28/03/2012
ÿþx
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 6 H A R S 2 0 1 2
P r f e ~ e ï f é r ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 f f h 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I I I I I !
* 1 2 0 6 4 1 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : K A T H E L I A
F o r m e j u r i d i q u e : S N C
S i è g e : A v e n u e d e s F r a n ç a i s , 1 1 - 5 0 6 0 T a m i n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : g e f r t L e - ) 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
O N T C O M P A R U
C e 9 M a r s 2 0 1 2 e n t r e l e s s o u s s i g n é s ,
M o n s i e u r W I S E R J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é A v e n u e d e s F r a n ç a i s , 1 1 à 5 0 6 0 T A M I N E S , n é l e 1 5 j u i l l e t 1 9 4 3 à
I x e l l e s
e t
M a d a m e K a t h l e e n W I S E R , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s F r a n ç a i s , 1 1 à 5 0 6 0 T A M I N E S , n é e l e 2 2 m a i 1 9 7 9 à N a m u r
L e s q u e l s c o m p a r a n t s n o u s o n t d e m a n d é d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , r é g i e p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
S T A T U T S
T I T R E I : N O M I N A T I O N S I È G E - D U R É E
A r t i c l e l e r : D é n o m i n a t i o n
L a S N C p o r t e l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e
« K A T H E L I A » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a F o n d a t i o n d o i v e n t
m e n t i o n n e r s a d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f » o u d e s
a b r é v i a t i o n s « S N C » a i n s i q u e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e .
A r t i c l e 2 : A d r e s s e d u s i è g e
L ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e s t A v e n u e d e s F r a n ç a i s , 1 1 à 5 0 6 0 T a u r i n e s , e n B e l g i q u e .
L e s i è g e d e c e l l e - c i p e u t , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é v e r s t o u t a u t r e
e n d r o i t e n B e l g i q u e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e d e v r a ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e d e t a f o n d a t i o n
e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 3 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E 2 : B U T - - A C T I V I T É S - I N T E R D I C T I O N S
A r t i c l e 4 : B u t - - A c t i v i t é s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r o s p e c t i o n , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a t é l é p h o n i e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s , l a g é r a n c e d ' u n e a u t r e s o c i é t é , l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a g e s t i o n à s o n c o m p t e e n m a t i è r e d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L a s o c i é t é p e u t o r g a n i s e r t o u s s é m i n a i r e s e t f o r m a t i o n s à l ' a t t e n t i o n d e p a r t i c u l i e r s , d ' e n t r e p r i s e s o u d ' a s s o c i a t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e a v o i r d e s a c t i v i t é s d e s o u s - t r a i t a n c e i n f o r m a t i q u e ; d e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t ; t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s e t d e m a n a g e m e n t d a n s l e s e n s l a r g e d u t e r m e o u t o u t e s a u t r e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s n o n r é g i e s p a r u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t i n d i r e c t e m e n t o u d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u t t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n , à l ' e x t e n s i o n o u à l a p r o m o t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , t a n t m o b i l i è r e s , q u ' i m m o b i l i è r e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l
T I T R E 3 ; G E S T I O N & A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 5 : C o n s e i l d e g e s t i o n
L ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t c o n f i é e s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , c h a c u n d e s a s s o c i é s a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s
p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s a s s o c i é s c h a r g é s d e l a g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x
p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à q u i b o n l e u r s e m b l e .
A u c a s o ù u n s e u l a s s o c i é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i a v a n t e t p o u r r a
c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 6 : D é m i s s i o n C e s s i o n d e p a r t s
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i e l l e e s t n o t i f i é e à l a s o c i é t é a v e c u n p r é a v i s d ' u n m o i s p a r
l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l d e c e l l e - c i .
A u c u n a s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é , n i c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a p a r t , n i c o n c é d e r u n d r o i t r é e l o u
p e r s o n n e l s u r c e l l e - c i , n i a s s o c i e r u n e t i e r c e p e r s o n n e r e l a t i v e m e n t à s a p a r t , s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s e t
u n a n i m e d e s e s c o a s s o c i é s .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e c é d a n t p e u t e x i g e r d e s e s c o a s s o c i é s q u ' i l s r a c h è t e n t s e s p a r t s s o c i a l e s
d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s .
A d é f a u t d e r a c h a t p a r l e s c o a s s o c i é s , l e c é d a n t p o u r r a e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t r é c l a m e r l a
v a l e u r d e s a p a r t ,
T o u t e f o i s , l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s e t l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s d e t o u t o u p a r t i e d e l e u r
p a r t i c i p a t i o n p o u r r o n t s e f a i r e l i b r e m e n t e t s a n s l ' a c c o r d d e s c o a s s o c i é s , l ' u n e n v e r s l ' a u t r e , m o y e n n a n t l ' a c c o r d
d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
T I T R E 4 : E X E R C I C E C O M P T A B L E C O M P T E S A N N U E L S - A S S E M B L E E
A r t i c l e 7 : E x e r c i c e c o m p t a b l e C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e c i v i l e e t s e t e r m i n e l e 3 0 s e p t e m b r e . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e c o m p t a b l e , l e C o n s e i l d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t a r r ê t e l e s c o m p t e s a n n u e l s s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e e t l e s a p p r o u v e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x g r e f f e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t p r e n d r a f i n f e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A r t i c l e 8 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r , à v i n g t h e u r e s .
T I T R E 5 : C A P I T A L S O C I A L D R O I T C O M M U N
A r t i c l e 9 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e 1 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n e .
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s d e t a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e W I S E R p r é n o m m é - 1 p a r t .
- M a d a m e K a t h l e e n W I S E R p r é n o m m é e - 9 9 p a r t s .
L e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 1 0 : D r o i t c o m m u n
T o u t e s d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t d u c o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e . L e s c a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s
t
V o l e t B - s u i t e
D I S P O S I T I O N F I N A L E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
U n e p r e m i è r e a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s , t e n u e s é a n c e t e n a n t e , a e n o u t r e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a . L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n a s s o c i é q u i a u r a l a q u a l i t é d e g é r a n t . L e s p o u v o i r s d u g é r a n t , l a
d u r é e d e s o n m a n d a t e t s a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e s o n t f i x é s p a r l e s s t a t u t s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
b . E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r J e a n - P i e r r e W I S E R p r é n o m m é , q u i a c c e p t e
c . L e s m a n d a t s s o n t é t a b l i s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n - P i e r r e W I S E R K a t h l e e n W I S E R
R é s e r v e ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j \ / 7 - -
~
~
1 .
e
. . .
e
g e
ó =
N
M '
o 0
N
e t
~
~
~
. . . ,
~
: . . ~
~
o ~
e t : . . ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e