18/05/2012
ÿþ I 1 ( 1 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 9 1
R é
M o b :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a i t g r e f f e
D p c t ÿ 6 a u g r o f f a d u t r i b u r & l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 7 M A I 2 0 1 2
L e g r e f f i i e c h e f ,
M O D W O R D 1 7 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 5 5 8 6 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O U I L L E S A M B R E & M E U S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R I
S i è g e : R u e C h a p e l l e R o s i n e 2 4 5 6 5 1 W a l c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e ) J
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n - A p p r o b a t i o n c o m p t e s i n t e r m é d i a i r e s -
R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s - D é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 à L a n e f f e .
S o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r M a r c h a l p r o p r i é t a i r e d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s
L a S P R L A e r o p a g e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n D i e r i c k x p r o p r i é t a i r e d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s
L a S C R I S P S O M r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S u r a y p r o p r i é t a i r e d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s
L a S P R L M B P A D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C l o q u e t p r o p r i é t a i r e d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e t q u e d è s l o r s e l l e s e c o n s i d è r e a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
F o r m a t i o n d u b u r e a u .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r J e a n D i e r i c k x e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p p e S u r a y e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e M e s s i e u r s M a r c h a i e t C l o q u e t e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r s .
O r d r e d u j o u r .
L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s i n t e r m é d i a i r e s é t a b l i s a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2
R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s - i n d e m n i t é
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t a u 0 1 ! 0 3 1 2 0 1 2
D é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
D i s s o l u t i o n - c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
R é s o l u t i o n e t v o t e s .
D e p u i s d e s a n n é e s , l a s o c i é t é n ' a p l u s e u a u c u n e a c t i v i t é . D e c e f a i t , é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é n e d i s p o s e p a s d e m o y e n s s u f f i s a n t s e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p e r s p e c t i v e d ' a v e n i r , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 1 , 3 2 e t 3 3 d e s s t a t u s e t d e l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t -
v e r v é
i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p t e s é t a b l i s a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 f o n t é t a t d e c h a r g e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 8 1 , 6 8 E .
L a p e r t e r e p o r t é e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t é t a i t d e 6 5 8 , 3 2 E .
P a r c o n s é q u e n t l a p e r t e à a f f e c t e r e s t d e 1 . 2 4 0 , 0 0 E .
L e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e s o n t d e z é r o E .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é é t a b l i e a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 t e l l e q u e p r é s e n t é e e t c o m m e n t é e a c t a n t u n e p e r t e d e l ' e x e r c i c e d e 5 8 1 , 6 8 E .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u d i r e c t e u r o n t é t é e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . A u c u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e n ' e s t a l l o u é e . ,
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é c i s i o n d e n e r é m u n é r e r a u c u n m a n d a t n i d e r e m b o u r s e r a u c u n d é f r a i e m e n t e n f a v e u r d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , r a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s a n s a u c u n e r é s e r v e à l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' à M o n s i e u r J e a n D i e r i c k x e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n - j o u r n a l i è r e .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r ó c é d e r à l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é s u r b a s e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é p r é s e n t é s a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é s e n t a n t u n e p e r t e e n 2 0 1 2 d e 5 8 1 , 6 8 ¬
L a s o c i é t é n e d i s p o s e p l u s d ' a u c u n a c t i f c e l u i - c i é t a n t é g a l à z é r o e t n e p r é s e n t e a u c u n p a s s i f c e l u i - c i é t a n t é g a l à z é r o .
L a p e r t e c u m u l é e d e l a s o c i é t é é t a n t é g a l e a u c a p i t a l s o c i a l , a u c u n b o n i d e l i q u i d a t i o n n i a u t r e r é m u n é r a t i o n o u d i v i d e n d e n e s e r a a l l o u é o u r e m b o u r s é a u x a s s o c i é s .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s u r b a s e d e s c o n s t a t a t i o n s c i - a v a n t é n o n c é e s .
M o n s i e u r J e a n D i e r i c k x e s t c h a r g é d e f a i r e p a r a î t r e c e s r é s o l u t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e .
L e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s à W a l c o u r t 2 4 r u e C h a p e l l e R o s i n e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e a p r è s q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a i t é t é r é d i g é e t s i g n é p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
F a i t à L a n e f f e l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 .
M o n s i e u r M A R C H A L S P R L A E R O P A G E S C R I S P S O M S P R L M B P A D
J . D i e r i c k x P h . S u r a y J . - J , C l o q u e t t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e