14/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E A U c n c r r c D U T I l I D U N A L D E C O M M E R C E C r E N A l e t l i t e m
P r i 5 0 N N A M U R
- 2 M A I 2 0 1 4
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I I
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 0 3 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P A C T C O N S U L T I N G I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A n d e n n e ( S e i l l e s ) , r u e N e u f M o u l i n , 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e E t i e n n e M i c h a u x , N o t a i r e à A n d e n n e , e n d a t e d u q u a t o r z e m a r s ! d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à A n d e n n e l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 4 5 9 f o l i o 7 7 n u m é r o 1 9 , q u e s ' e s t t e n u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M P A C T C O N S U L T I N G : I N T E R N A T I O N A L , e n a b r é g é I . C . 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S e i l l e s ( A n d e n n e ) , R u e N e u f M o u l i n , n ° 2 8 c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c H E N R Y , N o t a i r e à A n d e n n e e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 6 j u i n 2 0 0 8 s u i v a n t s o u s I e n u m é r o 0 8 0 9 4 4 8 4 , B C E 0 8 9 8 . 6 0 3 . 8 4 2 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
C o m p t e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é : B E 4 8 3 6 3 0 3 3 8 2 2 6 2 7
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 0 3 . 8 4 2
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S 1 D E N T ,
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e D E U X C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 1 0 . 3 8 2 , 5 4 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E Q U A T R E C E N T S ( 2 2 8 . 9 8 2 , 5 4 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T 1 Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 1 0 . 3 8 2 , 5 4 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n ; d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e 2 0 % .
1 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . P o u v o i r s .
I I , I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r ; l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s ,
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s o u s 1 , e t 4 , d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é t a n t s u f f i s a n t e p o u r l e s a u t r e s r é s o l u t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . . " e I r
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l D E U X C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 1 0 . 3 8 2 , 5 4 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E Q U A T R E C E N T S ( 2 2 8 . 9 8 2 , 5 4 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 1 0 . 3 8 2 , 5 4 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r J e a n - P a u l A D A N S , p r é n o m m é .
L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e a v o i r s o u s c r i t e n e s p è c e s l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e D E U X C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S
( 2 1 0 . 3 8 2 , 5 4 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t l a s o m m e d e D E U X C E N T D I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 1 0 . 3 8 2 , 5 4 ¬ ) e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t Q U A R A N T E - D E U X M I L L E S E P T A N T E S I X E U R O S E T C I N Q U A N T E E T U N C E N T S ( 4 2 . 0 7 6 , 5 1 E ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 8 3 6 3 1 3 1 7 7 3 2 7 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G à A n d e n n e .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 4 r e s t e r a c i - a n n e x é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' U N / C I N Q U I E M E e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E Q U A T R E C E N T S ( 2 2 8 . 9 8 2 , 5 4 E ) .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X E U R O S E T C I N Q U A N T E Q U A T R E C E N T S ( 2 2 8 . 9 8 2 , 5 4 E ) . C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
R é s e r v é y o l e - S u i t e
a u _
M o n i t e u r P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
b e l g e M a r t r e E t i e n n e M i c h a u x , n o t a i r e
E n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e s t d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t u n e
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e