J.K. SERVICES

Société anonyme


Dénomination : J.K. SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 437.624.012

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 25.08.2014 14465-0417-011
29/01/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MO 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0437.624.012

Dénomination

(en entier) JK SERVICES

Forme juridique : société anonyme

Siège : 5100 Namur/Wépion, Vieux Tienne, 8

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 537 DU CODE D'IMPOTS SUR LES REVENUS - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme "JK SERVICES", dont le siège social est établi à 5100 Namur/Wépion, Vieux Tienne, 8, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0437.624.012 dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCFIIFONTAINE, associé à Namur, en date du 18 décembre 2013,11 ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION -- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 537 DU CODE D'IMPOTS SUR LES REVENUS

En considération de l'assemblée générale extraordinaire intervenue le treize décembre deux mille treize, lors de laquelle une distribution de dividendes d'un montant de un million deux cent trente et un mille cinq cents euros (1.231.500 EUR) a été décidée, les actionnaires déclarent tous, en application de l'article 537 du Code, d'impôts sur les revenus, incorporer immédiatement le dividende perçu au capital de la société par apport en espèces, déduction faite du précompte mobilier.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de un million cent huit mille trois cent cinquante euros (1.108.350 EUR) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) à un million cent soixante-neuf mille huit cent cinquante euros (1.169.850 EUR), sans création d'actions nouvelles.

La présente augmentation de capital sera souscrite par chacun des actionnaires actuels en proportion à leur participation actuelle dans le capital social.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION -- SOUSCRIPTION  INTERVENTION - LIBERATION

Immédiatement après cette première résolution, les actionnaires dont l'identité complète figure sous la liste « composition de l'assemblée » ci-avant, interviennent personnellement et déclarent souscrire comme suit à l'augmentation de capital :

- Monsieur HULLY Eric, prénommé, souscrit à concurrence de six cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-quatre cents (664.885,24 EUR) ;

- Madame ARSAC Marie-Jeanne, prénommée, souscrit à concurrence de quatre cent quarante-trois mille quatre cent soixante-quatre euros et septante-six cents (443.464,76 EUR).

Les actionnaires prénommés déclarent que la totalité du montant correspondant à l'augmentation de capital a été libéré intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro 676-2703621-03 au nom de la société auprès de la banque DE GROOF.

A l'appui de cette déclaration, une attestation dudit organisme bancaire est remise au Notaire soussigné par le Président, laquelle attestation restera au dossier.

L'assemblée constate alors et requiert le Notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, le capital a été effectivement porté à un million cent soixante-neuf mille huit cent cinquante euros (1.169.850 EUR), et qu'il est entièrement souscrit et libéré et représenté par trois mille cinq cent cinquante-quatre (3.554) actions, sans mention de valeur nominale.

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE.DE NAMUR

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Pre effé fier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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c) En conséquence, l'assemblée décide de remplacer l'article cinq des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de un million cent soixante-neuf mille huit cent cinquante euros

(1.169.850 EUR), divisé en trois mille cinq cent cinquante-quatre (3.554) actions sans désignation de valeur,

nominale.,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées.

Historique

Lors de la modification des statuts intervenue aux termes d'un acte reçu par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, en date du dix-huit décembre deux mille treize, le capital de la société a été porté de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) à de un million cent soixante-neuf mille huit cent cinquante euros (1.169.850 EUR), par apport en espèces réalisé par les actionnaires dans le cadre de l'article 537 du Code d'impôts sur les revenus. »

FtéseM

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION  DEMISSION - NOMINATION

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur HULLY Eric, prénommé, de ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué à compter de ce jour. Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur HULLY Vincent Michel Louis Claude, né à Namur, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt (NN : 800107-219-94), célibataire, demeurant et domicilié à 1180 Uccle, Avenue de l'Aulne, 95, boite 24.

Ce dernier, ici représenté par Monsieur HULLY Eric en vertu d'une procuration sous seing privé datée du dix-sept décembre deux mille treize, déclare accepter son mandat.

Ce dernier sera exercé à titre gratuit et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2019.

