HS MANAGEMENT

Dénomination : HS MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 459.964.991

Publication

31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 25.10.2013 13641-0157-011
22/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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HS MANAGEMENT

ruis: 1u "lugea Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

:3.e go Chauss�e de La Hulpe 177/8 � 1170 Watermael-Boitsfort

Obe' t~ t i: ., r .Changement de si�ge social

Comform�ment � l'article 2.2 des status de la soci�t�, il a �t� d�cid� de transf�rer, � compter du 17 ao�t

e 2012, le si�ge social au 37 Avenue F�licien Rops � 5000 Namur.

Hugues SIMON, g�rant

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07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.08.2012, DPT 29.08.2012 12502-0587-012
05/04/2012

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N� d'entreprise : 0459.964.991 D�nomination

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(en entier) : SIMON'S PROPERTIES

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 5300 Andenne, rue de Tramaka, 17

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFORMATION EN SPRL -- MODIFICATIONS STATUTAIRES - CHANGEMENT DE DENOMINATION - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - MODIFICATION D'OBJET SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le

trente d�cembre deux mille onze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistr� 7 r�les sans renvoi

au 1er Bureau de l'Enregistrement de Namur, le douze janvier deux mille douze, volume 1072 folio 5 case 14.

Re�u 25 E. L'Inspecteur Principal ai. Etienne Noulard", il a �t� pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION CHANGEMENT DE DENOMINATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la nature de la soci�t� en soci�t� civile et la d�nomination sociale,

pour adopter la d�nomination suivant � HS MANAGEMENT � avec effet � dater des pr�sentes.

L'adaptation des statuts appara�tra dans la transformation vot�e ci-apr�s.

DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social � Watermael-Boitsfort, chauss�e de la Hulpe,

177/8 avec effet � dater des pr�sentes.

L'adaptation des statuts appara�tra dans la transformation vot�e ci-apr�s.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION D'OBJET SOCIAL

a.- Rapport(s)

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�. Le rapport du conseil d'administration demeure ci-annex�.

b.- Modification de l'objet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant : �

A.La soci�t� a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, sans pr�judice du respect des r�gles en mati�re d'acc�s � !a profession et dans le respect de la nature civile de la soci�t� ;

.l'exercice de fonctions ou de mandats d'administrateur, de g�rant, de liquidateur de toute personne morale, quelle qu'en soit la qualification, en qualit� d'organe ou non, sans exception ;

2.1e prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, associations, �tablissements existants ou � cr�er, ayant des activit�s industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles ;

3.1a gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du d�veloppement des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation;

4.1'achat, la vente, la cession et l'�change, � titre personnel ou fiduciaire, seul ou en association, avec ou sans d�membrement, de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat, et de tous droits mobiliers et immobiliers ;

5.1a r�alisation de toutes �tudes en faveurs de tiers notamment des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation, et l'ex�cution de toute assistance technique, administrative et financi�re,

6.l'octroi de tous pr�ts, avances et garanties personnelles ou r�elles, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations financi�res,

7.1'investissement et la mise � disposition dans des oeuvres d'arts et des objets de collection.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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B.La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de leur famille � titre de r�sidence principale ou secondaire ainsi que les membres en ligne directe de leur famille ou de leur conjoint ou cohabitant. A titre d'accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment pour l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit pas alt�r� son caract�re civil, et que ces op�rations s'inscrivant dans les limites d'une gestion � en bon p�re de famille �, n'aient pas un caract�re r�p�titif et commercial.

C.La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, en Belgique ou � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es,

D.Dans le respect de l'int�r�t social, elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative ; pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der t�us brevets, patentes, licences, marques ; s'int�resser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autres soci�t�s �,

QUATRIEME RESOLUTION - EXERCICE SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'exercice social pour le fixer du premier janvier au trente et un d�cembre avec effet imm�diat et d'adapter les statuts en cons�quence, dans le cadre de la transformation suivante.

En cons�quence, l'exercice en cours est abr�g� au trente et un d�cembre deux mille onze.

Elle d�cide corr�lativement de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra d�sormais le premier jeudi du mois de juin de chaque ann�e et d'adapter les statuts en cons�quence, dans te cadre de la transformation ci-apr�s,

CINQUIEME RESOLUTION - TRANSFORMATION EN SOCI�T� PRIV�E A RESPONSABILIT� LIMIT�E AVEC R�DUCTION DE CAPITAL ET DESTRUCTION DES ACTIONS AU PORTEUR

1.EXAMEN DES RAPPORTS PR�ALABLES

Le Pr�sident donne lecture du rapport du Conseil d'administration du dix d�cembre deux mille onze exposant la justification d�taill�e de la transformation de ia soci�t� anonyme en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente novembre deux mille onze, soit � une date remontant � moins de trois mois. Ce rapport a �t� �tabli selon les dispositions de l'article 778 du Code des soci�t�s ;

Il donne ensuite connaissance � l'assembl�e du rapport sur cet �tat du vingt d�cembre deux mille onze de Monsieur Philippe Pierlot, r�viseur d'entreprises, agissant pour compte de la SPRL �RSP R�viseurs d'entreprises�. Ce rapport est �tabli selon les dispositions de l'article 777 du Code des soci�t�s.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut comme suit : � Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 novembre 2011 dress� par l'organe de gestion de la soci�t� anonyme � SIMON'S PROPERTIES �. Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport r�dig� � l'occasion de la transformation d'une soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net, sous r�serve du verdict des diff�rents litiges fiscaux en cours, dont le montant total, en principal et en int�r�ts, s'�l�ve � 177.844,35 � . L'actif net constat� dans la situation active et passive au 30 novembre 2011 pour un montant de 105.662,23 � n'est pas inf�rieur au capital social de 74.368,06 � . Dans l'hypoth�se o� l'ensemble des verdicts relatifs aux litiges dont question ci-dessus seraient d�favorables, le passif net s'�l�verait alors � -72.182,12 E. La diff�rence avec le capital social de 74.368,06 � mentionn� dans la situation active et passive s'�l�verait � 146.550,18 E. Conform�ment � l'article 785 du Code des Soci�t�s, les administrateurs seraient tenus solidairement envers les int�ress�s de la diff�rence entre l'actif net de la soci�t� apr�s transformation et le capital social minimum prescrit (18.550,00 � ). Au cours de nos travaux de v�rification, nous n'avons pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs au 30 novembre 2011 de nature � avoir un effet significatif soit sur ia pr�sentation de la situation active et passive, soit sur le montant de l'actif net.�.

L'assembl�e approuve ledit rapport et se conformera aux dispositions de l'article 96, � 1er (pertes cons�cutives pendant deux exercices successifs : justification des r�gles comptables de continuit�) du Code des soci�t�s.

2.PROPOSITION DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCI�T� COMMERCIALE A FORME ANONYME EN UNE SOCI�T� PRIV�E � RESPONSABILIT� LIMIT�E

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente novembre deux mille onze. Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital, pr�alablement converti en euros, � concurrence de 55.768,06 euros, pour le ramener de 74.368,06 euros � 18.600 euros, sans annulation de parts mais avec destruction des actions au porteur. Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital et moyennant le respect des conditions de l'article 317 du Code des soci�t�s. Ce remboursement s'effectuera par pr�l�vement sur le capital r�el,

3.ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCI�T� PRIV�E A RESPONSABILIT� LIMIT�E

e.

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L'assembl�e d�cide d'adapter les nouveaux statuts de la soci�t� comme suit :

STATUTS - extrait

DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 : D�nomination

1.1 la soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e : � FIS MANAGEMENT�.

Article 2 : Si�ge social

2.1.Le si�ge est �tabli � Watermael-Boitsfort, chauss�e de la Hulpe, 177/8.

2.2.11 peut �tre transf�r� en R�gion de Wallonne ou en R�gion de langue fran�aise par simple d�cision de l'organe de g�rance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts.

2.3.En cas de transfert du si�ge social en une autre R�gion, une assembl�e g�n�rale extraordinaire doit �tre convoqu�e et en d�cider.

2.4.La soci�t� pourra par simple d�cision dudit organe, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 : Objet social

3.1.La soci�t� a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, sans pr�judice du respect des r�gles en mati�re d'acc�s � la profession et dans le respect de la nature civile de la soci�t�

3.1.1.1'exercice de fonctions ou de mandats d'administrateur, de g�rant, de liquidateur de toute personne morale, quelle qu'en soit la qualification, en qualit� d'organe ou non, sans exception ;

3.1.2.1a prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s, associations, �tablissements existants ou � cr�er, ayant des activit�s industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles ;

3.1.3.1a gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la coordination du d�veloppement des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient une participation;

3.1.4.l'achat, la vente, la cession et l'�change, � titre personnel ou fiduciaire, seul ou en association, avec ou sans d�membrement, de toutes valeurs mobili�res, actions, parts sociales, obligations, fonds d'�tat, et de tous droits mobiliers et immobiliers ;

3.1.5.1a r�alisation de toutes �tudes en faveurs de tiers notamment des soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation, et l'ex�cution de toute assistance technique, administrative et financi�re,

3.1.6.l'octroi de tous pr�ts, avances et garanties personnelles ou r�elles, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations financi�res,

3.1.7.1'investissement et la mise � disposition dans des oeuvres d'arts et des objets de collection.

3.2.La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de leur famille � titre de r�sidence principale ou secondaire ainsi que les membres en ligne directe de leur famille ou de leur conjoint ou cohabitant. A titre d'accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment pour l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit pas alt�r� son caract�re civil, et que ces op�rations s'inscrivant dans les limites d'une gestion � en bon p�re de famille �, n'aient pas un caract�re r�p�titif et commercial.

3.3.La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, en Belgique ou � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

3.4.Dans le respect de l'int�r�t social, elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout pu en partie � son objet social ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative ; pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets, patentes, licences, marques ; s'int�resser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autres soci�t�s.

Article 4 : Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

5.1.Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ).

5.2.11 est actuellement enti�rement lib�r�.

5.3.11 est repr�sent� par trois cents parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 300 conf�rant les m�mes droits et avantages.

ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10 : G�rance

10.1.La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, r�mun�r�s ou gratuits, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

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10.2,L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs.

Article 11 ; R�mun�ration

11,1.Si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, chaque g�rant a droit � un traitement fixe dont le chiffre et le mode de paiement sont d�termin�s, en accord avec le g�rant int�ress�, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

11.2.Ce traitement peut �tre modifi� chaque ann�e par d�cision des associ�s prise aux m�mes conditions de majorit�, Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'� nouvelle d�cision accept�e par le g�rant concern�.

11.3.Les frais de d�placement et autres d�bours faits par la g�rance pour le service de la soci�t� seront rembours�s par celle-ci sur simple production d'un �tat certifi�, � moins qu'une convention extra-statutaire n'en d�cide autrement,

11.4.Ces traitements et frais seront port�s aux frais g�n�raux. Si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, la g�rance a droit � titre de tanti�mes, � une fraction des b�n�fices sociaux.

Article 12 ; Pouvoirs

12.1.La g�rance peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et elle repr�sente la soci�t� �.l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

12.2.Chaque g�rant est pl�nipotentiaire dans les limites pr�vues par la loi, � moins que la d�cision de nomination ne comporte une r�serve dont les effets sont, sauf � l'�gard des tiers de mauvaise foi, limit�s � la sph�re interne.

12.3.La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un officier public ou minist�riel et en justice, par chaque g�rant, � moins que la d�cision de nomination ne comporte une r�serve dont les effets sont, sauf � l'�gard des tiers de mauvaise foi, limit�s � la sph�re interne.

12.4.Dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du ou des g�rants et des autres agents doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent.

12.5.Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante de ia soci�t�, la premi�re est oblig�e de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs, g�rants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualit� de � repr�sentant permanent � conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s. Ce repr�sentant permanent est nomm� jusqu'� fa d�signation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est �tablie par �crit ou d�duite de la volont� claire du repr�sentant permanent, Cette nomination, de m�me que le contr�le de l'exercice de la mission du repr�sentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le repr�sentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de repr�senter la soci�t� g�rante pour tous les actes relatifs � cette administration. SI dans l'exercice de ce pouvoir, le repr�sentant permanent rencontre un conflit d'int�r�ts au sens o� l'entend le Code des soci�t�s, il est tenu d'observer l'article 14 des pr�sentes.

12.6.En cas de cessation de ses fonctions par suite d'un d�c�s ou d'une d�mission, ou en cas d'interruption temporaire par suite d'une incapacit� physique ou mentale, m�me temporaire, le g�rant est remplac� de plein droit par un g�rant suppl�ant, nomm� pour une dur�e limit�e ou illimit�e. Le mandat du g�rant suppl�ant est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Article 13 : Mandats sp�ciaux

Le g�rant ou s'ils sont plusieurs, les g�rants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par un ou des manda-'taires de leur choix, employ�s ou non de la soci�t�, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux, ni permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Article 14 ; Opposition d'int�r�ts

14.1.Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 � 261 du Code des soci�t�s.

14,2,5'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en avise par �crit chacun des associ�s, en sollicite l'autorisation n�cessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualit� de mandataire ad hoc pour compte de la soci�t�, en leur signalant que ceux qui s'abstiennent de r�pondre end�ans les huit jours seront r�put�s avoir donn� leur agr�ation; l'autorisation est donn�e ou refus�e � l'unanimit� des voix, hormis celle du g�rant.

14.3.Si la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration � charge de rendre sp�cialement compte de celle(s)-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il en sera de m�me des contrats conclus entre lui et la soci�t�, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 15 : inventaire et comptes annuels

Chaque ann�e, le ou les g�rants dressent un inventaire et �tablissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conform�ment aux articles 94 � 96 du Code des soci�t�s.

Article 16 :. Surveillance

La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les associ�s, Chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Ii peut se faire repr�senter par un expert-comptable, La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 ; Assembl�e g�n�rale annuelle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

17.1.L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tiendra le premier jeudi du mois de juin, � dix-huit heures, au si�ge social,

17,2.L'assembl�e g�n�rale peut en outre �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige,

Article 19 ; Quorum de vote et de pr�sence

L'assembl�e g�n�rale statue aux quorums fix�s par la toi,

Article 23 ; Repr�sentation et droit de vote

23,1 Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un autre associ� porteur d'une procuration �crite,

23,2,Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent �tre repr�sent�s par un tiers non associ� et les personnes morales, par un mandataire non associ�,

23.3.De plus, l'associ� unique doit n�cessairement assister � l'assembl�e. Il ne peut �tre repr�sent� par procuration,

23.4.Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix.

EXERCICE SOCIAL- BILAN - REPARTITION

Article 24 ; Exercice social - inventaire - affectation des b�n�fices et r�serves

24.1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre,

24,21e premier janvier de chaque ann�e, la g�rance dressera un inventaire et �tablira les comptes annuels conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des soci�t�s ou toute disposition y tenant lieu.

24.3.Sur le b�n�fice net, ii est pr�lev�

-Cinq pour cent affect�s � la formation de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la r�serve vient � �tre entam�e.

-le surplus sera r�parti entre les associ�s au prorata de leur part du capital,

-Toutefois, l'assembl�e pourra d�cider que tout ou partie de ce surplus sera affect� � des pr�visions, r�serves, reports � nouveau, ou employ� en tout ou en partie � des gratifications � la g�rance ou au personnel. Il est pr�cis� que le b�n�fice net est le r�sultat de l'exercice apr�s amortissement et r�mun�rations de la g�rance.

Article 25 : Dividendes

25.1. La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux �poques fix�es par l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

26.1.La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale,

26.2.La proposition de la dissolution de la soci�t� fait l'objet d'un rapport justificatif �tabli par la g�rance et annonc� dans l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� � une date ne remontant pas � plus de trois mois.

26.31e commissaire r�viseur ou, � d�faut, un r�viseur d'entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'institut des Experts Comptables d�sign� par la g�rance, fait rapport sur cet �tat et indique notamment s'il refl�te compl�tement, fid�lement et correctement ia situation de la soci�t�.

26.41a liquidation est effectu�e, conform�ment aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des soci�t�s, par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par la g�rance en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de Comit� de liquidation. Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s, L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

26.5.Conform�ment aux dispositions des articles 184 et suivants du Code des soci�t�s, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale. En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal comp�tent d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'assembl�e g�n�rale.

26.6.Les liquidateurs transmettent au cours des sixi�me et douzi�me mois de la premi�re ann�e de la liquidation, un �tat d�taill� de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce comp�tent, A partir de la deuxi�me ann�e de la liquidation, cet �tat d�taill� n'est transmis au greffe et vers� au dossier de liquidation que tous les ans.

26.7,Les liquidateurs, sans pr�judice des droits des cr�anciers privil�gi�s, paieront to�tes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous d�duction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les cr�ances exigibles, si l'actif d�passe notablement le passif ou si les cr�ances � terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des cr�anciers de recourir aux tribunaux.

26.8.Avant la cl�ture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce.

SIXIEME RESOLUTION - DEMiSSION NOMINATION D'UN GERANT

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission des administrateurs en fonction et leur conf�re pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de leur mission.

L'assembl�e d�cide d'appeler aux fonctions de g�rant, Monsieur Hugues SIMON, � Namur, avenue F�liclen Rops, 37, qui accepte express�ment sa mission, pour une dur�e ind�termin�e, Son mandat est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

SEPTIEME RESOLUTION - MANDAT POUR EFFECTUER DIVERSES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Le conseil d'administration conf�re, si besoin, mandat au g�rant pour assurer la pleine ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et dans ce contexte, effectuer toutes formalit�s, compara�tre � tout acte compl�tif ou rectificatif.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps: exp�dition comprenant rapport du Conseil d'Administration, rapport du R�viseur d'Entreprises; coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, � Namur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.11.2010, DPT 03.12.2010 10622-0237-010
08/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.11.2009, DPT 29.12.2009 09909-0260-010
09/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.01.2009, DPT 07.01.2009 09004-0177-010
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 31.01.2008, DPT 29.02.2008 08061-0391-011
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 21.12.2006, DPT 18.01.2007 07020-4633-012
03/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 28.01.2006, DPT 28.02.2006 06061-2445-012
04/02/2005 : HU043817
15/03/2004 : HU043817
17/10/2003 : HU043817
28/02/2003 : HU043817
29/03/2002 : HU043817
11/01/2001 : HU043817
26/05/2000 : HU043817
11/09/1999 : HU043817
18/02/1997 : HU43817
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 30.08.2016 16530-0262-013

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