01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 27.06.2014 14220-0238-011
01/09/2014
ÿþl - 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 2 . 1
R é s e r v é s t m l u e n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 5 6 5 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . I M M O B I L I E R E F E R M E S A I N T E B A R B E
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S p o n t i n , 1 à 5 5 0 0 D I N A N T
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e m a n d a t d e M a d a m e J e a n n i n e L E J E U N E é t a n t v e n u à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e M a d a m e L a u r e n c e D E L P L A C E d o m i c i l i é e a u 4 A E r i k a w e g - 7 8 4 6 7 K o n s t a n z ( A l l e m a g n e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s é t a n t s u p é r i e u r à d e u x , i l f a u t d é s i g n e r u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r ; l ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r G i l l e s D E L P L A C E d o m i c i l i é à L e R o u s s e l a i s - 3 5 5 3 0 N o y a i - s u r - V i l a i n e ( F r a n c e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r P a u l D E L P L A C E e s t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , I l p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l e s r e t r a i t s d e c o u r r i e r r e c o m m a n d é .
T o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s .
w t 2 . 7 k . G i f f r e r
J e ? ? [ ~ e ' ~ i i ~ t G r e f f e
a
G r e f f i ~ r
r i , C ~ + r . " =
d a L l a ` f l H . d i g n e . = D I N A N T
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à H a z e i l l e s 1 4 - 6 9 9 7 E r e z é e :
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a u l D E L P L A C E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2014
ÿþ M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o i n m e r ; , e t e e b i n a n t
l e 5 , 0 \ 4 -
G r t : f f e
L e _ g , r e f r i e > " - , t e , e t a t - , _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 2 . 5 6 5 . 2 7 0 V . F O U R N A ` G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e ; I M M O B I L I E R E F E R M E S A I N T E - B A R B E
S o c i é t é A n o n y m e
5 5 0 0 D i n a n t , R o u t e d e S p o n t i n , 1
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o l p i r e s o u s s i g n é e , d e r é s i d e n c e à D i n a n t , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , i f r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e I M M O B I L I E R E F E R M E S A I N T E - B A R B E , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 0 0 D i n a n t , R o u t e d e S p o n t i n , 1 a , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à n e u f c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e s o n n o m b r e d ' a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
2 . S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
c c A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t - h u i t ( 1 . 0 2 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 . S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V é r o n i q u e D O L P I R E
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014
ÿþ i = ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
U V I N N V I ~ I ~ V ~ I ~ I I I I ~ I ~ W
* 1 4 0 2 8 2 7 >
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 5 6 5 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E F E R M E S A I N T E - B A R B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 5 0 0 D i n a n t , R o u t e d e S p o n t i n , l a
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o l p i r e s o u s s i g n é e , d e r é s i d e n c e à D i n a n t , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e I M M O B I L I E R E F E R M E S A I N T E - B A R B E , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 0 0 D i n a n t , R o u t e d e S p o n t i n , l a , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é e t a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D E L P L A C E M a r t i n e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r t i n e D E L P L A C E e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , d è s l o r s q u ' i l a é t é c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , à s a v o i r
- M a d a m e L E J E U N E J e a n n i n e ( m a n d a t e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 ) ,
- M o n s i e u r D E L P L A C E P a u l ( m a n d a t e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 ) .
C e t t e l i m i t a t i o n c e s s e r a d è s q u ' i l s e r a c o n s t a t é , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , M a d a m e M a r t i n e D E L P L A C E , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e .
4 . L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
V é r o n i q u e D O L P I R E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : DI038955
27/06/2012 : DI038955
09/01/2012 : DI038955
06/07/2011 : DI038955
29/06/2009 : DI038955
27/05/2009 : DI038955
20/06/2008 : DI038955
09/07/2007 : DI038955
28/06/2006 : DI038955
26/01/2006 : DI038955
08/07/2005 : DI038955
06/07/2004 : DI038955
28/07/2003 : DI038955
27/06/2002 : DI038955
10/07/2001 : DI038955
19/10/2000 : DI038955
03/07/1999 : DI038955
25/06/1996 : DI38955
01/01/1993 : DI38955
01/01/1992 : DI38955
05/12/1990 : DI38955