15/04/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M h 9 1 r R C E D E I < I A M u i " t
0 4 A V R . 2 0 1 3
l e
G i F e i n e G r e f f i e r
N ' d ' e n t r e p i í s e " 0 8 9 7 . 6 1 1 . 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , K O L 1 B R Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 1 L i v e s - s u r - M e u s e , R u e d u C h a f o u r , 2 4
O b j e t d e l ' e n t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L " K O L I B R Y " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 1 L i v e s - s u r - M e u s e , R u e d u C h a f o u r , 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 6 1 1 . 3 7 3 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N L I M I T A T I O N D E L A D U R E E D E L A S O C I E T E
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l i m i t e r l a d u r é e d e l a s o c i é t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e n t e - t r o i s .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r , e t s e r a d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e n t e -
t r o i s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - R E N F O R C E M E N T D U Q U O R U M D E V O T E
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n f u t u r e d e s s t a t u t s d e v r a r e n c o n t r e r ! a m a j o r i t é d e q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e i n f i n e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s
« S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e p l u s s t r i c t e , a u c u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s
q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H 1 F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l n p e r s o n n e + n o ' a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o f s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I G I R K i l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 5 3 9 6 *
~ ~ ~ , w i . . . ~ . t . . . . ~ 1 ' . , ; C L S , . . . . - . "
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` 1 1 , e n i i e , l K O L I B R Y
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
M a d e m o i s e l l e G é r a l d i n e B R O N C H A R T , p r é n o m m é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i
p r é c è d e e t a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
e l r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K O L I B R Y » , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u c a p i t a l
n o u v e a u , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0
E U R ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 4 4 9 3 2 2 - 6 2 o u v e r t
s C
a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P A R I B A S F O R T I S » .
.
1 .
e
e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
s C
s C
D E U X i E M E R E S O L U T I O N R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E M a d a m e K O N I N C K X A n n e , p r é n o m m é e , d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 N d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r B R O N C H A R T G u y , p r é n o m m é , e t d e M a d e m o i s e l l e
o B R O N C H A R T G é r a l d i n e A n n e B e r n a r d G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q
( N N 7 5 0 9 2 0 - 1 0 0 - 6 5 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 4 8 0 T u b i z e , R o u t e P r o v i n c i a l e , 5 5 , l e s q u e l s s e i t s -
e q p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e s e u l s e t e x c l u s i v e m e n t l e s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 . 1 5 7 ) p a r t s n o u v e l l e s s u r
' l e s q u e l l e s M a d a m e K O N I N C K X a r e n o n c é à e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s p a r M a d e m o i s e l l e G é r a l d i n e B R O N C H A R T , p r é n o m m é e , e t n e u f c e n t s e p t ( 9 0 7 ) p a r t s p a r
e M o n s i e u r G u y B R O N C H A R T , p r é n o m m é .
r m
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t
e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
r i )
e l V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
r m c e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 1 0 1 L i v e s - s u r - M e u s e , R u e d u C h a f o u r , 2 4
r : i e s , c u - . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L " K O L I B R Y " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 1 L i v e s - s u r - M e u s e , R u e d u C h a f o u r , 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 6 1 1 . 3 7 3 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , s o u s s i g n é , e n d a t e d u s i x j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 2 . 3 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
M o n s i e u r G u y B R O N C H A R T , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K O L I B R Y » , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 0 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s d u c a p i t a l n o u v e a u , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 0 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 4 4 9 3 2 2 - 6 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P A R I B A S F O R T I S » .
. t ; , , t E o n n e r s u i I r , d e r n i e r , 3 p a g e ( I l : . í q t e s A r s r d G . > S ; A C 1 i , : } ? , i . b . . . r 1 3 ' : c i r E g t f { ; , n _ " : 3 + l t - D u : S f 2 p f , c r . , ; n î : n r , p [ : r ¢ . j n r l 5 : r
e s s n ' r ~ r ' a e , . , s _ ~ . , , s s . 1 ' 0 . , a t e r l e e . t r e r : .
A u L = o r ' n o ' N o m e Y
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K O L I B R Y » a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t , d a t é e d u c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 . 5 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- D e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e
c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e p o u r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e . à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i ; , i a l i t l o n n e r s w d e r n i C ' C e l J á 9 $ d l + l i G ' ~ t i ~ ' A t m H o e , e i q ¬ , a Í i t 2 d u n O i - 0 l r t , ` n s ? r í : m û . i t a n t ) e r s . - , - i n z . o u J o r ï i o n n e s
a y a n t p U E i ' , f o i . - f a ; 7 r ' f ' . z : ' d i l o r ! 0 7 W r s n i l i l A I i : e " E i . 3 d u i s l f ó i ° i
F i r . 1 l , t y , r ; a & 3 " N o m e t s i g n a t u r e