HOLZ ROLLS

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. HOLZ ROLLS
Dénomination : HOLZ ROLLS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 889.110.314

Publication

27/10/2014
ÿþ(nn - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe HOP WORD 11,1

g2,

DE COLU,;IEl'iCE 'NeC.U.,ir4 DEUM

DIVISION NAMUR

ij 2V4

Pr le ereifku*,

Greffe

11111111111111111111

*14196028*

II

II

il

N° d'entreprise : BE 0889 110 314

Dénomination

(en entier) : HOLZ ROLLS

(en abrégé) :

Forme juridique SPRL

Siège : Rue de Gembloux 496 - 5002 Saint-Servais

(adresse complète)

Obiegs) de Pacte :Démissions - Nominations

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2014

Révocation immédiate sans préavis ni indemnité des mandats de Monsieur Bocaniaia en qualité de gérant ou tout autre mandat qu'il détiendrait envers la société Holz Rolls spri.

La révocation implique également que Monsieur Bacaniala doit restituer tout objet quelconque appartenant à la société et dont il serait encore en possession.

La décision est approuvé à la majorité des voix par l'assemblée générale

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2013
ÿþ Mal 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe AU GREFFE DU TRIBUNAL

I IVII 1111111 V III II III I I

*13010474*

DE COMMbRCE Ut NAMUR

le 0 I -01- 2013

Pour Ie Greffier, Greffe

N: d'entreprise : 0889.110.314

Dénomination

(en enter : HOLZ ROLLS

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 5002 Namur/Saint-Servais, Rue de Gembloux, 500

Objet de l'acte : Constatation de la modification du numéro de police attribué à l'immeuble -

Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "HOLZ ROLLS", dont le siège social est établi à 5002 Namur/Saint-Servais, Rue de Gembloux, 500, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé de résidence à Namur, en date du '18 décembre 2012, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées

PREMIERE RESOLUTION  CONSTATATION DE LA MODIFICATION DU NUMERO DE POLICE ATTRIBUE A L'IMMEUBLE

L'assemblée constate que le numéro de police attribué à l'immeuble où est situé le siège social a été modifié, et qu'il porte désormais le numéro 496 et non plus 500.

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 2 des statuts. Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts,

DEUXIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES  RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante mille euros (40.000 EUR) pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000 EUR) à cent nonante mille euros (190.000 EUR) par la création de quarante (40) parts sociales sans mention de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des même droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèce au prix de mille euros (1.000 EUR) chacune et à libérer intégralement.

Monsieur BOCANIALA Sandel, associé, décide de renoncer irrévocablement et totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la présente résolution, au droit de préférence prévu par l'article 309 du Code des Sociétés, au profit exclusif de Madame BOURGUIGNON Véronique, associée, laquelle se propose de souscrire seule et exclusivement la totalité des parts nouvelles.

En outre, et pour autant que de besoin, les associés renoncent chacun définitivement et expressément au respect du délai de 15 jours prévu par l'article 310 du Code des Sociétés.

TROISIEME RESOLUTION  REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A l'instant, Madame BOURGUIGNON Véronique, associée, après avoir entendu lecture de ce qui précède et avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclare souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire, les quarante parts sociales nouvelles dont la création vient d'être décidée au prix de mille euros (1.000 EUR) chacune, et les avoir libérées intégralement, par dépôt préalable au compte numéro 001-6869593-32 ouvert au nom de la société auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

A l'appui de cette déolaration est remise au Notaire soussigné l'attestation dudit organisme datée du quatorze décembre deux mille douze, laquelle demeurera au dossier.

QUATRIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que par la suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation prérappelée que le capital de la société est effectivement porté à cent nonante mille euros (190.000 EUR),

CINQUIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article CINQ des statuts

sociaux par le texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard ces tiers

Au verso " Nom et signature

Volet B - suite

« Le capital social est fixé à la somme de cent nonante mille euros (190.000 EUR), divisé en cent nonante (190) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent nonantième (1/190ième) du capital social. Cent cinquante (150) parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées lors de la constitution de la société et les quarante (40) parts sociales restantes ont été entièrement souscrites et libérées lors de l'augmentation de capital réalisée aux termes d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, en date du dix-huit décembre deux mille douze. »

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

SIXIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent à Madame

BOURGUIGNON Véronique, gérante.

Pour extrait analytique conforme aux fins de publications aux Annexes du Moniteur Belge, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, le deux janvier deux mille treize.

Déposés:

- expédition de l'acte

- statuts coordonnés

A {

Réservé

au

a Moniteur beige

Mentionrret sur ia dernière page du Volet B Au recto - Nom et quahtè du notaire instrumentai- t ou de ta personne ou das per,onnts ayant pouvoir de representer la personne rnoraie à regard deb tiers

Au verso : Nom et signature

27/11/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/09/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.12.2011, DPT 21.12.2011 11645-0220-016
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 26.01.2011 11016-0176-016
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.01.2010, DPT 28.01.2010 10025-0252-013
03/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 26.01.2009, DPT 30.01.2009 09025-0338-012

Coordonnées
HOLZ ROLLS

Adresse
Si

Code postal : 5002
Localité : Saint-Servais
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne