17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 11.06.2014 14168-0199-017
01/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o b
* 1 4 1 2 6 5 1 1 *
D é n o m i n a t i o n : J e a n - P h i l i p p e P I R O T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L é o p o l d , 8 à 5 5 0 0 D i n a n t N d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 7 2 5 . 0 2 4
D é p û S é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c u l f i i i I e r c e d i d e e . . d m e . D . N m r
D S D G r e f f e
G r e f f e
L e g r e f f i e r
V . F O U R i . l i 1 2 : G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e f g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 1 7 2 6 1 4 : - A i i i i e i g d ü l V f ô n i t e i i i b - é l j é
O b j e t d e l ' a c t e P o u r s u i t e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
L e 3 1 m a i 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t d e p o u r s u i v r e : l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
F a i t à D i n a n t , l e 3 1 m a i 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e i e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b é l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
J e a n - P h i l i p p e F I R O T
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
. . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o ; N o m a i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
14/08/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 r i c i ? : r r t r u g r e e r n t r i b u l i a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 5 A R I T 2 0 1 3
L e g r e í ~ t f f â n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n : J e a n - P h i l i p p e P I R O T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L é o p o l d , 8 à 5 5 0 0 D i n a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 2 5 . 0 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : P o u r s u i t e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 7 5 8 5 *
L e 3 1 m a i 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
F a i t à D i n a n t , l e 3 1 m a i 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b é l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
J e a n - P h i l i p p e P I R O T
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e I g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþl e t
~ - - ~ ~ - ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ _ ~ ~ '
: ~
R é s e r 4 i 1
a u
M o n ï t e i
b e l g e
i u I i
D é p o s é a u - a r a l i a d u t F 1 U u I i a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 0 J U I L 2 0 1 3
G r e f f e r e f f i e r e n c h e f .
D é n o m i n a t i o n : J e a n - P h i l i p p e P I R O T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L é o p o l d , 8 à 5 5 0 0 D i n a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 2 5 . 0 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e n t l e r a c h a t d ' u n e . a c t i o n p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l P I R O T e t d ' u n e a c t i o n p a r M a d a m e J a c q u e l i n D A N D R I M O N T ,
L e u r m a n d a t d ' a s s o c i é a c t i f e s t n o n r é m u n é r é .
F a i t à D i n a n t , l e 2 1 f é v r l e r 2 0 1 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b é l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
J e a n - P h i l i p p e P I R O T
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.07.2013 13286-0015-017
07/01/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 2 5 . 0 2 4 V , f O U R N A U X
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : P 1 R O T J e a n - P h i l i p p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 5 0 0 D i n a n t , R u e L é o p o l d , 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 1
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 4 S E C . 2 0 1 2
G i P e b r e f f i e r - t , s f r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D b p e 8 6 i e t I l t e e s d u t r i b u n a l
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 U 1 U l l i u
* 1 3 0 0 3 4 4 0 *
I B i j l a g e n b T T i e t B e l g i s è h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o l p i r e s o u s s i g n é e , d e r é s i d e n c e à D i n a n t , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « P I R O T J e a n - P h i l i p p e » , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 0 0 D i n a n t , R u e L é o p o l d , 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a f i n d e s a t i s f a i r e à l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q ; e l l e d é c i d e d e l e s t r a n s f o r m e r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s a , p a r c o n s é q u e n t , é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E N E U F - - N A T U R E D E S T I T R E S ,
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . E l l e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e e s t c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r c e r e g i s t r e . L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . »
2 . S u i t e à c e t t e m o d i f i c a t i o n l ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s 1 2 , 3 0 e t 3 3 d e s s t a t u t s . E l l e a e n o u t r e m o d i f i é l ' a r t i c l e 1 5 q u i e s t à p r é s e n t r é d i g é c o m m e s u i t
« A R T I C L E Q U I N Z E - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
3 . S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a t r a n s f o r m a t i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
5 . L ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e P I R O T ,
- M a d a m e N o é l l e B O D S O N .
L e s m a n d a t s o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . I l s v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l s e i z e .
6 . L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V é r o n i q u e D O L P I R E
' N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h ë t B è l g i ï é h S i a n . b i d - ) 7 / 0 ï 1 Z Ó 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
06/07/2012 : DI039149
08/07/2011 : DI039149
05/07/2010 : DI039149
27/05/2009 : DI039149
07/07/2008 : DI039149
13/06/2007 : DI039149
08/06/2005 : DI039149
22/07/2015
ÿþ
V d i a t l i e m C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
I I I I i U I l I I I I I l i i i 1 1 1 1
* 1 5 1 0 5 6 6 8 *
i u s
d . L I L O C . a l v 3 a 1 o n n 4 N l N i
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : J e a n - P h i l i p p e P I R O T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L é o p o l d , 8 à 5 5 0 0 D i n a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 2 5 . 0 2 4
O b i e t d e l ' a c t e : P o u r s u i t e d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 5 .
L e 3 1 m a i 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t d e p o u r s u i v r e , l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
F a i t à D i n a n t , l e 3 1 m a i 2 0 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b é l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 5 .
J e a n - P h i l i p p e P I R O T
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2004 : DI039149
11/06/2004 : DI039149
30/06/2003 : DI039149
15/07/2000 : DI039149
22/05/1999 : DI039149
22/05/1999 : DI039149
22/05/1999 : DI039149
31/05/1997 : DI39149
01/01/1997 : DI39149
01/01/1997 : DI39149