20/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 1 0 2 0 *
D é p o s é
1 8 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 7 8 8 1 5 5 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I N T E R M E D I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ E X T R A I T D E L ' A C T E C O N S T I T U T I F
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e à G e m b l o u x , l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l
q u a t o r z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N S O C I A L E :
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a
d é n o m i n a t i o n " I N T E R M E D I M " .
2 . S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à G e m b l o u x ( 5 0 3 2 I s n e s ) , P a r c S c i e n t i f i q u e C R E A L Y S , r u e L o u i s
G e n o n c e a u x , 1 4 .
3 . D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
4 . I D E N T I T E D E S F O N D A T E U R S :
1 ° / M a d a m e M a r i a B é n é d i c t e F l o r i m o n d C o l l e t t e G h i s l a i n e G R O Y N N E , n é e à C i n e y , l e v i n g t - e t - u n
f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( R . N . 5 8 . 0 2 . 2 1 - 0 0 6 - 1 4 ) , d i v o r c é e e t n o n r e m a r i é e ;
D o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à A c h e t ( 5 3 6 2 H a m o i s ) , r u e S a i n t - R o c h , 4 ;
N ' a y a n t f a i t a u c u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e e n B e l g i q u e e t n ' é t a n t s o u m i s à a u c u n s t a t u t
d e c o h a b i t a t i o n e n t r e p e r s o n n e s n o n m a r i é e s d a n s u n a u t r e p a y s a u q u e l i l n ' a u r a i t p a s é t é
v a l a b l e m e n t m i s f i n ;
2 ° / M o n s i e u r J e a n - F a b i e n G u s t a v e R o g e r D E C L E R C Q , n é à C h a r l e r o i , l e n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - d e u x ( R . N . 7 2 . 1 0 . 0 9 - 1 5 9 . 8 6 ) , é p o u x d e M a d a m e V a l é r i e V I L A I N ;
D o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 6 1 4 0 ) F o n t a i n e - l E v ê q u e , r u e d e s M a y s , 1 6 / D ;
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r
M a î t r e H u b e r t M I C H E L , a l o r s n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e C h a r l e r o i , l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - q u a t r e , n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u i l l e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t ;
3 ° / M o n s i e u r E r i c M i c h e l C H O Q U E T , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
c i n q ( R . N . 6 5 . 0 9 . 2 1 - 0 9 3 . 2 6 ) , é p o u x d e M a d a m e N a t h a l i e R I C H E ;
D o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 6 1 2 0 ) H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , L e M o n t a n t , 1 5 ;
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r
M a î t r e P h i l i p p e G A N T Y , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - q u a t r e , n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u i l l e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t ;
5 . C A P I T A L S O C I A L :
1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s m e m b r e s e t e s t i l l i m i t é . I l e s t c o n s t i t u é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e c a p i t a l , a v e c v a l e u r n o m i n a l e .
2 . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) .
E l l e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s c o m p a r a n t s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 . 3 0 0 E U R ) p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e L o u i s G e n o n c e a u x , I s n e s 1 4
5 0 3 2 G e m b l o u x
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
3 . L e s o l d e d u c a p i t a l f o r m e l e c a p i t a l v a r i a b l e .
L e s f o n d s r e p r é s e n t a n t l a p p o r t e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 0 9 3 6 3 1 4 0 3 8 0 1 5 7 .
6 . D E B U T E T F I N D E C H A Q U E E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l
q u i n z e .
7 . R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S E T D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a R é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a R é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s à t i t r e d e t r o p p e r ç u p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u c h i f f r e d ' a f f a i r e s q u ' i l s a u r o n t r é a l i s é a v e c l a S o c i é t é , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n e d é c i d e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à u n c o m p t e d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e o u d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l u s u f r u i t i e r p e r ç o i t l e s t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d u n e p a r t s o c i a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l e c a s é c h é a n t c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r . 7 . A D M I N I S T R A T I O N :
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r m i n i m u m t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . C e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l u i e s t d o n n é p o u r l a d u r é e d e c e l u i d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e : i l d o i t ê t r e r e n o u v e l é à c h a q u e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e c e l l e - c i .
L o r s q u e l a p e r s o n n e m o r a l e r é v o q u e s o n r e p r é s e n t a n t , e l l e e s t t e n u e d e n o t i f i e r c e t t e r é v o c a t i o n à l a s o c i é t é , s a n s d é l a i , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e d é s i g n e r s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : i l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A r t i c l e 1 7 . - V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 8 . - D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
2 . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f s i l e s s t a t u t s o u u n r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r e n d é c i d e a u t r e m e n t . E n c a s d é g a l i t é d e s v o i x , l a d é c i s i o n e s t p r i s e s o i t s u r v o t e p o s i t i f d u p r é s i d e n t , s o i t à l a m a j o r i t é d e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
t r o i s / q u a r t d e s v o i x .