Vote : ta présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée générale se confère tous pouvoirs pour l'exécution des résolu-'tions qui précèdent.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et, à l'instant, en raison de la démission de l'administrateur-délégué, savoir Monsieur HULLY Eric, prénommé, le conseil d'administration déclare se réunir aux fins de procéder à la nomination de deux nouveaux administrateurs-délégués.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués Messieurs HULLY

" Stéphane et Vincent, prénommés, qui acceptent.

Les administrateurs-délégués seront chargés de la gestion journalière de la société, et de la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion. Chacun d'entre eux pourra agir séparément dans le cadre de

cette gestion en pourra engager seul la société.

Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.

Pour extrait analytique conforme, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaire associé à Namur, le 9 janvier 2014.

Déposés en même temps :

- expédition de l'acte

- coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 08.08.2013 13415-0418-010
28/06/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Vieux Tienne 8 - 5100 Wépion (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission et nomination

Extrait du procès de verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 13 juin 2013

Madame ARSAC Marie-Jeanne nous fait part de son désir de démissionner de sont poste d'Administrateur avec effet au 28 juin 2013 et propose de nommer Stéphane HULLY domicilié Square Georges Marlow 33 -1180 UCCLE pour la remplacer dans ce poste à partir de cette même date.

L'Assemblée, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Stéphane HULLY comme Administrateur pour la période du 28 juin 2013 jusqu'à l'Assemblée ordinaire de 2019. Son mandat ne sera pas rémunéré.

Monsieur HULLY Stéphane accepte le mandat qui lui est confié.

Eric HULLY

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0437.624012 Dénomination

(en entier) : JK SERVICES

i7LP©SÉ AU !aiier n DU zM17il,lfil.

DE C13MMG2CE DE mue

19 JUIN 2013

le

Pr Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2012
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u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

.. c.) AU uU I l" III:IUNAL

Réservé

au

Moniteur

beige

DE COMMERCE DE NAMUR

2 7 SEP, 2012

Pr Ie Greffier,

Greffe

*12165696*

N° d'entreprise : 0437.624.012.

Dénomination (en entier): JK SERVICES

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5100 Namur/Vllépion, Vieux Tienne, 8

(adresse complète)

Objet(s) de pacte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  REDUCTION DE CAPITAL -- AUGMENTATION DE CAPITAL  RENOUVELLEMENT DES MANDATS - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JK SERVICES", dont le siège social est établi à 5100 Namur/Wépion, Vieux Tienne, 8, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par le Notaire Louis JADOUL, associé à la résidence de Namur/Bouge, en date du vingt-huit septembre deux mille onze, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées à. l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION  REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de trois cent dix-huit mille cinq cents euros (318.500 EUR), pour te ramener de trois cent cinquante mille euros (350.000 EUR) à trente et un mille cinq cents euros (31.500 EUR) par voie de remboursement à chacune des trois mille cinq cent cinquante-quatre (3.554) actions sans mention de valeur nominale existante d'une somme de quatre-vingt-neuf euros virgule É soixante et un septante-trois trente-deux (89,617332 EUR).

L'assemblée a constaté que la présente résolution est définitive mais que le remboursement ainsi décidé ne' sera effectué que dans les conditions prévues par l'article 613 du Code des Sociétés.

La réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.

DEUXIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trente mille euros (30.000 EUR) pour le porter de trente et un mille cinq cents euros (31,500 EUR) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) par incorporation au capital d'une somme de trente mille euros (30.000 EUR) à prélever sur les réserves de la société,

TROISIEME RESOLUTION -- CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Tous les membres de l'assemblée générale ont requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que te capital est ainsi effectivement porté à soixante et un mille cinq cents euros (61,500, EUR), représenté par trois mille cinq cent cinquante-quatre (3.554) actions sans mention de valeur nominale' entièrement souscrites et libérées.

QUATRIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS - DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social conformément à la proposition figurant dans l'ordre du jour et modifiant en conséquence l'article 2 des statuts pour y insérer le texte proposé.

De même, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts, conformément à la proposition de l'ordre du jour.

