03/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Q 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
* i z i 4 s a e o
D E P O S É A U G F t h F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 3 A Q U T 2 0 1 2
P t ! e G g ~ e i ~ i à
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 0 3 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . S . M . D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) : J . S . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E g h e z é e ( 5 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 , i 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J . S . M . D I S T R I B U T I O N » , e n a b r é g é « J . S . M , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à E g h e z é e ( 5 3 1 0 ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n 6 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M e s s i e u r s P i e r r e D E M E U R E , P h i l i p p e D E M O R T I E R e t J e a n - L u c G O S S I A U X p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e l e u r d é m i s s i o n d e l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d i t e s d é m i s s i o n s , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t c o n f i r m é e l o r s d e c e t t e a c t u e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
- M o n s i e u r P i e r r e D E M E U R É d o m i c i l i é à B i e s m e ( 5 6 4 0 ) , R u e d u P e t i t R u a u 3 ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E M O R T I E R d o m i c i l i é à W a v r e ( 1 3 3 0 ) C h a u s s é e d e l ' H o s t é e 5 4
- M o n s i e u r J e a n - L u c G O S S I A U X d o m i c i l i é e à W a l h a i n - S a i n t - P a u l ( 1 4 5 7 ) , C h e m i n d e s P r é s d u M e u n i e r 1 3
s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r d e c e j o u r . L e u r m a n d a t
p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - h u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t
d é c l a r e n t p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t ,
M o n s i e u r P i e r r e D E M E U R E , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a l e s d i t e s f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P i e r r e D E M E U R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e