06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n , r ; i U w i 1 : ~ í ~ ~ d w s ~ r t t l ~ 0 ~ t v l ~ í ~ i Ü R
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P r ! e G r e f f i e r e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 5 1 8 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ~ l . º%J - - ~ ~ j ~
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R é s e r a u M o n i t e b a l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : à 5 0 0 0 N A M U R , P l a c e d e l a S t a t i o n , 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e t ' a c t e A u g e m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s a r e ç u e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l e p r o c è s v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l a n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t : ( . . . ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e ' a p o u r o r d r e d u j o u r
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m - b l é e a p o u r o r d r e d u ' j o u r ;
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u ' 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e : « P r e m i è r e e t u n i q u e r é s o l u t i o n ;
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 e r C I R , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t m o n t a n t d e 1 4 6 . 1 7 0 , 7 6 e u r o s ( E U R ) C e n t q u a r a n t e s i x m i l l e c e n t s e p t a n t e e t s e p t a n t e s i x c e n t s ( l e s r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é s a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 é t a n t d e 1 4 6 . 1 7 0 , 7 6 e u r o s ) a v e c p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t d u 1 0 % s o i t 1 4 . 6 1 7 , 0 8 e u r o s p a y a b l e p o u r l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e s ' e n g a g e à s e r é u n i r i m m é d i a t e m e n t e t a u p l u s t a r d p o u r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 c h e z l e N o t a i r e R e m o n à m i n u i t e n v u e d e r é a l i s e r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n . m o n t a n t d e 1 3 1 . 5 5 3 , 6 8 e u r o s ( E U R ) ( s o i t 1 4 6 , 1 7 0 , 7 6 e u r o s - - 1 4 . 6 1 7 , 0 8 e u r o s d e p r é c o m p t e m o b i l i e r ) . »
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t ( 1 3 1 . 5 5 3 , 6 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t ( 1 5 7 . 5 5 3 , 6 8 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t . ( 1 5 7 . 5 5 3 , 6 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 2 6 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s i x m i l l e c i n q u a n t e n e u f e u r o e t ' s e p t a n t e c e n t c h a c u n e » ,
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E S T E R M E S D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E .
G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l é s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 t e l
q u e p r é v u a u p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s .
e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t ( 1 3 1 . 5 5 3 , 6 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e ,
s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t ( 1 5 7 . 5 5 3 , 6 8 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R T = s e m é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t a f f i r m e q u e l a s o m m e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s e t
s o i x a n t e h u i t c e n t ( 1 3 1 . 5 5 3 , 6 8 ¬ ) é t é m i s e à l a l i b r e d ï s p o s i - ' t i o n d e l a s o c i é t é , v e r s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l
n u m é r o B E 6 0 1 0 4 3 5 9 5 2 3 1 7 0 o u v e r t e t b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C r e l a n s u i v a n t
a t t e s t a t i o n d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s - ' s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e
c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t
( 1 5 7 . 5 5 3 , 6 8 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 6 p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s i x m i l l e
c i n q u a n t e n e u f e u r o e t s e p t a n t e c e n t c h a c u n e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u °
p o i n t 4 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u i v i d e l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e R E M O N
C a r o l i n e à J a m b e s
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e