C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* i a o s 3 e ~ o *
< ~ ~ 3 1 , i i ` , L
p r l e ( t e Y ( e r .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 1 4 2 . 8 1 3 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r } : H O L H E R B I
( e n a h r é g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) . r u e J o s e p h U l i a u t e r s . n u m é r o 3 7
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S O U D E M A T E R I A L I S E S A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L H E R B I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r / J a m b e s , r u e J o s e p h W e l t e r s , n u m é r o 3 7 , d a n s f e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s J A D O U L , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n c e s e n s .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é p o s é s u r l e b u r e a u l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i m e n t i o n n e d é j à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e t o u t e s f e s a c t i o n s a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é d o n c l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , e n r e m p l a ç a n t l e
t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
I I e n a é t é t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c é d e n t .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L H E R B 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
' : S i è g e : R u e J o s e p h W a u t e r s , 3 7 à 5 1 0 0 J A M B E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 4 2 8 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 1 8 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a r e c o n d u c t i o n p o u r s i x a n n é e s d e s m a n d a t s d e s " a d m n i s t r a t e u r s e n p l a c e , à s a v o i r M a d a m e H E N N A U X C h r i s t i n e e t M o n s i e u r H E R B I G N A U X Y v e s d e 2 0 1 1 à 2 0 1 7 . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s 3 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
Y v e s H E R B I G N E A U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I ~ V ~ ~ Y ~ I I N I I I I I W I V I ~
* 1 1 1 0 3 6 3 2 *
R é s . a M o n b e l
I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, : o t r f f l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n , i t E b e l g r
1 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 7 3
I e p o s e a u 1 . r e f f e d u " r r i b u n a i
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 9 A V R . 2 0 1 5
P o u r l e G r ~ ~ ~ , e - . . . . . . : . .
" e n a o s . - 4 . ^ ^ : r 7 " x ; w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 4 2 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L H E R B I
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h W a u t e r s , 3 7 à 5 1 0 0 J A M B E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 ;
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r :
M a d e m o i s e l l e A m a n d i n e H E R B I G N E A U X
S o n m a n d a t d é b u t e c e m e r c r e d i 1 e r a v r i l 2 0 1 5 e t s e r a r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s
M o n s i e u r Y v e s H E R B 1 G N E A U X c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M a d a m e C h r i s t i n e H E N N A U X c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e M o n s i e u r Y v e s H E R B 1 G N E A U X e s t r é m u n é r é
L e m a n d a t d e M a d a m e C h r i s t i n e H E N N A U X e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s o n t d o n c :
H E R B 1 G N E A U X Y v e s - A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
H E N N A U X C h r i s t i n e - A d m i n i s t r a t e u r ;
H E R B 1 G N E A U X A m a n d i n e - A d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t v i e n d r o n t t o u t s à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 1 . P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,