IMMOGEVES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. IMMOGEVES
Dénomination : IMMOGEVES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 444.954.242

Publication

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 04.07.2013 13287-0452-013
13/03/2013
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Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

!]1rPC,Jl:: AU GREFFE Du tCilbuIdAI. COMMERCE DE NAMUR

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Pr 1e Greffier,

Greffe

N° d'entreprise ; 0444.954.242

Dénomination

(en entier) : IMMOGEVES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5340 Gesves, Rue de Gesves, numéro 29

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA NATURE DES TITRES - CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS MODIFICATION DES STATUTS

POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de !a Société Anonyme "IMMOGEVES", dont le siège sccial est établi à 5340 Gesves, Rue de Gesves, numéro 29, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par le Notaire Louis JADOUL, Notaire associé, de résidence à Namur (Bouge), en date du cinq décembre deux mille douze, il ressorts que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité

PREMIERE RESOLUTION : CONVERSION DES ACTIONS

Conformément à l'article 11 des statuts, l'assemblée décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives ou dématérialisées.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA CONVERSION DES ACTIONS

A l'instant interviennent:

1. Mademoiselle BEAULIEU Alexia, prénommée, qui dépose sur le bureau deux cent vingt-neuf (229) actions de la Société Anonyme « IMMOGEVES », numérotées de un (1) à deux cent vingt-neuf (229),

A la suite du procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « IMMOGEVES », du vingt janvier deux mille trois, le capital social a été augmenté de quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-neuf cents (4.984,49 EUR) pour être porté de cinquante-sept mille quinze euros et cinquante et un cents (57,015,51 EUR) à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) par la création de vingt actions nouvelles sans mention de valeur nominale. Ces vingt (20) actions n'ont jamais été imprimées et ont dès lors la nature de parts nominatives.

Mademoiselle BEAULIEU Alexia déclare être titulaire de ces vingt (20) actions, ce que Madame KERNYCFINA Svitlana, ici représentée, reconnait.

Les deux cent vingt neuf (229) actions sont immédiatement détruites et mention est portée dans le registre des actionnaires de la titularité par Mademoiselle BEAULIEU Alexia de deux cent quarante-neuf (249) actions nominatives.

2. Madame KERNYCFINA Svitlana, prénommée, qui dépose sur le bureau une (1) action au porteur de la Société Anonyme « IMMOGEVES », numérotées de deux cent trente; cette action est immédiatement détruite et mention est portée dans le registre des actionnaires de la titularité par Madame KERNYCHNA Svitlana d'une (1) action nominative.

Le Notaire soussigné atteste de l'accomplissement de ces formalités.

DEUXIEME RESOLUTION ; MODIFICATION DES STATUTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au_verso : Nom et signature

~

"Reserve Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 11 des statuts suite à la résolution qui précède, en le

remplaçant par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

ll est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres. ».









Il sera tenu compte de cette modification lors de la coordination des statuts.

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS



L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, au conseil d'administration et au notaire instrumentant pour l'exécution des résolutions qui précèdent, la coordination des statuts.

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du moniteur belge, signés par Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé, à Namur.

Déposé en même temps :

- l'expédition de l'acte

















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 23.08.2012 12450-0186-013
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 29.07.2011 11375-0163-013
09/11/2010 : NA064467
03/11/2010 : NA064467
07/10/2009 : NA064467
25/09/2008 : NA064467
08/08/2007 : NA064467
23/11/2006 : NA064467
14/12/2005 : NA064467
25/01/2005 : NA064467
25/01/2005 : NA064467
24/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur belge

Déposé ^.1 Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur

le 13 AOUT 2015

Pour le Gr fieffe

N° d'entreprise : 0444.954.242

Dénomination

(en entier) : lmmogeves

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Gesves 29- 53401=aulx-les-Tombes

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :Démission d'un Administrateur

Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02/05/2015

La séance est ouverte à 10h00' sous la présidence de Mademoiselle Alexia BEAULIEU (administrateur délégué) laquelle désigne en qualité de secrétaire Madame Svetlana KERNYCHNA (administrateur).

Il résulte que tous les actionnaires sont présents ou représentés. L'assemblée dispense par conséquent le président de vérifier la régularité des convocations et s'estime apte à délibérer sur l'ordre du jour.

6.Démission d'administrateur - Mr Pascal Choukart ;

Résolutions:

6.L'assemblée acte la démission de Monsieur Pascal Choukart en tant qu'administrateur à partir de ce jour. L'assemblée rappelle l'échéance des mandats des administrateurs suivants

" Mademoiselle Alexia BEAULIEU, Rue de Gesves 29 à 5340 Faulx-Les-Tombes  Fin du mandat le 02/05/2016 ;

" Madame Svetlana KERNYCHNA, Rue de Gesves 29 à 5340 Faulx-Les-Tombes (Administrateur)  Fin du mandat le 02/05/2016 ;

L'assemblée générale ayant entendu et approuvé chaque point de l'ordre du jour, lève la séance à 11 h 00 après avoir entendu lecture du Procès Verbal,

Svetlana KERNYCHNA Alexia BEAULIEU

Secrétaire  Administrateur Présidente  Administrateur délégué

11/02/2003 : NA064467
06/10/2001 : NA064467
24/02/2000 : NA064467
24/02/2000 : NA064467
15/10/1992 : NA64467

Coordonnées
IMMOGEVES

Adresse
RUE DE GESVES 29 5340 FAULX-LES-TOMBES

Code postal : 5340
Localité : Faulx-Les-Tombes
Commune : GESVES
Province : Namur
Région : Région wallonne