06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 31.07.2014 14387-0040-012
06/01/2014
ÿþ M o d Z o
r , , r . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
í ~ ~ i .
I M M U N
D É , i 0 " f Y t ~ s 4
l : n Y 3
2 1 ; D E C . 2 [ 1 1 3
P : ~ C ' e f e e t i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 8 7 1 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B G C h a u s s u r e s
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e R i v e r r e , 9 9
o b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s i g n é e n d a t e d u 7 - 1 1 - 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e
* d i s t r i b u e r d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s « r é s e r v e s t a x é e s » d e l a s o c i é t é e x i s t a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
* d ' a f f e c t e r l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e à l a q u e l l e e l l e p r o c é d e r a d e v a n t n o t a i r e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
* d e r e t e n i r u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E T R O I S E U R O S T R E N T E H U I T C E N T S ( 8 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) à D E U X C E N T Q U A R A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E T R O I S E U R O S T R E N T E H U I T C E N T S ( 2 4 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E T R O I S E U R O S T R E N T E H U I T C E N T S ( 2 4 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 2 . 5 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r f e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 10.06.2013 13165-0064-012
21/05/2013
ÿþk r i 1 \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q d P D F I i i
D É P O S É A U G R E F F E © i l T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
D 8 M A I 2 0 1 3
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C e p . % G r e f f i e r
1 1 1
* 1 3 0 7 6 0 2 3 *
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a R g A n a u u o y u - n P - s a x a A u - v - - ¬ T 0 z i s 9 / n - - P R I 4 s e m s - g a s i a t a l l . e 4 l i 4 u a a u g l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 7 1 . 0 9 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J . B . G . C h a u s s u r e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e R i v e r r e 9 9 - 5 1 5 0 F l o r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e :
- J e n n y H a r d e n n e , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l ' E r m i t a g e à 5 0 0 0 N a m u r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- C h r i s t o p h e G r o u x , d o m i c i l i é A v e n u e d e l ' E r m i t a g e à 5 0 0 0 N a m u r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- S t e p h a n i e G r o u x , d o m i c i l i é e R u e R e n é L o r e n t 5 à 5 0 2 0 F l a w i n n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t a u 2 7 / 1 0 / 2 0 1 2 p o u r 6 a n s .
H a r d e n n e J e n n y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S o c i é t é a n o n y m e
R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 30.05.2012 12138-0015-012
20/12/2011
ÿþ ; ` ~ ' ~ ~ ~ ; ( ó ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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5 ~ . . . . , , ; i : : - _ , . "
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* 1 1 1 9 0 5 9 1 *
R é e a M o n b e l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 8 7 1 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B G C h a u s s u r e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e R i v e r r e , 9 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ;
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , s u i t e à c e q u i p r é c è d e ;
A r t i c l e 6 : N A T U R E D E S A C T I O N S
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u p a r
l a s o c i é t é o u p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s
e n t i t r e s n o m i n a t i f s . »
3 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 30.06.2011 11240-0557-011
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 20.08.2010 10425-0515-011
16/11/2009 : NA070249
18/07/2008 : NA070249
29/05/2007 : NA070249
17/11/2006 : NA070249
10/07/2006 : NA070249
09/06/2005 : NA070249
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23/09/2003 : NA070249
09/09/2002 : NA070249
20/07/2001 : NA070249
29/07/2000 : NA070249
08/07/1997 : NA70249