30/09/2014
ÿþ1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . [ 1 1 1 , 1 1 7 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s i a M o n b e l
I I
I I
Ç ' A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e - r v I n e r F i r - ! r - : 1 1 1 1 1 ` r r I l i t e l . m u r e
t n . S I D N N A M e
l e ( o r . P . 2 5 1 4
P e r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 7 3 8 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d u B i e n v e n u
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , R o u t e d e F l o r e f f e , 9 / 1
( ) b l e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I I r é s u l t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I m m o b i l i è r e d u B i e n v e n u " , t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e I N G E V E L D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é à l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , c e c i à d a t e r d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , e t d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n l u i e s t d o n n é e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S a r a h L E V A Q U E , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A
" I m m o b i l i è r e d u B i e n v e n u , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , c e c i à d a t e r d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
C e l l e - c i a c c e p t e l a n o m i n a t i o n . L e p r é s e n t m a n d a t e s t d o n n é à t i t r e g r a t u i t .
S i g n é :
S a r a h L e v a q u e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A m v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e F l o r e f f e 9 1 1 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u ' e n d a t e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I m m o b i l i è r e d u B i e n v e n u " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r o u t e d e F l o r e f f e 9 / 1 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r 0 4 5 7 . 7 3 8 . 9 4 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c i e n . D e l f o s s e á E g h e z é e l e d i x - s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x s o u s l e n u m é r o 3 3 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l H e r b a y à E g h e z é e l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 5 4 9 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o z e ;
1 / M a d a m e S a r a h L e v a q u e , d o m i c i l i é e à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , R i v e d e M e u s e 4 0 , q u i a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n ;
2 / M a d a m e A n g é l i q u e L e v a q u e , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d ' A r g e n t e u i l 6 3 , q u i a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n ;
3 / M a d a m e M a r i e - D a n i e l l e W i a r t , d o m i c i l i é e à 5 1 7 0 L u s t i n , r u e d e s A c r e m o n t s 1 9 , q u i a a c c e p t é , e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n ;
4 / M a d a m e N a t h a l i e I n g e v e l d , d o m i c i l i é e à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , R o u t e d e F l o r e f f e 9 / 1 , q u i a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e S a r a h L e v a q u e , M a d a m e A n g é l i q u e L e v a q u e , M a d a m e M a r i e - D a n i e l l e W i a r t e t M a d a m e N a t h a l i e I n g e v e l d p r é c i t é s , f o r m a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , M a d a m e N a t h a l i e I n g e v e l d p r é c i t é e , l a q u e l l e a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l a c o p i e d u d i t p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u s i x f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e . F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 i F F V , 2 0 1 4
ï e
r t 5 r @ r é f i e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 7 3 8 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d u B i e n v e n u
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 23.06.2013 13198-0467-019
25/03/2013
ÿþM o d 2 . 0
b e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D R C O M M E R C E D E N A M U R
l ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ S 2 0 1 3
P r i e e f t e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 7 3 8 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O B I L I E R E D U B I E N V E N U "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R o u t e d e F l o r e f f e , 9 / 1 à 5 1 7 0 - P r o f o n d e v i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d ' a c t i o n ,
E X T R A I T D U P R O G E S - V E R B A i . L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O I t D I N A D I ? .
D ' u n e r é u n i o n t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r i s a c t e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e W I A R T M a r i e D a n i e l l e J ' o s é e É l i s a b e t h , n é e à N a m u r l e 1 7 m a i 1 9 4 9 , d o m i c i l i é e à 5 1 7 0 L u s t i n , r u e d e s A c r e m o n t s , 1 9 ( R N 4 9 0 5 1 7 / 0 1 4 - 5 5 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e à c o m p t e r d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 ;
- l e t r a n s f e r t d ' u n e a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e M a d e m o i s e l l e L E V A Q U E S a r a h a u p r o f i t d e M a d a m e W I A R T M a r i e .
C e t t e c e s s i o n s e r a a c t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ,
F a i t e t s i g n é à P r o f o n d e v i l l e , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 .
I N G E V E L D N a t h a l i e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 26.06.2012 12205-0330-019
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 29.07.2011 11347-0150-019
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 31.08.2010 10480-0201-013
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 25.06.2009 09280-0094-013
13/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 11.03.2009 09071-0244-012
28/01/2008 : NA071040
19/10/2007 : NA071040
12/07/2007 : NA071040
02/07/2007 : NA071040
30/01/2006 : NA071040
20/07/2005 : NA071040
15/07/2004 : NA071040
24/06/2003 : NA071040
02/05/2003 : NA071040
07/02/2002 : NA071040
26/08/1999 : NA071040