05/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 . 1 1 5 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u e d u
a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s n
d i v i s i o n N a m u r
l e 2 2 D E C , 2 0 1 4
P o g r m U f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 2 0 7 , 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T V . E . L
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 W é p i o n / N a m u r , S q u a r e d u T i l l o y , 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 1 7 d é c e m b r e
2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s é c h a n g e d e v u e s , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 8 8 . 5 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 , 5 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 8 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u
m ê m e t y p e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s
d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 c h a c u n e ,
e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - a v a n t ,
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x m e n t i o n n é , à
s a v o i r :
- M a d a m e M a r g u e r i t e C L E R B O I S , s o u s c r i t c i n q ( 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
- M a d e m o i s e l l e V a l e n t i n e F A G N E R A Y , s o u s c r i t q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i c n s n o u v e l l e s ;
M a d e m o i s e l l e E l i s e F A G N E R A Y , s o u s c r i t q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i o n s - n o u v e l l e s .
T o t a l : h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s , s o i t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 8 . 5 0 0 , 0 0 0
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s
i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 6 3 6 3 1 4 2 6 9 5 6 2 9 a u n o m d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 a t t e s t a n t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E N O N C I A T I O N P A R T I E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N
P R E F E R E N T I E L L E ,
M a d a m e M a r g u e r i t e C L E R B O I S , i c i p r é s e n t e , d é c l a r e r e n o n c e r p a r t i e l l e m e n t à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e
e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r
l ' a r t i c l e 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
à s e s c o - a s s o c i é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e s o i x a n t e e t u n
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A R T I C L E C I N Q . - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 é ) .
l i e s t d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e , M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
v v i o n i t e u r J J b e i g e
17/07/2012
ÿþt
~ ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e t 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
6 i O 8 S i ; A U G R E F F E D U T R I B U N A t .
G E C O M M E R C E D E N A M U R
F 6 J U L 2 0 1 2
P r l é f è e r ,
i l 1 1 1 1 1 1 1 I l i i i 1 1 1 1 1 1 f l I I l ' l I 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1
* i a i z s s a o =
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T V . E . L
b e l ( 2 - e 3 / - 1 ° n - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 W é p i o n / N a m u r , S q u a r e d u T i l l o y , 7
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
F O N D A T E U R S
1 . - M a d a m e C L E R B O I S M a r g u e r i t e L a u r e M a r i e , n é e à G e n k , l e 2 4 a o û t 1 9 4 1 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à
5 1 0 0 J a m b e s / N a m u r , C h a u s é e d e M a r c h e , 2 9 4 , ( O n o m e t )
2 , - M a d e m o i s e l l e F A G N E R A Y V a l e n t i n e M a r i e , n é e à N a m u r , l e 2 9 m a i 1 9 8 9 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t '
d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 W é p i o n / N a m u r , S q u a r e d u T i l l o y , 7 .
( O n o m e t )
3 . - M a d e m o i s e l l e F A G N E R A Y E l i s e M a r i e , n é e à N a m u r , l e 1 0 o c t o b r e 1 9 9 0 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t
d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 W é p i o n / N a m u r , S q u a r e d u T i l l o y , 7 ,
( O n o m e t )
I I , S T A T U T S .
A R T I C L E U N . - D E N O M I N A T 1 O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " I N V E S T '
V . E . L " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e o u d e s i n i t i a l e s : S . C . S . A ,
A R T I C L E D E U X . - S I E G E S O C I A L ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 W é p i o n / N a m u r , S q u a r e d u T i l l o y , 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e '
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s ,
d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n , p a r t o u t o ù i l l e j u g e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S . - O B J E T ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e d e t o u t p a t r i m o i n e , t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r e t
s p é c i a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n ,
l a p r i s e à b a i l , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s , b â t i s e t n o n b â t i s .
E l l e r é a l i s e s o n o b j e t , n o t a m m e n t , p a r l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n e t , p l u s
g é n é r a l e m e n t , p a r l a r é a l i s a t i o n d e t o u s l e s a c t e s , j u r i d i q u e s o u a u t r e s , a y a n t u n e n a t u r e c i v i l e p r i n c i p a l e , v i s a n t
à c o n s e r v e r e t à f a i r e f r u c t i f i e r s o n p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t e n o u t r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d ' a r b i t r a g e , d e s o u s c r i p t i o n , d e p l a c e m e n t , d e p r ê t s e t
d ' a u t r e s a v a n c e s , e t m ê m e d e r é a l i s a t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s .
L e s a c t i v i t é s d e m a r c h a n d d e b i e n s l u i s o n t i n t e r d i t e s ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e ,
t i e r s , p a r s e s m o y e n s o u e n r e c o u r a n t a u x s e r v i c e s d e t i e r s s p é c i a l i s é s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s c i v i l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n .
' E l l e p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n :
f i n a n o i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t : d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u ; i n d i r e c t e m e n t s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
E t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, ! . s B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E Q U A T R E . - D U R E E . .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I I : C A P I T A L .
A R T I C L E C I N Q . - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ - ) .
I l e s t d i v i s é e n s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u i n z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T I T R E I I I : T I T R E S .
A R T I C L E H U I T , - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u t r a n s m i s à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , » A R T I C L E N E U F . - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , q u i p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t t i t r e a u s u j e t d u q u e l i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , l e n u - p r o p r i é t a i r e d u t i t r e s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T I T R E I V . A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E .
A R T I C L E O N Z E . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E Q U I N Z E . - D E L I B E R A T i O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . ( A l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l n ' y a t o u t e f o i s p a s d e c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e ) .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B I D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E D I X - S E P T : P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a t e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
t r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E D I X - H U I T . - G E S T I O N J O U R N A L I E R E ,
a ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e ,
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
d ) i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t
p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s
i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e
p a y s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : R E U N I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e
e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : C O N V O C A T I O N S .
A . - T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s . _
B . - A d é f a u t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r t a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 5 3 2 e t 5 3 3 d u C c d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e o u à l a b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r c p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
E n s o c i é t é a n o n y m e , t o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n m a n d a t a i r e , m a i s l e s s t a t u t s p e u v e n t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p o u r l e m a n d a t a i r e ( p a r e x e m p l e : d é l a i , l i e u e t c o n d i t i o n s d u d é p ô t d e s p r o c u r a t i o n s , o b l i g a t i o n p o u r l e m a n d a t a i r e d ' ê t r e l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e , f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s , o b l i g a t i o n p o u r l e m a n d a t a i r e d ' ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , e t c . )
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i f f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
f
a
~ . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E V I N G T - H U I T : D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E V I N G T - N E U F : D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e ,
A R T I C L E T R E N T E : M A J O R I T E S P E C I A L E .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l ,
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , o u s u r u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n , u n a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e s p e c t i v e m e n t r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
T I T R E V I . - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X . - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E . - D I S T R I B U T I O N ,
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u l d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s f e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q . - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s . l l f i x e l e m o n t a n t d e s c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E T R E N T E - S I X . - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , u n l i q u i d a t e u r s e r a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s
s o c i é t é s .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i . "
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s
q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s ,
A R T I C L E T R E N T E - S E P T ; R E P A R T I T I O N .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s ,
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
I I I . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
+ !
t - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l ~
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e l i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a à l a d a t e s t a t u t a i r e e n 2 0 1 3 .
3 ) R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
R e p r i s e s d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s ,
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
l i e r a v r i l 2 0 1 2 p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à t i t r e p e r s o n n e l é g a l e m e n t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e ,
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t .
4 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
- M a d a m e M a r g u e r i t e C L E R B O I S ;
- M a d e m o i s e l l e V a l e n t i n e F A G N E R A Y e t ;
- M a d e m o i s e l l e E l i s e F A G N E R A Y
T o u t e s t r o i s i c i p r é s e n t s e e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i L e u r e s t c o n f é r é .
e l l e s s o n t n o m m é e s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 ) C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
1 4 1 d u d i t C o d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
E 3 1 C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e ;
- P r é s i d e n t : M a d e m o i s e l l e E l i s e F A G N E R A Y
q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M a d e m o i s e l l e E l i s e F A G N E R A Y
q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C f D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X .
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à
M a d e m o i s e l l e E l i s e F A G N E R A Y p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e x c l u s i v e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e a u q u e l e s t a n n e x é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
r t i
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e