23/06/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : H A M E R O P T H A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e d e S a i n t - H u b e r t , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - A p p o r t d e c r é a n c e
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n d r é P a r m e n t i e r à F o r r i è r e s c o m m u n e d e N a s s o g n e , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 3 8 0 f o l i o 3 0 c a s e 3 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r ( s ) L . D e l a c o l l e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " H A M E R O P H T K , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e d e s E c u r e u i l s 4 1 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a r m e n t i e r s o u s s i g n é , l e 1 6 m a r s 2 0 0 1 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 4 0 4 - 1 8 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s . I I e s t t o u t e f o i s i c i p r é c i s é q u e l e s a u t o r i t é s d e l a V i l l e d e R o c h e f o r t o n t p r o c é d é r é c e m m e n t à u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e a d m i n i s t r a t i v e e n t e l l e s o r t e q u e l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l e s t r u e d e s E c u r e u i l s 4 1 e t n o n p l u s r u e d e S a i n t - H u b e r t 2 , s a n s q u ' i l y a i t e u d é p l a c e m e n t r é e l d u s i è g e , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r è s q u e l e P r é s i d e n t a i t r a p p e l é l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r c e t a r t i c l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e Q U A T R E C E N T D E U X M I L L E T R O I S C E N T E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S à Q U A T R E C E N T V I N G T M I L L E N E U F C E N T E U R O S , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e q u a t r e c e n t d e u x m i l l e t r o i s c e n t e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , a v e c c r é a t i o n d e 4 . 0 2 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e c o n n a i t q u e l ' a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 2 0 . 9 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 . 2 0 9 p a r t s s o c i a l e s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 e u r o s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s C I N Q p o u r y i n c l u r e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l e q u e l d e v i e n t :
« A r t i c l e c i n q : C a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R O S ) . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E u r o s ) c h a c u n e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e ; Q U A T R E C E N T D E U X M I L L E T R O I S C E N T E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S à Q U A T R E C E N T V I N G T M I L L E N E U F C E N T E U R O S , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e q u a t r e c e n t d e u x m i l l e t r o i s c e n t e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , a v e c c r é a t i o n d e 4 . 0 2 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s .
D è s l o r s , l e c a p i t a l s o c i a l d e 4 2 0 . 9 0 0 , 0 0 E e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 2 0 9 p a r t s s o c i a l e s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 e u r o s . »
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' é l a b o r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n y i n c o r p o r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , e n v u e d e l e u r p r o c h a i n d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C i p u b u u g i e f f e d u L i i b u n a l
d e c i . ) i n i n e r c e i m a n b r I o d o n D R I A N T
G r e f f e
L e g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 4 0 2 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e A n d r é P A R M E N T I E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" t ' ' "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e