22/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. ' t
d e L I E O l e , d i s I s I o n n r a A N T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 5 2 1 . 2 5 0 V . p o u ' e q A U X
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : I M E R
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e C h a u m o n t 2 0 à 5 6 2 0 F L O R E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e E m i l e C a m i l l e E r p i c u m , d o m i c i l i é à 5 6 2 0 F l o r e n n e s , 2 0 P l a c e d e C h a u m o n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n d m i n a t i o n d e M a d a m e M a r g a r e t h E r p i c u m , d o m i c i l i é e à 5 6 2 0 F l o r e n n e s , 2 0 P l a c e d e C h a u m o n t , à l a f o n c t i e m c r á a m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 ; M a d a m e M a r g a r e t h E r p i c u m , i c i " p r é s e n t e , a c c e p t e c e m a n d a t . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t i m m é d i a t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C h a n t a l E r p i c u m , d o m i c i l i é e à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s , R u e A r m a n d C o l i n e t 1 7 / 1 9 , p o u r u n e d u r é e q u i p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E m i l e C a m i l l e E r p i c u m à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é l m e r S A , p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e à c o m p t e r d u 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C h a n t a l E r p i c u m , d o m i c i l i é e à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s , R u e A r m a n d C o l i n e t 1 7 / 1 9 , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t e d u : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 9 .
- B i j l a g e n W h e t S e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E R P I C U M C h a n t a l A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
E R P I C U M E m i l e C a m i l l e E R P I C U M M a r g a r e t h
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
.
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2014
ÿþM o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u e p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e ' 1 , L I E G E i d t e l k e r m e r
l e
G r e f f e
1
* 1 4 1 9 4 2 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 5 2 1 . 2 5 0 V . F O U R N A U M
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : I M E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e p l a c e d e C h a u m o n t 2 0 à 5 6 2 0 F L O R E N N E S
O b i e t d e l ' a c t e D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e p r é s e n t e r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . P n e u m a c E g h e z e e p a r l a S . A . I M E R .
L ' a r t i c l e 6 7 6 1 0 p r é v o i t : « S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , s o n t a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n : l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s t r a n s f è r e n t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
L a S . A . I M E R d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s t i t r e s d e l a S . A 9 P n e u m a c E g h e z e e e t s o u h a i t e a b s o r b e r c e l l e - c i . I . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
E N T R E D ' U N E P A R T : L A , S . A . I M E R
L a S . A . I M E R a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e p a r M a î t r e C l a u d e M o u r r u e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M e r b e s - l e - C h a t e a u l e 8 j u i l l e t 1 9 9 3 . L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 8 , j u i l l e t 1 9 9 3 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 0 7 - 2 8 / 1 5 9 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 9 3 p a r M a î t r e C l a u d e M o u r r u e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M e r b e s - l e - C h â t e a u . C e t a c t e a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 4 . j a n v i e r 1 9 9 4 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 4 - 0 1 - 2 1 / 1 2 9 .
L a s o c i é t é e s t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 5 2 1 . 2 5 0 . S o n s i è g e , s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 2 0 F L O R E N N E S , P l a c e d e C h a u m o n t , 2 0 .
S u i v a n t l e s s t a t u t s « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' a l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u s p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s q u e l c o n q u e s ;
- l e g e s t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e s a c t i v i t é s m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e o u o f f r i r t o u s t y p e s d e g a r a n t i e s p o u r o u a u p r o f i t d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a s s o c i é s . »
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s , ( 1 0 . 0 0 0 , - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t e n n a t u r e .
E T D ' A U T R E P A R T : L A S A . P n e u m a c E g h e z e e
L a S A . P n e u m a c E g h e z e e a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e p a r M a î t r e F r a n ç o i s e M o u r u e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M e r b e s L e C h a t e a u l e 2 1 j a n v i e r 2 0 0 4 . L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e C i g f é v r i e r 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 2 - 0 9 / 0 0 2 0 5 6 6 .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a T V A , s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 3 . 1 2 6 . 7 8 4 e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 1 2 6 7 8 4 . S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 2 0 F L O R E N N E S , P l a c e d e C h a u m o n t , 2 0 .
S u i v a n t l e s s t a t u t s : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e e t é v e n t u e l l e m e n t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e b a i l d e s a c c e s s o i r e s d e l ' a u t o m o b i l e ;
- l e s d é p a n n a g e s e t r e m o r q u a g e s d e t o u t e s n a t u r e s ;
- l e s o p é r a t i o n s a v a n t a g e u s e s , m ê m e à l o n g t e r m e , à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- l e s r e c h a p a g e s d e s p n e u s e t e n g i n s c a o u t c h o u t é s ;
- l a s o u s c r i p t i o n d e p a r t s , l e s a p p o r t s o u p r i s e s d ' i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t
l ' a c t i v i t é a u n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s
E l l e p e u t é g a l e m e n t a s s u m e r l a o u l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . »
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 7 5 0 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s .
I L J U S T I F I C A T I O N D E L ' O P E R A T I O N D É F U S I O N .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e d a n s l a f u s i o n - a b s o r p t i o n , p a r r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s d e l a S . A . P n e u m a c E g h e z e e e n u n e s e u l e m a i n p a r l a S . A . I M E R .
L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e s ' i n s c r i t , d ' u n e p a r t , d a n s u n c o n t e x t e é c o n o m i q u e , l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e x e r c e p l u s d ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e e t , d ' a u t r e p a r t , d a n s u n c o n t e x t e j u r i d i q u e q u i p e r m e t t r a u n e s i m p l i f i c a t i o n d e s s t r u c t u r e s . L a f u s i o n a u r a a u s s i p o u r e f f e t d e r a t i o n a l i s e r l e s f r a i s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t i n f o r m a t i q u e d e s d e u x s o c i é t é s .
I I I . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c e l u i d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t d i f f é r e n t s . L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e x e r c e p l u s d i r e c t e m e n t l ' a c t i v i t é p o u r l a q u e l l e e l l e a v a i t é t é i n i t i a l e m e n t c r é é e . E n c o n s é q u e n c e , l ' o b j e t s o c i a l d e ! a s o c i é t é a b s o r b a n t e p e r m e t d e c o u v r i r l ' a c t i v i t é r é e l l e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r .
I V . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T C O N S I D E R E E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p a r e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
V . D R O I T S S P E C l A U X A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E S S O C I E T E S A B S O R B E E S A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S P A R T S S O C I A L E S .
t
R é p e r v é
A
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u c u n d r o i t s p é c i a l n ' e s t a c c o r d é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n i à u n a c t i o n n a i r e d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , n i à u n p o r t e u r d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s .
V I . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C l E T E S A P P E L L E E S A F U S I O N N E R .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
F a i t à F L O R E N N E S , I e 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
P o u r l a S . A . I M E R
E R P I C U M C h a n t a l E R P I C U M E m i l e E R P I C U M M a r g a r e t h
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
» V M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e