19/04/2013
ÿþI
~ x = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i w
D é n o m i n a t i o n : J . M . F I R S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e w e z 2 9 à 5 0 0 0 N a m u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 8 3 . 5 3 1
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s :
M r K e v i n C u y p e r s , C h e m i n d u P a n o r a m a , 1 8 à 1 3 2 5 B o n l e z
L ' a s s e m b l é e d o n n e à l a S p r i S o g e f i d , e n l a p e r s o n n e d e s o n g é r a n t , M r R o b e r t d e M e u l e n a e r , m a n d a t p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
R o b e r t d e M e u l e n a e r ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l
i 1 1 , i 7 O S E A l l G R E F F E D U T R I B U N A L
i ] E C O M M E R O Z D E N A M U R
l e t U - 0 4 - 2 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012
ÿþ M a d 2 . 1
, k D i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 1 1 I I l U I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 N I
* 1 2 1 9 4 9 0 6 *
D É P O S É A U G R E F F E O U T R I B U N A i .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 2 N O V . 2 0 1 2
t e
P r . d e f e f f r e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 , 3 8 3 . 5 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . M . F I R S T S . A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e D e w e z , 2 9 à 5 0 0 0 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , 1 e r B u r e a u , l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 v o l . 1 6 7 5 , F o l . 4 2 , C a s e 1 4 , R ô l e s 3 , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s « J . M . F I R S T S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a m u r , R u e D e w e z , 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 3 8 3 . 5 3 1 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 5 . 3 8 3 . 5 3 1 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à
l ' o b j e t s o c i a l ;
- d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ;
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t
e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
b ) A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s u r f a c e s c o m m e r c i a l e s p o u r a r t i c l e s d e b r i c o l a g e , o u t i l l a g e s , p e i n t u r e s , d é c o r a t i o n e t t o u s
a u t r e s a r t i c l e s e t p r o d u i t s q u e l c o n q u e s ;
- l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , h é b e r g e m e n t e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
- l a p r é p a r a t i o n d e d o n n é e s d i g i t a l e s : l ' e n r i c h i s s e m e n t , l a s é l e c t i o n , l a l i a i s o n d e d o n n é e s d i g i t a l e s s t o c k é e s
d a n s d e s a p p a r e i l s d e t r a i t e m e n t é l e c t r o n i q u e d e d o n n é e s ;
- l a c r é a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s p a r a s s e m b l a g e e t i n t e r p r é t a t i o n é v e n t u e l l e d e d o n n é e s p r o v e n a n t
d ' u n e o u p l u s i e u r s s o u r c e s : h o r a i r e s , c a t a l o g u e s i n d u s t r i e l s , d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s , e t c ;
- l e s t o c k a g e d e d o n n é e s : p r é p a r a t i o n d ' u n e n r e g i s t r e m e n t i n f o r m a t i q u e d e c e s i n f o r m a t i o n s s e l o n u n e
s t r u c t u r e p r é d é t e r m i n é e ;
- l e t r a i t e m e n t e n c o n t i n u o u n o n d e d o n n é e s à l ' a i d e , s o i t d u p r o g r a m m e d u c l i e n t , s o i t d ' u n p r o g r a m m e
p r o p r e à u n c o n s t r u c t e u r : s e r v i c e d e s a i s i e d e d o n n é e s , t r a i t e m e n t c o m p l e t d e d o n n é e s ;
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ;
- l e c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l d e t o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l o u i s s u d e l ' a g r i c u l t u r e , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r
c o m p t e d e t i e r s ;
- t r a d u c t i o n , i n t e r p r é t a r i a t , c o u r s d e l a n g u e s
E l l e p e u t e n o u t r e :
- e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n , e n p a r t i c u l i e r , t e n e t t o y a g e d e n o u v e a u x b â t i m e n t s a p r è s l e u r c o n s t r u c t i o n
e t l e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ;
- i n t e r v e n i r d a n s l e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s e m b l a b l e ;
- o p é r e r d a n s l e s s e c t e u r s d e l a l o c a t i o n , m i s e à d i s p o s i t i o n d e l a c l i e n t è l e e t d u k n o w - h o w d a n s l e s
d o m a i n e s c i - d e s s u s d é t a i l l é s ;
- e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u v o i s i n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s
e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
"
a u
M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r i e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s » .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
E n v u e d ' e n t é r i n e r l e d e r n i e r t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l r é s u l t a n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l a
r é f é r e n c e 1 1 1 8 4 9 9 5 , l ' a l i n é a 1 e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r , r u e D e w e z , 2 9 » .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S ,
D E S T R U C T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 8 E T 2 0 D E S S T A T U T S
C O R R E S P O N D A N T E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s o i t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e s a n c i e n s t i t r e s
a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s
t i t r e s n o m i n a t i f s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s t i t r e s a u
p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
A u s s i , l e s m e m b r e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é p o s e n t p r é s e n t e m e n t s u r l e b u r e a u l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s
t i t r e s a u p o r t e u r , e t c h a r g e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l e u r d e s t r u c t i o n .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e e n s u i t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' e n s e m b l e
d e s t â c h e s m i s e s à s a c h a r g e , s a v o i r
- l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , e t
- l a d e s t r u c t i o n d e l a t o t a l i t é d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e »
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 e s t s u p p r i m é .
L a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s e s t a d a p t é e e n c o n s e q u e n c e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 6 D E S S T A T U T S E N V U E
D ' E N T E R I N E R L E P R I N C I P E D E L A G R A T U I T E D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t l e c h a r g e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s
- C o p i e d e i a c o o r d i n a t i o n d e s S t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e