07/01/2015
ÿþM O D W O R D 9 1 . t
r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 3 9 , 7 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A N O D O R
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e . 2 4 D E C . 2 0 1 4
P o u r l e x H i e g g e r
* 1 5 0 0 2 2 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , r u e G e o r g e s C o s s e , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S e t P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' e s t r é u n i e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l i n d i q u é c i - d e s s o u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « J A N O D O R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , r u e G e o r g e s C o s s e , n u m é r o 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 , 8 3 9 . 7 1 7 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 7 . 8 3 9 . 7 1 7 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r « a d h o c » , e t c e , u n i q u e m e n t p o u r l ' o p é r a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s M o n s i e u r L A M B E R T M a t t h i e u J o c e l y n L u c G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 8 2 ( N N 8 2 1 1 3 0 - 1 5 9 - 6 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W é p i o n / N a m u r , C h e m i n S a i n t - H é r i b e r t , n u m é r o 3 1 , p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é A n o n y m e « J A N O D O R » , p r é c i t é e , à l ' a c t e d e l e a s i n g - i m m o b i l i e r p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « J A N O D O R » , p r é c i t é e , a u p r o f i t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D O U C Y » , à N o u i l l e - l e s - B o i s , B C E 0 4 0 1 . 5 8 8 . 8 0 9 , s e r a p p o r t a n t à u n b i e n s i s à N o v i l l e - l e s - B o i s / F e r n e l m o n t , r u e G e o r g e s C o s s e , n u m é r o 5 1 .
C e t a c t e a u t h e n t i q u e s e r a s i g n é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e v a n t l e N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e t a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e :
- M o n s i e u r P E R E M A N S G u y L é o n B r u n o M a r i e , n é à A r l o n l e 2 7 j u i n 1 9 6 6 ( N N 6 6 0 6 2 7 - 2 9 5 - 3 2 ) , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 N o v i l l e - l e s - B o i s , r u e E r n e s t M o n t e l i e r , n u m é r o 2 A e t
- M a d e m o i s e l l e M U L U M B A T s h i a n d a N g a l u l a A n g è l e , n é e à L e o p o l d v i l l e ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) l e 2 2 a o û t 1 9 7 1 ( N N 7 1 0 8 2 2 - 3 1 0 - 9 2 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 8 0 N o v i l l e - l e s - B o i s , r u e E r n e s t M o n t e l i e r , n u m é r o 2 A .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s
I l . P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S ' e s t r é u n i l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l i n d i q u é c i - d e s s o u s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « J A N O D O R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F e m e l m o n t , r u e G e o r g e s C o s s e , n u m é r o 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 8 3 9 . 7 1 7 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 7 . 8 3 9 . 7 1 7 .
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
- d e P r é s i d e n t : M o n s i e u r P E R E M A N S G u y , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a d h o c : M o n s i e u r L A M B E R T M a t t h i e u , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r P E R E M A N S G u y , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L a s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r e t à t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e