30/01/2012
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- 2 0 1 2
1 1 - 0 1
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D É P O S E A U G R E F F E D U T R I 1 3 = . J N A I . D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 3 J A N , 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , _
G r e f f e /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 8 . 9 0 4 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O N A M U R I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e d u C o l l è g e 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e ô j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 / 4 8 8 , f o l i o 0 4 , c a s e 1 3 , s i x r ô l e s , c i n q r e n v o i s , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , « L e R e c e v e u r ( s ) Y B E U R L E T » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e c e q u e l e s a c t i o n s , d é c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s c o m m e é t a n t a u p o r t e u r , o n t é t é i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i a é t é p r é s e n t é a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d é c i s i o n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é a l i t é e t d ' y m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n l e s c o n v e r t i s s a n t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
t M i s s i o n d o n n é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i p o u r r a i e n t e n c o r e e x i s t e r e t s o n t s a n s v a l e u r .
3 ) D é c i s i o n s e l o n l a q u e l l e l a s o c i é t é s e r a d é s o r m a i s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , s a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u a n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
4 ) R e f o n t e d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l , e t d e l e s c o n f o r m e r à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e e n m a t i è r e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
5 ) A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r A l e x i s E V E R A R D d e H A R Z I R d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n a t i o n p o u r l e r e m p l a c e r e t t e r m i n e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r R o d o l p h e S T E P H E N N E , q u i a a c c e p t é .
M a n d a t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . r J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 8 9 0 4 4 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O N A M U R I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u C o l l è g e 4 7 - 5 0 0 0 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n : 2 0 0 9 d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J a c q u e s S t e p h e n n e e t d e M . A l e x i s d e H a r z i r p o u r u n e : d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , p r i s p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r s m a n d a t s p r é c é d e n t s . C e s ; m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
t e e t r e , R 4 l F n e r , e r 0 . 0 Y u l p t l m A b .
e r e H r _ r * + : x : W t t i V i U R
9 e 1 1 2 J 1 1
r ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
8 1 1 0 1 1 2 3 6 '
J a c q u e s S T E P T N N E , A d m i n i s t r a t e u r d é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e