14/03/2011
ÿþR é :
M o i
b :
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D Ë P u â É A i - ! G R E F F E D U T R I B U A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 2 - 0 3 - 2 0 1 1 P o u r % % f i e r .
1 1 1 1
* 1 1 0 3 9 5 4 8 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 6 9 4 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O R D A N N I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L L E , r u e J a u m a i n , 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D E M I S S I O N D E G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y , d e r é s i d e n c e à
A n d e n n e , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 4 5 3 , f o l i o 4 2 , c a s e 2 0 , a u x d r o i t s
d e 2 5 ¬ , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . P ê t r e , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E U R
9 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
é t a n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( E U R 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E t , i m m é d i a t e m e n t , i n t e r v i e n t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M O R I - G R O U P » p r é q u a l i f i é e e t
r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e a u p r i x
g l o b a l d e n e u f c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E U R 9 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e ( l a ) c o m p a r a n t ( e ) d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e
q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( E U R 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e
l a D e l t a L l o y d B a n k à C i n e y , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r è s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t c o m p l é m e n t a i r e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( E U R 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r è s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
q u i o n t é t é p r i s e s c i - a v a n t , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u e d e v a n t l e N o t a i r e M a r c H E N R Y à A n d e n n e , l e
v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - q u a t r e ( 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s o i x a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A I R a p p o r t
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B I M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r c e q u i s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
O n o m e t .
S e p t i é m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r c e q u i s u i t :
« A R T I C L E 1 3 G E R A N C E
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s « a d n u t u m » p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n d e g é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W I L L A E R T J e a n M a r c C a m i l l e , n é à I x e l l e s , l e t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , d o m i c i l i é à H E L E C I N E , r u e d e C h a p e a u v e a u , 1 ( N N : 6 0 0 3 1 3 - 0 6 7 - 4 8 ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t , t e l l e q u ' a c t é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p r é c i t é e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e t t e d e r n i è r e d a t e .
( O n o m e t )
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t , l ' A s s e m b l é e N o u s r e q u i e r t d ' a n n e x e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s q u ' i l N o u s d é p o s e à l ' i n s t a n t .
( O n o m e t ) »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u ' u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M a r c H E N R Y
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e