06/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 31.12.2013 13703-0219-013
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.12.2014 14709-0233-013
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 31.12.2012 12683-0439-014
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 31.12.2012 12683-0440-014
09/01/2012
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u i u I I i i I U I
* 1 2 0 0 6 3 9 2 *
a p e s é a u g r e f f e d u t r i b u t * d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 6 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e r e ;
V . F O U R N A U > e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 5 4 . 7 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , A v e n u e d e N a m u r , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h t d g e l , 9 2 , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' E S T T E N U E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e « I M M O 1 2 0 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e d e N a m u r , 1 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N à C i n e y l e v i n g t - t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s s o u s l e : n u m é r o 9 3 0 5 1 4 - 2 6 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 9 5 4 . 7 8 9 , d o n t l e s : s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 4 j u i n : 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n ° 9 7 7 0 5 .
( a ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
( b ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( c ) P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t "
; p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e :
- M a d a m e M a r i e - J o s é M O O R S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T e t M o n s i e u r P h i l i p p e V I N C E N T d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à ;
c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r P h i l i p p e V I N C E N T , q u i a c c e p t e .
- M a d a m e C h r i s t i a n e J E A N F I L S , q u i a c c e p t e .
- M a d a m e S t é p h a n i e V I N C E N T , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r S é b a s t i e n V I N C E N T , n é à N a m u r l e 2 0 a o û t 1 9 8 5 , d o m i c i l i é a v e n u e d e N a m u r , 1 6 à 5 5 9 0
C I N E Y , q u i a c c e p t e .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é n o m m e M o n s i e u r T h i e r r y V I N C E N T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , c e q u i e s t :
a c c e p t é p a r c e d e r n i e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
I . V o t e s :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N o t a i r e a s s o c i é A m é l i e P E R L E A U .
S o n t a n n e x é s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 4 3 , 2 6 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2011 : DIT000155
05/07/2010 : DIT000155
03/12/2009 : DIT000155
04/11/2008 : DIT000155
07/09/2007 : DIT000155
04/12/2006 : DIT000155
28/08/2006 : DIT000155
20/10/2005 : DIT000155
12/11/2004 : DIT000155
10/08/2015
ÿþM o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v c ~
a u
M o n i t e i .
b e l g e
D
i 1 1 1
* 1 5 1 1 5 0 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 5 4 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 2 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , A v e n u e d e N a m u r , 1 4
C h i o t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e $ c h l ü g e l , 9 2 , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 0 0 0 , c a s e
1 0 9 6 , i l r é s u l t e q u e
I i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' E S T T E N U E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e « I M M O 1 2 0 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e d e N a m u r , 1 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N à C i n e y l e v i n g t - t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s s o u s l e n u m é r o 9 3 0 5 1 4 - 2 6 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 , 9 5 4 . 7 8 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 6 3 9 2 .
( a ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s
( b ) P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ' .
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l e s d r o i t s d e v o t e
y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
V o t e s :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N o t a i r e a s s o c i é P a t r i c i a V A N B E V E R ,
S o n t a n n e x é s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 ;
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 5 3 , 7 9 ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u e p o s e a u g r e f f e d u l i l E ~ u i i ~ t i
d e c o m m e r c e a . u r n e . , f l f M i l o n D 1 N A 2 1 7 '
[ e k i i - e , / 1 ) /
G r e f f e
L e g r e f f i e r
12/02/2004 : DIT000155
07/01/2003 : DIT000155
21/12/2001 : DIT000155
02/12/1999 : DIT000155
06/01/1999 : DIA002338
01/01/1995 : DIA2338
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 31.08.2016 16573-0597-014