07/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D Ê P O S E A U G R E F F E n u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 4 - 1 2 - 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 , ! V 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 2 5 . 7 0 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E T E C H C O N C E P T S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L i T E L i M I T E E
S i è g e : 5 1 5 0 F L O R E F F E , R U E D E S O V I M O N T , 1 6 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r L A M B E R T L u d w i g , n é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e l e t r e i z e j u i n m i t n e u f c e n t s o i x a n t e - : h u i t ( r e g i s t r e n a t i o n a l a v e c s o n a c c o r d 6 8 0 6 1 3 - 4 9 7 - 0 1 ) , é p o u x d e M a d a m e D U P U I S S o p h i e , d o m i c i l i é à 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d e S o v i m o n t , 1 6 A , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « H O M E T E C H C O N C E P T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d e S o v i r n o n t , 1 6 A , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E D E C I S I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) D é p ô t d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i h l é e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , y a n n e x é .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n :
- a j o u t a n t a u p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
«
" l a r é a l i s a t i o n , l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s h i f i e t h a u t e - f i d é l i t é , e n c e c o m p r i s l a v e n t e a u d é t a i l ;
' l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e s t i n é s à l a h a u t e - f i d é l i t é ( a p p a r e i l é l e c t r o n i q u e s ,
c â b l a g e e t h a u t - p a r l e u r s ) ;
' l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e m a t é r i e l h i f i e t h a u t e - f i d é l i t é .
" l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s p h o t o s .
" l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l ' e n t r e t i e n d e v é h i c u l e s t o u t - t e r r a i n s : Q u a d , m o t o , 4 x 4
' l ' o r g a n i s a t i o n d e r a n d o n n é e s e t d e r a i d s t o u r i s t i q u e s
l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l s d e s o n o r i s a t i o n . » .
- a j o u t a n t a p r è s l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e , l e s d e u x p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n ' , d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a ; c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D E U X I E M E D E C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
B i j l a g e s b i j - b e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d = - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A i r n e x e s ü u M a n i t e x r b e t g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a u r a d o r é n a v a n t l i e u l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d è s l o r s l i e u l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e à d i x - h u i t h e u r e s .
T R O I S I E M E D E C 1 S 1 O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e l e s t e x t e s i n t é g r a u x s u i v a n t s :
« A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' é t u d e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t e e t l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e d e s y s t è m e s d ' a l a r m e s a g r é é s a v e c o u s a n s f i l s , d e
d é t e c t e u r s d ' i n c e n d i e , d ' a l a r m e s s o c i a l e s , d ' a l a r m e s t e c h n i q u e s d e c o n t r ô l e s ;
- l ' é t u d e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t e e t l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e p a r c a m é r a s ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d ' é c l a i r a g e s i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r a i n s i q u e l a v e n t e d e l u m i n a i r e s d e d e s i g n
i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s y s t è m e d e c o n t r ô l e s d ' a c c è s ;
- l ' é t u d e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t e e t l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e d e p a r l o p h o n e e t d e v i d é o - p a r l o p h o n e ;
- l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a v e n t e e t l e s e r v i c e a p r è s - v e n t e d ' i n s t a l l a t i o n s d o m o t i q u e s ;
- l a r é a l i s a t i o n , l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s H o m e - C i n é m a ;
- l ' é l e c t r i c i t é e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d e n o u v e l l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l a m i s e e n c o n f o r m i t é , l ' i n s t a l l a t i o n d u r é s e a u t é l é p h o n i q u e e t d e t é l é d i s t r i b u t i o n , d u r é s e a u m u l t i m é d i a . . . a i n s i
q u e l e d é p a n n a g e v i n g t - q u a t r e h e u r e s s u r v i n g t - q u a t r e ;
- l a r é a l i s a t i o n , l a v e n t e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s h i f i e t h a u t e - f i d é l i t é , e n c e c o m p r i s l a v e n t e a u d é t a i l ;
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e s t i n é s à l a h a u t e - f i d é l i t é ( a p p a r e i l é l e c t r o n i q u e s ,
c â b l a g e e t h a u t - p a r l e u r s ) ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e m a t é r i e l h i f i e t h a u t e - f i d é l i t é .
- l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s p h o t o s .
- l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l ' e n t r e t i e n d e v é h i c u l e s t o u t - t e r r a i n s : Q u a d , m o t o , 4 x 4
- l ' o r g a n i s a t i o n d e r a n d o n n é e s e t d e r a i d s t o u r i s t i q u e s
- l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e m a t é r i e l s d e s o n o r i s a t i o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i c n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n o e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . » ,
Q U A T R I E M E D E C I S I O N - - P O U V O I R S
V o l e t B - S u i t e
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s é p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ü G e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e