H & H INFORMATIQUE

Société anonyme


Dénomination : H & H INFORMATIQUE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 431.238.937

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 12.06.2014 14168-0587-011
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 12.06.2013 13172-0022-014
27/11/2012
ÿþ Copie à publier aux anneEuAU"&IF~grDU~fli~BUNAL Mod 2.1

après dépôt de l'acte au gr OMMERCE DE NAMUR

le 1,5 -11- 2012

Pour le Greffier,

Greffe

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N° d'entreprise . 0431,238.937

Dénomination

(en entier) : « H & H INFORMATIQUE »

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Parc Scientifique Crealys, 3, rue Camille Hubert à 5032 Gembtoux-lsnes

Oblat de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL. MODIFICATION DE LA NATURE DES TITRES. MODIFICATION DES STATUTS.

1 LjIagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Texte

L'an deux mil douze, le cinq novembre, à dix sept heures.

A Eghezée, en l'étude.

Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à EGHEZEE.

A été tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société

Anonyme « H & H INFORMATIQUE », dont le siège social est établi à Gembloux-Isnes, Parc Scientifique Crealys, 3, rue Camille Hubert, inscrite au Registre des Personnes Morales de Namur sous le numéro d'entreprise 0431.238.937, constituée suivant acte avenu devant Maître Hubert MICHEL, notaire à Charleroi, en date du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt sept, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du dix huit juin suivant, sous le numéro 870618-87, dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu suivant acte avenu devant ledit notaire Hubert MICHEL en date du vingt neuf août deux mil un, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt deux septembre suivant, sous le numéro 20010922-292.

La séance est ouverte à dix sept heures sous la Présidence de Monsieur Bruno VANDERSNICKT, administrateur-délégué,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur David FONTAINE, administrateur-délégué.

Sont présents les actionnaires dont l'identité suit possédant chacun le nombre d'actions indiqué en regard de son nom :

1/ Monsieur VANDERSNICKT Bruno Michel Alfred, né à Ixelles le vingt quatre septembre mil neuf cent septante cinq (registre national numéro 750924 307 29), célibataire, domicilié à Eghezée-Noville sur Mehaigne, 71, rue Sous la Vaux, propriétaire d& QUATRE VINGT SIX actions.

2/ Monsieur FONTAINE David, né à Charleroi le dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt (registre national bis numéro 800717 221 28), célibataire, domicilié à Namur-Jambes, 43, rue Capitaine Jomouton, propriétaire de CINQUANTE NEUF actions.

Ensemble : CENT QUARANTE CINQ actions, représentant l'intégralité du capital social.

Sont également présents Monsieur Bruno VANDERSNICKT et Monsieur David FONTAINE, préqualifiés, administrateurs de la société.

L'assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur l'objet ci-après à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations,

ORDRE DU JOUR.

1. Transfert du siège social à Gembfoux-Isnes, Parc Scientifique Crealys, 4, rue Léon Morel.

2. Modification de la nature des titres.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B. - Suite,

3. Modification du premier paragraphe de l'article 2 et de l'article 9 pour les mettre en concordance avec les décisions prises ci-avant.

" Après un exposé de Monsieur le Président, l'assemblée prend, à l'unanimité des

voix, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

Le siège social de la société est transféré à Gembloux-Isnes, Parc Scientifique

Crealys, 4, rue Léon Morel.

DEUXIEME RESOLUTION.

Les actions seront dorénavant nominatives.

TROISIEME RESOLUTION.

Le premier paragraphe de l'article 2 et l'article 9 des statuts sont modifiés comme

suit pour les mettre en concordance avec les résolutions prises ci-avant :

« ARTICLE 2  SIEGE SOCIAL

« Le siège social est établi à Gembloux-Isnes, Parc Scientifique Crealys, 4, rue

« Léon Morel. »

« ARTICLE 9  NATURE DES TITRES

« Les actions sont nominatives.

« Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout « actionnaire peut prendre connaissance.

« La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert

« inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs

« fondés de pouvoir, ainsi que suivant les règles sur la cession de créances établies « par

l'article 1690 du Code Civil, ou par toute autre méthode autorisée par la loi. ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix sept heures trente.

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que

dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée de l'acte, les membres de l'assemblée ont

signé avec Nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Maître Michel HERBAY, notaire à Eghezée.

Déposés en même temps : expédition et extrait de l'acte du 5/11/2012 et coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 23.05.2012 12124-0514-015
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 16.06.2011 11180-0059-014
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.04.2010, DPT 06.04.2010 10089-0491-014
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.08.2009, DPT 24.08.2009 09627-0324-014
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.05.2008, DPT 31.07.2008 08529-0257-014
29/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WOg011.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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15 ,581 -

Dépose eu t3relib du TtibunrlT

daº% Commerce de Liège ...division Namur

le 9 9 MAI 2015

Pour leralliffilir

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N° d'entreprise : 0431.238.937

Dénomination

(en entier) : H ET H INFORMATIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Camille Hubert, 3 5032 Gembloux

(adresse complète)

Oblet(s) de Pacte :Renouvellement Conseil d'Administration

Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2015 il est extrait ce qui suit

Renouvellement du Conseil d'Administration pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale, ordinaire de 2021.

Monsieur Bruno VANDERSNICKT et Monsieur David FONTAINE sont nommés administrateurs et! administrateurs-délégués de la société, ici présents et qui acceptent.

Signatures VANDERSNICKT Bruno et FONTAINE David.

06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 03.05.2007, DPT 01.08.2007 07522-0337-014
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.05.2006, DPT 25.07.2006 06526-1080-015
13/04/2006 : CH153628
15/07/2005 : CH153628
24/05/2004 : CH153628
12/06/2003 : CH153628
14/10/2002 : CH153628
22/09/2001 : CH153628
09/09/2000 : CH153628
06/01/1998 : CH153628
02/09/1997 : CH153628
30/11/1991 : CH153628
11/01/1989 : CH153628
01/01/1989 : CH153628

Coordonnées
H & H INFORMATIQUE

Adresse
RUE LEON MOREL 9, PARC SCIENTIFIQUE CREALYS 5032 ISNES

Code postal : 5032
Localité : Isnes
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne