HOTEL DU LAC DE ROLY

Dénomination : HOTEL DU LAC DE ROLY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 837.708.232

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0304-011
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 19.08.2013 13434-0233-009
18/04/2013

��Mod2!

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en entier) : HOTEL DU LAC DE ROLY

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue Fraity, 104 5600 ROLY

Obiet de l'acte : R�duction de capital - Modification des statuts

D'un acte re�u par Ma�tre L�opold DERBAIX, Notaire de r�sidence � Binche, ie 04.04.2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e HOTEL DU LAC DE ROLY ayant pris les r�solutions suivantes :

1. R�duction du capital social de la soci�t�, La pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de r�duire le capital social � concurrence de DEUX CENT SEPTANTE-NEUF MILLE EUROS (279.000,00 E) pour le ramener de TROIS CENT MILLE EUROS � VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000,00 � ). Cette r�duction de capital est op�r�e par pr�l�vement sur le capital r�ellement lib�r� au point de vue fiscal; elle est r�alis�e en vue de rembourser en esp�ces une somme de neuf cent trente euros (930 � ) � chacune des parts sociales existantes, soit un total de deux cent septante-neuf mille euros. Conform�ment au Code des Soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois seulement apr�s ia publication de la pr�sente r�solution dans les Annexes du Moniteur Belge et pour autant que durant ce d�lai, aucun cr�ancier dont la cr�ance est ant�rieure � cette publication mais non encore �chue � cette m�me date n'ait fait valoir ses droits � l'encontre de la soci�t�. Cette r�duction de capital est justifi�e et motiv�e par le fait que le capital de la soci�t� est devenu trop important; ce capital d�passe d�s lors les besoins effectifs de la soci�t� eu �gard � ses projets actuels.

2. Adaptation des articles cinq des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts ies modifications ci-apr�s. L'article 5 relatif au capital est

supprim� et rempiac� par la disposition suivante

ARTICLE 5 CAPITAL

Le capital est fix� � la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000,00 � ), II est repr�sent� par trois

cents parts sociales sans mention de valeur nominale et repr�sentant chacune un/trois centi�me de l'avoir

social.

ARTICLE 5bis - HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la soci�t�, ie capital s'�levait � TROIS CENT MILLE EUROS. Il �tait repr�sent�

par trois cents (300) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, attribu�es en r�mun�ration des

apports num�raires enti�rement souscrits et lib�r�s. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du quatre avril deux

mille treize, tenue devant Ma�tre L�opold Derbaix, pr�nomm�, a d�cid� de r�duire le capital de deux cent

septante-neuf mille euros pour le porter � vingt et un mille euros sans modification du nombre d'actions.

Troisi�me r�solution : Coordination des statuts.

L'assembl�e g�n�rale donne tous pouvoirs � Monsieur Andr� GLOTZ, pour coordonner les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentions: exp�dition et statuts coordonn�s.

L�opold DERBAIX, Notaire � Binche.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

i1~k91e15.1EL

N� d'entreprise : 0837.708.232 D�nomination

D�pbS6 greffe ch-J tribunat

d~ Gt,itWrtitiorGO de Dinant

ie -8 AVR. 2013

ttGreffe

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V. IOURNAUX Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2011

��(en entier) : H�TEL DU LAC DE ROLY

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 5600 Roly, rue Fraity, num�ro 104.

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre L�opold DERBAIX, Notaire r�sidant � Binche le 06/07/2011, en cours d'enreg. � Binche, il r�sulte que La soci�t� anonyme � PINCEMAILLE �, dont le si�ge social est �tabli � 7100 LA LOUVIERE, Route de Mons, 544, Constitu�e, aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Jean-Pierre COOL, Notaire � Zele, le vingt-trois ao�t deux mille deux, publi� dans les Annexes du Moniteur Belge du six septembre suivant, sous le num�ro 02113380, dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire L�opold Derbaix, � Binche, le trente juin deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur Belge le onze ao�t deux mille dix, sous le num�ro 10120230, Registre des personnes morales num�ro 0478.239.296, ici repr�sent�e conform�ment � l'article 19 de ses statuts par son administrateur d�l�gu�, Monsieur Andr� Glotz, nomm� � cette fonction par l'assembl�e g�n�rale du trente octobre deux mille neuf, publi�e aux annexes du Moniteur Belge dui cinq f�vrier deux mille dix sous le num�ro 10019536 et La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e <c BECO D'ARDENNES �, dont le si�ge social est �tabli � 6600 Bastogne, rue de la Fagne d'Hi, num�ro 18, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Michel Lonchay, � Sibret, le vingt et un ao�t deux mille huit, publi� aux annexes du Moniteur Belge le premier septembre suivant, sous le num�ro 08141828, dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'une d�cision de g�rance du neuf janvier deux mille neuf portant sur le transfert du si�ge social, publi�e aux annexes du Moniteur Belge du quinze mai suivant, sous le num�ro 09069186, Registre des personnes morales num�ro 0899.909.778, Ici repr�sent�e conform�ment � l'article 13 de ses statuts par son g�rant, Monsieur Diederik Verbist, nomm� � cette fonction aux termes de l'acte de constitution dont question ci-avant, ont constitu� :

Une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "H�TEL DU LAC DE ROLY".

Si�ge social: 5600 Roly, rue Fraity, num�ro 104.

Dur�e : La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours le 06/07/2011.

Objet social: La soci�t� a pour objet pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger : Toutes activit�s h�teli�res, et principalement l'exploitation de locaux � usage d'h�tel ou de restaurant, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la cr�ation, la construction, l'acquisition, la vente, la location, l'investissement, la mise � disposition et l'exploitation de r�sidences h�teli�res, d'h�tels, restaurants, salons de consommation, boutiques et en g�n�ral de commerce de toute nature. Elle peut assurer la gestion et la mise en valeur d'immeubles d'habitation et de commerce, la location, l'achat, la vente, la transformation et en g�n�ral le commerce de tous biens immeubles, et notamment la location � long terme avec bail relatif aux activit�s de la chasse et de la p�che, ainsi que l'h�bergement pour les week-ends. Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet. Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non. Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s. La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. La soci�t� peut par voie d'apport en esp�ces ou en

o.ature.de fusion, de_souseription,de.participation,d_"intervention_firianci_ re_ou_autrement,.___

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Yod 21

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

�pos� tau greffe-ou tabEincti de commerce de Dinant

le - 8 MIL. M8

Le greffier �n chef

N� d'entreprise : c ' - _ . 5, U

D�nomination ~-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social. L'assembl�e g�n�rale peut modifier l'objet social aux conditions requises par la loi.

Montant du capital social: Le capital social est fix� � la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000� ) divis� en trois cents (300) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unttroiscenti�me de l'avoir social. Il est int�gralement souscrit par les comparants fondateurs comme suit : - La SA PINCEMAILLE souscrit cent cinquante (150) parts sociales; - La SPRL BECO D'ARDENNES souscrit cent cinquante (150) parts sociales. Ensemble trois cents (300) parts sociales pour trois cent mille euros. Ce capital est lib�r� en esp�ces � la constitution � concurrence de trois cent mille euros (300.000� ). Conform�ment au Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en num�raire, soit la somme de trois cent mille euros (300.000� ) a �t�, pr�alablement � la constitution de la soci�t� d�pos�e par versement � un compte sp�cial num�ro 068-8916572-68 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Banque Dexia ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t en date du six juillet deux mille onze. Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. 11 ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que le notaire instrumentant aura inform� la banque de la passation du pr�sent acte. Les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� ainsi lib�r�es � concurrence de trois cent mille euros (300.000� ) et le total des versements soit la somme de trois cent mille euros (300.000� ) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�, ainsi que le d�clarent et le reconnaissent les comparants.

Administration - Pouvoirs. La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leurs pouvoirs, la dur�e de leur mandat et leurs �moluments. Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle pr�c�d�e des mots: pour "La SPRL H�TEL DU LAC DE ROLY" le g�rant ou un g�rant. Les g�rants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation ou de tous dommages et int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�. Conform�ment au Code des Soci�t�s, le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Il pourra notamment faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations, postes et douanes et � l'Office des ch�ques postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retrait de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommand�s, assur�s ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou d�charges, renoncer � tous droits d'hypoth�que ou de privil�ge, et actions r�solutoires, consentir la mainlev�e ou la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, � d�faut de paiement ou en cas de diff�rends, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter, en toutes faillites faire toutes d�clarations, affirmations et contestations, intervenir � toutes liquidations et r�partitions. Le g�rant unique dispose de tous les pouvoirs ci-avant et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. S'il y a plusieurs g�rants, chaque g�rant peut conform�ment au Code des Soci�t�s accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale proc�dant � la nomination des g�rants pourrait leur imposer d'agir conjointement pour toute op�ration qui d�passe un montant qui sera fix� par ladite assembl�e. Les g�rants peuvent aussi, agissant conjointement, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire associ� ou non. La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de 1a soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le ou les autres g�rants subsistants ou si la soci�t� est administr�e par un g�rant unique, par un ou plusieurs nouveaux g�rants qui seront d�sign�s d'urgence par la collectivit� des associ�s convoqu�s � l'initiative du conseil de surveillance ou � d�faut de tout associ� et d�lib�rant conform�ment au paragraphe 1er de l'article 18 des pr�sents statuts.

Contr�le: aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-r�viseur ne sera pas obligatoire, chaque associ� aura les pouvoirs d'investigation et de contr�le.

Assembl�e G�n�rale ordinaire: Ii est tenu annuellement une assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle se r�unit de plein droit, en son si�ge ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin de chaque ann�e � onze heures. La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu le premier vendredi du mois de juin deux mille treize, � onze heures.

Volet B - Suite

Condition d'admission et exercice du droit de vote: Les assembl�es t�n�r�l�s sont convoqu�espar la g�rance. L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les,associ�s'itgulieprii�nt inscrits au registre des parts. Toutefois, sont de plein droit repr�sent�gedr�ssembl��.g�n�rale : le mineur ou l'interdit par son tuteur, et sauf convention contraire le nu-propri�taire de la part par l'usufruitier. Tout associ� a le droit de se faire repr�seitt r..par yn.mandataire de son choix. Le mandat devra �tre sp�cial et �crit. L'assembl�e g�n�ral�'estpr�sid�e" par Lin g�rant qui d�signe le secr�taire et si possible deux scrutateurs. Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les g�rants et par les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant. Chaque part sociale donne droit � une voix. L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets port�s � l'ordre du jour.

Constitution des r�serves - r�partition des b�n�fices et du boni de liquidation: Sur le b�n�fice social net, tel qu'il r�sultera des comptes annuels, il est pr�lev� annuellement : 1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social; il devient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tr� entam�e. 2. Le surplus est laiss� � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera soit de le distribuer en tout ou en partie aux associ�s proportionnellement au nombre des parts qu'ils d�tiennent, soit de l'affecter en tout ou en partie � la constitution de r�serve ou encore de l'attribuer, en tout ou en partie, au titre de tanti�me au profit de la g�rance. Le paiement des dividendes se fait annuellement au si�ge social, ou � tout autre endroit d�sign� par l'assembl�e g�n�rale ou � d�faut par la g�rance aux �poques et de la mani�re par eux d�termin�e.

Exercice social: L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre suivant. Le 1er exercice social qui d�bute le 06/07/2011 se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille douze.

Sont nomm�s g�rants de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e la SA PINCEMAILLE et la SPRL BECO D'ARDENNES, pr�nomm�es, qui acceptent, ici repr�sent�es par leur repr�sentant permanent respectif, � savoir pour la SA PINCEMAILLE, Monsieur Andr� GLOTZ (NN 430713-04136), domicili� � Vellereille-tes-Brayeux, rue Provinciale, num�ro 51, et pour la SPRL BECO D'ARDENNES, Monsieur Diederik VERBIST (NN 780525-44392), domicili� � Sainte-Ode, G�rimont, num�ro 42. Dans le cadre de leur mission, elles disposent chacune des pouvoirs de gestion les plus �tendus, sans aucune limitation de montant. Leur mandat est r�mun�r� ; le montant de la r�mun�ration sera fix� ult�rieurement.

Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe): Les comparants s'autorisent � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social. Mandat. Les comparants se donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment au Code des Soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire). Reprise. Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mention: exp�dition et attestation bancaire.

L�opold Derbaix, Notaire � Binche.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 10.06.2015 15164-0266-011

Coordonnées
HOTEL DU LAC DE ROLY

Adresse
RUE FRAITY 104 5600 ROLY

Code postal : 5600
Localité : Roly
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HOTEL DU LAC DE ROLY

Coordonnées
HOTEL DU LAC DE ROLY