CINQUIEME RESOLUTION  RENOUVELLEMENT DES MANDATS - DEMISSION

L'assemblée a décidé de réduire le nombre d'administrateurs à deux.

Elle a décidé de renouveler les mandats d'administrateur de :

-Madame Marie-Jeanne ARSAC ;

-Monsieur Eric HULLY ;

Leur mandat pourra être rémunéré.

Les mandats ainsi renouvelés viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille* dix-neuf.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a déclaré se réunir aux fins de procéder à la nomination de l'administrateur-délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Violet - Suite

A l'unanimité, le conseil a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Eric HULLY qui a

accepté.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société, et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion.

Les émoluments de l'administrateur-délégué sont fixés suivant les décisions du conseil d'administration.

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE,

Déposés en même temps :

- une expédition de l'acte,

- les statuts coordonnés,

- rapport justifiant de la modification de l'objet social

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 31.07.2012 12370-0270-011
22/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N" d'entreprise : 0437.624.012.

Dénomination

(en entier) : JK SERVICES

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5100 Namur/Wépion, Vieux Tienne, 8

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - REDUCTION DE CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL " RENOUVELLEMENT DES MANDATS - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JK SERVICES", dont le siège social est établi à 5100 NamurNVépion, Vieux Tienne, 8, dans le ressort du Tribunal, de Commerce de Namur, dressé par le Notaire Louis JADOUL, associé à la résidence de Namur/Bouge, en. date du vingt-huit septembre deux mille onze, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION  REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de trois cent dix-huit mille cinq cents euros (318.500 EUR), pour le ramener de trois cent cinquante mille euros (350.000 EUR) à trente et un mille cinq: cents euros (31.500 EUR) par voie de remboursement à chacune des trois mille cinq cent cinquante-quatre: (3.554) actions sans mention de valeur nominale existante d'une somme de quatre-vingt-neuf euros virgule soixante et un septante-trois trente-deux (89,617332 EUR).

L'assemblée a constaté que la présente résolution est définitive mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par l'article 613 du Code des Sociétés.

La réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.

DEUXIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trente mille euros (30.000 EUR) pour le porter de trente et un mille cinq cents euros (31.500 EUR) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) par incorporation au capital d'une somme de trente mille euros (30.000 EUR) à prélever sur les réserves de la: société.

TROISIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION " DE CAPITAL

Tous les membres de l'assemblée générale ont requis le Notaire soussigné d'acier que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), représenté par trois mille cinq cent cinquante-quatre (3.554) actions sans mention de valeur nominale entièrement souscrites et libérées.

QUATRIEME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS - DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social conformément à la proposition figurant dans l'ordre du jour et modifiant en conséquence l'article 2 des statuts pour y insérer le texte proposé.

De même, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts, conformément à la proposition de l'ordre. du jour.

CINQUIEME RESOLUTION  RENOUVELLEMENT DES MANDATS - DEMISSION

L'assemblée a décidé de réduire le nombre d'administrateurs à deux.

Elle a décidé de renouveler les mandats d'administrateur de :

-Madame Marie-Jeanne ARSAC ;

-Monsieur Eric HULLY ;

Leur mandat pourra être rémunéré.

Les mandats ainsi renouvelés viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-neuf.

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE,

Déposés en même temps :

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé Volet B - Suite

- une expédition de l'acte,

Moniteur - les statuts coordonnés,

belge - rapport justifiant de la modification de l'objet social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 30.06.2011 11239-0137-013
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 25.06.2009 09289-0315-013
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 10.07.2008 08388-0272-013
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2007, DPT 24.07.2007 07464-0267-012
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.06.2006, DPT 30.06.2006 06387-2853-014
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 22.07.2005 05542-3489-014
02/08/2004 : BL520931
30/06/2004 : BL520931
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 19.08.2015 15440-0149-010
01/07/2003 : BL520931
03/08/2002 : BL520931
16/10/2001 : BL520931
04/07/1995 : BL520931

Coordonnées
J.K. SERVICES

Adresse
VIEUX TIENNE 8 5100 WEPION

Code postal : 5100
Localité : Wépion
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne