Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 27 mars 2014, en cours
d'enregistrement
ORDRE DU JOUR
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente asseirrblée a pour ordre du
jour:
1,L'assemblée confirme les termes de son procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2014 aux termes duquel il a été voté de distribuer un dividende brut de deux cent septante neuf mille six cent septante sept euros trente-trois cents (279.677,33 euros) par prélèvement sur les « réserves taxées » de la société existant au bilan arrêté au 30 juin 2012 et d'affecter la totalité du dividende net distribué de deux cent cinquante et un mille sept cent neuf euros soixante cents (251.709,60 euros) - soit après déduction précompte mobilier de 10% par application de l'article 537 du code d'impôts sur les revenus - à une augmentation de capital en numéraire.
2.Augmentation de capital à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT NEUF EUROS SOIXANTE CENTS (251.709,60 euros) pour le porter de TROIS CENT QUARANTE HUIT MILLE DEUX CENT NONANTE EUROS QUARANTE CENTS (348.290,40 €) à SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00 euros) sans création d'actions nouvelles, par apport en numéraire. 3.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
4.ActuaIîsation des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et au Code des sociétés, en
y apportant les modifications suivantes :
Article cinq
Remplacer le texte de l'article par les termes :
« Le capital social est fixé à six cent mille euros (600.000,00 euros) représenté par quatorze mille cinquante (14.050) actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, représentant chacune un quatorze millième cinquantième (1/14.050ème) de l'avoir social ».
5. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposées en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement;
- coordination des statuts
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers