04/11/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 2 0 1 5 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 5 4 6 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P R I M E R I E L A L L E M E N D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e D e f n e t 1 9
_ ° b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x à A n d e n n e l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e l e 2 o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 6 / 2 1 7 f o l i o 2 5 c a s e 0 6 5 , r e ç u c e n t e u r o s s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l q u e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M P R I M E R I E L A L L E M E N D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e D e f n e t , 1 9 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e ;
A . L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- 1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s ; « l ' é d i t i o n » e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
2 ° P o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l a
t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é s o i t l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0
j u i n 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s d e s u i v a n t e s ; « L a s o c i é t é a
é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é d i t i o n d e j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s
h e b d o m a d a i r e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , e t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , à l ' é d i t i o n d e s j o u r n a u x
i n t i t u l é s « V i e M o s a n e » e t « A n n o n c e s d e H a n n u t »
C e p a r a g r a p h e e s t a j o u t é a p r è s l e 2 è m e p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l ' o b j e t s o c i a l l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
« ( . . . ) à l ' e x c l u s i o n d e j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s h e b d o m a d a i r e s »
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e ' a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E P ó S É A U G R E F F E D U T I i I B U N A I .
D E C O M M E R C E p e u E G E
l e 2 4 O C T . 2 0 v a P r . L . % e f t l f i e r 0 M 9 0 N N M W R
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é V a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e à l ' i n d u s t r i e o u à l ' a r t i s a n a t r e l a t i f à r a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s p a p i e r s e t c a r t o n s , l ' i m p r i m e r i e , l a r e l i u r e , l e c a r t o n n a g e , l a c r é a t i o n p u b l i c i t a i r e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a i n s i q u ' à t o u s o b j e t s a c c e s s o i r e s q u e l c o n q u e s , E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r é p a r a t i o n , l a p h o t o c o m p o s i t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s j o u r n a u x e t b u l l e t i n s d ' i n f o r m a t i o n s
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' é d i t i o n d e j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s h e b d o m a d a i r e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , e t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , à l ' é d i t i o n d e s j o u r n a u x i n t i t u l é s « V i e M o s a n e » e t « A n n o n c e s d e H a n n u t
; - L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E r é s o l u t i o n x P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B C E ) e t à l a t a x e s u r l e s v a l e u r s a j o u t é e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R A P P O R T
E s t a n n e x é a u x p r é s e n t e s u n r a p p o r t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e M i c h a u x , N o t a i r e à A n d e n n e
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e s t e n v o y é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e
t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e