19/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 1 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D t j d u t r i b u n : ,
d a z t o n a i e b e r e u r e r
T e t t i e t t r t e e t t e - n 7
, G f e f f e
I N R J 1 1 1 1 1 1
R é
" M o
L e g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 7 2 . 3 0 9 . 6 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D U S T R I A L E L E C T R I C I T Y T R A D E A N D C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : I . E . T . 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 3 0 G O D I N N E r u e d u M o n t , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e A u g e m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s a r e ç u e n d a t e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l e p r o c è s
v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l a n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
O R D R E D U J O U R
L a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u
j o u r
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r e n e u r o s s o n c a p i t a l s o c i a l f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 )
f r a n c s b e l g e s à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) a r r o n d i a u c e n t s u p é r i e u r .
2 . 1 2 a s s e n n b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
0 5 / 0 5 / 2 0 1 4 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e « d e d i s t r i b u e r d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7
C 1 R u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é e x i s t a n t a u
b i l a n a r r ê t é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , c o n s t i t u é e s e x c l u s i v e m e n t d e b é n é f i c e r e p o r t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é d e 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à u n e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e à l a q u e l l e e l l e p r o c é d e r a d e v a n t n o t a i r e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s e n
v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R .
L ' a s s e m b l é d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e t e n i r u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7
C I R . »
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t
n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l .
5 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e n
y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e q u a t r e c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 5 3 , 5 9 2 , 0 0 E )
r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » ,
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j b u r 6 D i - r i m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o n v e r s i o n e n è u r o s d e s o n c a p i t a l s o c i a l f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 M 0 0 )
f r a n c s b e l g e s à d i x h u i t m i l l e c i n q C e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 8 , 5 9 2 , 0 0 ) e u r o s a r r o n d i a u c e n t s u p é r i e u r .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E S T E R M E S D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4 t e l
q u e p r é v u a u p o i n t 1 0 d e l ' o r d r e d u j o u r ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r 5 r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
p e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t a f f i r m e q u e l a s o m m e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i n t i o n d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 3 . 2 0 0 , 0 0 E ) p a r M o n s i e u r D E L I E U X B e r n a r d e t à c o n c u r r e n c e d e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 8 0 0 , 0 0 E ) p a r M a d a m e J o ë l l e C L A E S S E N S , v e r s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 8 8 2 3 6 9 9 2 5 6 6 o u v e r t e t b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S s u i v a n t a t t e s t a t i o n d u 2 3 - 0 5 - 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N ' D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S E T D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s - ' s i g n é d ' a c t è r q u e l a c o n v e r s i o n e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t c o n v e r t i e t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 5 3 . 5 9 2 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p n p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u i v i d e l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e R E M O N C a r o l i n e à J a m b e s
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e