18/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P i U 1 . 1 1 1 . 1 J 0 ,
1 1 1 1 . 1 1 1
R é l
M o i b i
I I
r T R 1 B n I A L Ç 1 , E C O M M E R C E 0 6 R n 2 0 1 m A r A u R i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 3 3 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U G U E S F R O N V I L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 5 0 2 0 S u a r l e e ( N A M U R ) , R u e R o q u i n y , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e ) G .
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L I B E R A T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 0 3 j u i n 2 0 1 4 p a r M a î t r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( S p y ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H U G U E S F R O N V I L L E , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é e n e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , l e 3 0 m a i 2 0 1 4 , s o i t à c o n c u r r e n c e d e 9 1 5 . 3 8 3 , 3 8 e u r o s p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e 1 8 . 6 1 6 , 6 2 e u r o s â 9 3 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 1 . 2 4 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o r r é l a t i v e m e n t à c e t t e r é s o l u t i o n . .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t t r e n t e -
q u a t r e m i l l e e u r o s ( 9 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t
l i b é r é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : s i g n a t u r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 30.12.2013 13702-0321-013
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.12.2012, DPT 27.12.2012 12682-0270-011
12/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I U U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 3 O C T . 2 0 1 2
p ~ . d a f g r e f f i e r
I I I I ~ I I I E E I N a s * I I I I I
* i a i e e ~
R é s a M o n b e
D I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 4 3 3 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U G U E S F R O N V I L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 S U A R L E E ( N a m u r ) , r u e G e o r g e s R o q u i n y , 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e J e a n
T y t g a t , n o t a i r e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( S p y ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t e s a c t i v i t é s c i v i l e s d e c o n s e i l e t d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d ' i n f o r m a t i o n
f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e s , s o c i a l e s e t j u r i d i q u e e t d e m a n a g e m e n t . C o n c e r n a n t n o t a m m e n t l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a
d i r e c t i o n , l a g e s t i o n , l e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , l e d é v e l o p p e m e n t , à d e s t i n a t i o n
n o t a m m e n t d e s e n t r e p r i s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l a g e s t i o n d e
t o u t b i e n o u d r o i t i m m o b i l i e r e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s ,
d ' o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e
d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r . C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e
d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' i n t e r p r é t a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l » .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s e t a d a p t a t i o n s s u i v a n t e s
° a r t i c l e 3 : à r e m p l a c e r c o m m e d i t c i - a v a n t .
° A r t i c l e 5 : s u p p r e s s i o n d e s a l i n é a s 2 à 4 i n c l u s ( r e l a t i f s à l a d é t e n t i o n d e s p a r t s p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e )
° A r t i c l e 9 : r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e c i - a p r è s : « l a c e s s i o n o u l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
s ' e f f e c t u e r a e n r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
° a r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e c i - a p r è s : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s
g é r a n t s . I l p e u t é g a l e m e n t ê t r e n o m m é u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s u p p l é a n t s » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e s
s t a t u t s e t d e r e n v o y e r s y s t é m a t i q u e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e p o u r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : s i g n a t u r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , s i t u a t i o n b i l a n t a i r e a u 3 0 1 0 6 1 1 2 e t r a p p o r t
d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 28.12.2011, DPT 09.01.2012 12006-0426-012
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 29.12.2010, DPT 07.01.2011 11005-0342-011
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.12.2009, DPT 31.12.2009 09915-0186-013
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 31.12.2008, DPT 02.01.2009 09004-0315-012
03/01/2008 : NAT000373
09/01/2007 : NAT000373
29/12/2005 : NAT000373
06/01/2005 : NAT000373
07/01/2004 : NAT000373
17/10/2003 : NAT000373
03/07/2003 : NAT000373
15/01/2003 : NAT000373
16/12/2000 : NAT000373
07/01/2000 : NAT000373
12/01/1999 : NAT000373
01/01/1997 : NAT373
30/11/1995 : NAT373