30/07/2013
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 6 1 5 . 2 5 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P S I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e M o n t i g n y 1 - 5 1 7 0 A R B R E
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - P V A G E d u 1 7 1 0 5 1 2 0 1 3
° O R D R E D U J O U R
[ ! R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
° D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s
° R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
° P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
Q'R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r A n d r é W Y C K M A N S , N N 6 2 . 0 9 . 2 4 - 3 3 1 - 2 3 , M a d a m e V a n e s s a V A X E L A I R E , N N 7 2 . 0 9 . 2 9 - 1 1 8 - 0 5 , d o m i c i l i é s t o u s 2 à 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L E , r u e d e M o n t i g n y , n ° 1 e t M o n s i e u r R a y m o n d V A X E L A I R E , N N 4 6 . 0 7 . 1 9 - 0 2 3 . 3 4 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , P l a c e d e s M a r t y r s , n ° 1 3 , i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a y a n t p o u r o b j e t l e s c o m p t e s d u b i l a n 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r s o n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r M o n s i e u r A n d r é W Y C K M A N S a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t M a d a m e V a n e s s a V A X E L A I R E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e