03/01/2014
ÿþN W d 2 A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ ~ s - -
4 4 , ~ ~ ~
T R V i e f o l e t e a l ï i j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
D L . ~ '
D , ° : t
2 3 - 1 2 . -
P r l e G r e f j j e r e f f e
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 8 1 9 4 1 5 2 2 0
G U I L M O T E L E C
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
( N e u v e a u - s i è g e - s e e i a 4 } - 6 3 9 9 - A e r e r r t t e - d e u i l { - i - h e B
( ) b l e t c i e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a j o u t d ' u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e , l i b é r a t i o n
d u c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s g é r a n t s e t d u p o u v o i r d e s g é r a n t s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G U I L M O T E L E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S e i l l e s , r u e d u R i v a g e , 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x N o t a i r e à l a r é s i d e n c e
d ' A n d e n n e l e 7 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f s o u s l e
n u m é r o 0 9 3 0 4 2 0 4 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é : 0 8 1 9 4 1 5 2 2 0
N u m é r o d e c o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é : 0 0 1 . 5 9 3 6 2 7 4 . 4 7
e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u i s ' e s t t e n u e à 5 3 0 0 A n c i e n n e , r u e d e L ' l l e D o s s a i , 1 3 B ,
I l r é s u l t e q u e
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S é b a s t i e n G U I L M O T , c i - a p r è s m i e u x
q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s :
1 ) M o n s i e u r G U I L M O T S é b a s t i e n M i c h e l J e a n - L u c , n é à N a m u r l e d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
u n ( N N 8 1 1 0 0 2 1 7 7 7 9 ) , é p o u x d e M a d a m e Z u l i a n i J u l i e N i c o l e E l m i r e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r t e d e u x a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H a l t i n n e , r u e d e B e l l a i r e 2 5 B
P r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e t r o i s p a r t s s o c i a l e s
2 ) M o n s i e u r G U I L M O T F r é d é r i c C l a i r e A n d r é , n é à N a m u r l e v i n g t - s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f ( N N 7 9 0 4 2 7 2 4 3 5 2 ) , é p o u x d e M a d a m e A D A N S S é v e r i n e E l i s a b e t h B l a n c h e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H é r o n , r u e B a y e t , 2 5 ,
P r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e t r o i s p a r t s s o c i a l e s
3 ) M o n s i e u r G U I L M O T N i c o l a s , n é à N a m u r l e q u a t o r z e n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , ( N N : 8 8 1 1 1 4 - 2 6 9 - 7 2 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e d u R i v a g e 2 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é .
E X P O S E D E M o n s i e u r L e P R E S I D E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a j o u t d ' u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e , l i b é r a t i o n d u c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s g é r a n t s e t d u p o u v o i r d e s g é r a n t s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 S c l a y n ( A n d e n n e ) , r u e d e L ' l i e D o s s a i , 1 3 B .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à 1 ' u n a n i m i t é .
2 ° A j o u t d ' u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e G U I L M O T E L E C T R 1 C I T E E T T E C H N I Q U E S
S P E C I A L E S . C e t t e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e p e u t ê t r e u t i l i s é e d a n s t o u s l e s d o c u m e n t s , p u b l i c i t é , e n t ê t e e t c
d e l ' e n t r e p r i s e
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° L i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i b é r e r l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , C h a c u n e d e s 1 8 6 p a r t s e s t l i b é r é e t o t a l e m e n t , c e q u i
p o r t e l e c a p i t a l l i b é r é d e 6 2 0 0 E à 1 8 6 0 0 ¬
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s g é r a n t s e t d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M e s s i e u r s F r é d é r i c , S é b a s t i e n e t N i c o l a s G U I L M O T a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t l e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t . M e s s i e u r s F r é d é r i c e t S é b a s t i e n G U I L M O T p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , s o i t c o l l é g i a l e m e n t s o i t s é p a r é m e n t . M o n s i e u r N i c o l a s G U I L M O T p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é j u s q u ' à u n m o n t a n t m a x i m u m d e s i x m i l l e e u r o s . A u - d e l à d e c e t t e s o m m e l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s u n d e s d e u x a u t r e s g é r a n t s e s t i n d i s p e n s a b l e .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s q u i n z e m i n u t e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M o n s i e u r S é b a s t i e n G U I L M O T , g = T a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015
ÿþ "
( D r ) 4 + - 5 - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 4 1 5 2 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U I L M O T E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e I l l e D o s s a i , 1 3 B a S 3 f i t `
O b j e t d e l ' a c t e : P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E : D E M I S S I O N D e d e u x G E R A N T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G U I L M O T E L E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S e i l l e s , R u e d e l ' l l e d o s s a i 1 3 B , e n d a t e d U . 3 0 a v r i l 2 0 1 5
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x n o t a i r e à l a R é s i d e n c e d ' A n d e n n e l e 7 o c t o b r e 2 0 0 9 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o , 0 9 3 0 4 2 0 4
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é : 0 8 1 9 4 1 5 2 2 0
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r :
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 A n d e n n e ( S e i l l e s ) , r u e E m i l e G o d f r i n d , 7 9 / 4
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 ° D é m i s s i o n d e d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
S é b a s t i e n G U I L M O T , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 G e s v e s , r u e d e B e l l a i r e , 2 5 B .
" C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
F r é d é r i c G U I L M O T , d o m i c i l i é à 4 2 1 8 C O U T H U I N , r u e R o u a .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 5 a v r i l 2 0 1 5 ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° P o u v o i r d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e a u g é r a n t . M o n s i e u r N i c o l a s G U I L M O T r e s t e r a
s e u l g é r a n t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s q u i n z e m i n u t e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M O N I T E U R B
1 6 - 0 7 - 2 J E L G I S C N S T A /
d é N u o é a u G r t f f e d u T r i b u n o l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e
- - 3 M I L , 2 0 1 5
P o u r f i e r
I I I I
* 1 5 1 0 8 0 1 9 *
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
6 u i L r i o î m i c o L A S G E g i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e