07/02/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
N " d ' e n t r e p r i s e 4 6 2 6 1 2 5 9 6 D é n o m i n a t i o n
t e n e n h e r l H L K I N E
R é s e r v e I l l H I I V N 1 I , 1 f l V * V
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M o n i t e u
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T R ¬ 3 U N E 1 L D E r , ~ ~ , ° , , º%. ~ ~ ~ , C ; -
2 9 J A t ' . d r m e
i _ _ _ _ _ _ ~ ~ r ~ ~ ! " h ~ ~ i 1 - L f _ . _ . r . . .
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g e : 5 1 0 0 J A M B E S ? r u e V i l l e n a , 4 2 B
O b j e t : d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
O R D R E D U J O U R
1 / L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t : « ( . . . ) O R D R E D U J O U R ; s u i v a n t : l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e x c e p t i o n n e l à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t , l ' e n g a g e m e n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t a u , d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é . ( . . . ) .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é : l a d i s t r i b u t i o n c e j o u r d ' u n d i v i d e n d e b r u t i n t e r c a l a i r e e x c e p t i o n n e l d e 8 1 . 1 1 1 , 1 1 ¬ p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é . ( . . . ) L a r e t e n u e e t l e v e r s e m e n t d ' u n : p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 8 . 1 1 1 , 1 1 ¬ c o r r e s p o n d a n t à 1 0 , 0 0 % d u d i v i d e n d e b r u t . C e p r é c o m p t e d e v r a ê t r e v e r s é à : l a R e c e t t e d e s c o n t r i b u t i o n s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' a t t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e .
L a m i s e e n o e u v r e i m m é d i a t e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é . ( . . . ) L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d o n t l e n o m b r e s e r a f o n c t i o n d u p a i r c o m p t a b l e . L a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , p a r a p p o r t s e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , b é n é f i c i a i r e d u d i v i d e n d e o c t r o y é »
2 / R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s : d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
3 / R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é t a n t d e l ' a p p o r t q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s .
4 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) à N O N A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 9 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 , 9 4 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é u n i q u e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
5 / A p p o r t e t l i b é r a t i o n .
6 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
7 1 M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 9 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 3 . 6 9 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
8 1 P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , D E L I B E R A T I O N
I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a - l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e ' l ' a c c o m p l i s s e - ' m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P O U R E T R E A D M I S E S , t o u t e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s o u s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x , ' p o u r l e s q u e l l e s i k e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C H A Q U E P A R T S O C I A L E D O N N E D R O I T A U N E V O I X .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t
R A P P O R T S
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r é v i s e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i r e p a g r e d u V o l e t P , A u r e c t o . N o m e t q u a t r t e d u n o t a + r ¬ i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t u o u v o u d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s r r n t i l r u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a n t B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , P a r c S c i e n t i f i q u e C r e a l y s , r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B L A N C H E P h i l i p p e , R é v i s e u r d ' E n r e p t r i s e a é t a b l i l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , u n r a p p o r t p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
C e r a p p o r t c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L H L K I N E , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s d i v i d e n d e s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S P R L H L K I N E a p e r ç u , à s a v o i r 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l e g é r a n t d e l a S P R L H L K I N E e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 9 4 3 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L H L K 1 N E , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L H L K I N E . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
N a m u r , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B L A N C H E »
b ) C o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e 3 1 3 l e g é r a n t a é t a b l i , u n r a p p o r t s u r l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é , t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
c ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
L e n o t a i r e f a i t i c i o b s e r v e r q u e l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' a p a s é t é r e s p e c t é e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s d i t s r a p p o r t s e t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 6 4 d u d i t C o d e . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n e o b j e c t i o n s u r c e p o i n t e t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u .
U n o r i g i n a l d e c h a q u e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E S T E R M E S D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 t e l q u e p r é v u a u p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) à N O N A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 9 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r f a c r é a t i o n d e 2 . 9 4 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a s s o c i é u n i q u e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r L A M B O T H e r v é p r é c i t é , p o u r u n m o n t a n t d e 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n r é m u n é r a t i o n d e ' l ' a p p o r t p a r c e d e r n i e r d ' u n e c r é a n c e d e c e m o n t a n t q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e f f e c t u é s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e s
2 . 9 4 3 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r L A M B O T H e r v é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 9 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 3 . 6 9 3 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s - ' s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 9 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 6 9 3 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T f O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
V o l e t B -
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p - , p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u
p o i n t 7 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' , u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
w
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e F n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r c p r e s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o t ' l o r i i e t s l g r l 3 t u r e