3 . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r
é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e r o n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a s i g n a t u r e d e c e u x - c i s e r a
a p p o s é e s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e u x - c i .
C e s r é s o l u t i o n s a u r o n t l a m ê m e v a l i d i t é q u e s i e l l e s a v a i e n t é t é p r i s e s l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l ,
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e e t p o r t e r o n t l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s v i s é .
A r t i c l e 1 9 . - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e
g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 0 . - R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A r t i c l e 2 1 . - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l é t r a n g e r
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e
p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r
l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s
d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s . I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n
o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e p a y s .
N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a a p p e l é a u x
f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e M a r i a G R O Y N N E ;
- M o n s i e u r J e a n - F a b i e n D E C L E R C Q ;
- M o n s i e u r E r i c C H O Q U E T .
L e s q u e l s f o r m e n t a i n s i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e
r e p r é s e n t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 à 2 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
I l s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r l o r s d u n e p r o c h a i n e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N D E L A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r E r i c C H O Q U E T .
8 . D E S I G N A T I O N D E S C O M M I S S A I R E S :
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i ¬ m a ¬ t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , q u e l a s o c i é t é
r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i ¬ c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u d i t C o d e , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
9 . O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , v e n d r e , é c h a n g e r , p a r t a g e r , d i v i s e r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i ¬ t i o n , l a r é n o v a ¬ t i o n o u l ' a m é l i o ¬ r a t i o n d e s e s b i e n s i m m e u b l e s , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a ¬ t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , p o u r c o m p t e p r o p r e s e r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n
s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t , i n d i q u é d a n s l a
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 6 . - C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , l e t t r e s , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n r e p r i s à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e a u x a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e , s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t , u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s p o u r l e s q u e l s l e C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o i t c e t t e p o s s i b i l i t é .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 7 . - A d m i s s i o n - R e p r é s e n t a t i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t d a n s u n d é l a i d e u n j o u r a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e
f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n o u t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
p o u v a n t ê t r e c o n s t a t é p a r é c r i t ) l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e
e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é
e t / o u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à
l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) e t d o i t ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r
l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t
p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 8 . - B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r
u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à d é f a u t e n c o r e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e
p l u s f o r t a s s o c i é p r é s e n t e t a c c e p t a n t o u p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i s ' i l y e n a p l u s i e u r s d e m ê m e
i m p o r t a n c e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n s c r u t a t e u r p a r m i l e s a s s o c i é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 9 . - P r o r o g a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L e b u r e a u c o m p o s é c o m m e d i t c i - d e s s u s a l e d r o i t d e p r o r o g e r s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à
l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r
à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( l e t t r e s o u p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; c e l l e - c i s t a t u e
d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 3 0 . - D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 1 . - D é l i b é r a t i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s
l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d d e d é l i b é r e r à l ' u n a n i m i t é .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a
p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t ê t r e p r i s e m o y e n n a n t l a c c o r d d e l u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n
d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e s t s i g n é e
p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 3 2 . - R è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r
L a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s à l a r t i c l e 3 1 c i - a v a n t , p e u t a r r ê t e r u n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , c e l u i - c i p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , p r é v o i r t o u t e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d u r è g l e m e n t d i n t é r i e u r s e r a a r r ê t é e c o m m e d i t a u p r e m i e r a l i n é a .
E n c a s d e c o n t r a d i c t i o n e n t r e l e s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r , l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s p r é v a l e n t .
S i l a s s e m b l é e a t o u t e f o i s p r é v u d a n s l e r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r d e s d i s p o s i t i o n s p l u s c o n t r a i g n a n t e s , p a r r a p p o r t a u x p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u e c e l l e s p r é v u e s à l a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , c e s o n t l e s d i s p o s i t i o n s d u r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r q u i p r é v a l e n t e n t r e l e s a s s o c i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s à l é g a r d d e l a s o c i é t é . P o u r l a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 3 8 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i s p o s i t i o n s p l u s c o n t r a i g n a n t e s d u r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e s t a t u t a i r e s e n t r e l e s a s s o c i é s e t à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 3 . - P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
1 1 . R E P R I S E D E N G A G E M E N T S :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é . I l e s t r a p p e l é q u e c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , N o t a i r e .
- D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
# E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .