21/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M ° d 2 . 0
i u s 1 N 1 1 1 u A o i i i u u 1 1
D É P O S É A l ! G R S F F E D U f t i t l : i u N A L
D E C C M M E R C E j ) l w N A M U R
l é 1 m e 2 0 1 4
p i ? i e G ~ f f é e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 1 7 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R D Y F R O N V I L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J . J . M e r l o t 6 9 à 5 0 6 0 à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( F A L I S O L L E )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r J e a n - M a r c F O U B E R T , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 7 4 , f o l i o 0 4 c a s e 2 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . V W I N A N D , ( s ) e x p e r t f i n a n c i e r » , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e H A R D Y - F R O N V I L L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( F A L I S O L L E ) , r u e J . J . M e r l o t , 6 9 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 1 7 5 . 3 6 2 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 5 . 1 7 5 . 3 6 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , a y a n t r é s i d é à T a u r i n e s , e n , d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 1 9 9 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 o c t o b r e 1 9 9 1 s o u s l e n u m é r o ' , 9 1 1 0 1 0 - 1 7 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , p r é c i t é , l e 6 ; j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 1 1 - 9 0 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e , J e a n - M a r c F O U B E R T , à T a m i n e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j a n v i e r ; 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 5 5 2 7 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T T R E N T E E T U N M I L L E C E N T E U R O S ( 4 3 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s , p o u r , l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à Q U A T R E C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E C E N T E U R O S ( 4 9 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e e t s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r m o i t i é , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t ; p o r t é à Q U A T R E C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E C E N T E U R O S ( 4 9 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ; d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é i n t é g r a l e m e n t ' l i b é r é e à d u e c o n c u r r e n c e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t Q U A T R E C E N T T R E N T E E T U N M I L L E C E N T E U R O S ( 4 3 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é e n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e J . V a n B r e d a & C ' S A à A n t e r w e r p e n s o u s l e n u m é r o B E 1 6 6 4 5 1 0 2 5 6 2 0 7 4 t e l q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l . L ' a r t i c l e 5 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 4 9 3 . ' 1 0 0 , 0 0 E U R ) . I ! e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, I
V o l e t B - S u i t e
A j o u t d ' u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e i n f i n e d e l ' a r t i c l e 6 q u i s e l i r a c o m m e s u i t :
« 3 ' A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c I = O U B E R T à T a m i n e s l e 2 5 f é v r i e r
2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t n e t
d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s , s o i t u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c e n t e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e
s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r
a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s
p r e n a n t c o u r s l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , s a v o i r :
1 / M o n s i e u r H A R D Y E t i e n n e , M a r i e , J e a n , S i m o n , d e n t i s t e , n é à S o u g n é R e m o u c h a m p s l e 1 1 d é c e m b r e
1 9 5 4 , d e m e u r a n t à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , r u e J . J . M e r l o t , 6 9 ;
2 1 M a d a m e F R O N V I L L E C a r i n e , F r a n ç o i s e , Y v o n n e , M a r i e , d e n t i s t e , n é e à N a m u r l e 1 4 s e p t e m b r e
1 9 5 9 , d e m e u r a n t à S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , r u e J . J . M e r l o t , 6 9 ;
Q u i a c c e p t e n t .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r H A R D Y E t i e n n e , q u i a c c e p t e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , O E U V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é .
I t e ,
R é s e r v é
a l
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e