C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L : D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 8 O C T . 2 a 1 2
t e
P r . L e c e r a f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 4 3 4 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) I M M O G A L E R I E
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e R U E E R N E S T M O E N S 5 4 A 5 0 2 4 G E L B R E S S E E
( a d r e s s e c o m p l e t e }
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I I M M O G A L E R I E
s o c i é t é a n o n y m e
à 5 0 2 4 G e l b r e s s é e R u e E r n e s t M o e n s 5 4
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s : N ° 0 4 2 2 . 4 3 4 . 1 0 9
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B E 4 2 2 . 4 3 4 . 1 0 9
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 O C T O B R E 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e
L e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2
A G E L B R E S S E E ,
S ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O G A L E R I E " ,
a y a n t s o n s i è g e à 5 0 2 4 G e l b r e s s é e , r u e E r n e s t M o e n s , 5 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s
s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G E R D A Y S t é p h a n e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i -
a p r è s :
- M o n s i e u r G e r d a y S t é p h a n e F l o r i s R e n é G h i s l a i n n é à N a m u r l e 5 j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s e p t ( N , N . 6 7 0 7 0 5 3 6 3 - 7 0 ) , e n t r e p r e n e u r , d o m i c i l i é e à J a m b e s A v e n u e d e F a l i c h a m p l e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e t r o i s a c t i o n s
M a d a m e M e l o n M y r i a m Y v o n n e M a r c e l l e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r , l e q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e t r o i s ( N . N . 5 3 1 1 1 5 1 1 2 - 4 6 ) d o m i c i l i é e à P r o f o n d e v i l l e , C h e m i n d e s M é s a n g e s 3 1 1 1 2 l a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n .
E n s e m b l e : s i x c e n t s o i x a n t e q u a t r e a c t i o n s .
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
E X P O S E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e E r n e s t M o e n s 5 4 G e l b r e s s é e à r u e d u F o r t 9 à G e l b r e s s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
l e = .
1 1 1
* 1 2 1 ] ] 6 4 6 *
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
# a u M o n i t e u r T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
[ . 1 b e l g e L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O U J T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 5 0 2 4 G e l b r e s s é e r u e E r n e s t M o e n s 5 4 à 5 0 2 4 ,
G e l b r e s s é e r u e d u F o r t 9
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : P o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i
à 5 0 2 4 G e l b r e s s é e r u e d u F o r t 9 « .
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M E L O N M Y R I A M
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i i e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e l , a y a n t p o u v o i r d e r o p r e s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a t e g a r d d e s h e r '