04/09/2014
ÿþR é s e r
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M o n i t E
b e l g i
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f . , É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E t t l e r u E G E
D I V I S I O N N A M U R
2 6 A O U T 2 0 1 4
p e e K t f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 9 2 0 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R O N O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e s 3 7 - 5 1 0 0 N a n i n n e
O b i e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e - l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 4
I A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 J U I N 2 0 1 4
R é s o l u t i o n u n i q u e
M o n s i e u r M a r c V A N D A L E N a f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à
d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , à m i n u i t .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t l u i a d o n n é d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e t t e
d a t e .
E l l e a a p p e l l e e n r e m p l a c e m e n t , à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , l a S P R L F o r M a t E f f i c i e n c y , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 - B r u x e l l e s , a v e n u e B u y s d e l l e , 6 7 , R P M 0 5 5 3 . 9 9 5 . 1 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V A N D A L E N . i c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e m a n d a t c o n f é r é .
I I . R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 J U I N 2 0 1 4
R é s o l u t i o n u n i q u e
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c V A N D A L E N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l e s t p a r c o n s é q u e n t
p r i s a c t e d e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 à m i n u i t .
E n r e m p l a c e m e n t l e c o n s e i l a p p e l l e e n r e m p l a c e m e n t à c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , l a S P R L
F o r M a t E f f i c i e n c y , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V A N D A L E N , q u i
d é c l a r e n t a c c e p t e n
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M A R C V A N ( ) M E N J e a n - P i e r r e M O N D R O N
A D M I N I S T R A T E U R R E M U E A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i t : m a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 24.09.2012 12571-0576-018
07/08/2012
ÿþ M o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I o ~ I I V I I W I V I I B I ~ I V I V R V W N ~
* i a i s e a s e *
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G r e f f e
O r i o n e ' r - O f P t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 9 2 0 . 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R O N O S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : R u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e s 3 7 - 5 1 0 0 N a n i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u i v i d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l r é s u l t e q u e 1 S o n t r e n o u v e l é s à c o m p t e r d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : - M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M O N D R O N ; - M o n s i e u r M a r c V A N D A L E N . L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
2 . S o n t r e n o u v e l é s à c o m p t e r d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , s a v o i r : - M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M O N D R O N ; - M o n s i e u r M a r c V A N D A L E N . L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
3 . E s t r e n o u v e l é à c o m p t e r d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M O N D R O N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - P V d e l ' A G d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2
A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r c V A N D A L E N
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 21.11.2011 11612-0281-018
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 17.08.2010 10417-0161-019
25/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 07.09.2009, DPT 21.09.2009 09766-0217-018
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 01.09.2008, DPT 18.09.2008 08737-0257-018
03/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 28.08.2007 07636-0193-020
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.05.2006, DPT 25.08.2006 06676-4713-016
23/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.05.2005, DPT 20.06.2005 05292-1589-016
22/07/2015
ÿþ M o 6 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R O N O S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e , 3 7 - - 5 1 0 0 - N a n i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é « P a t r i c k B I O U L e t [ I s e B A N M E Y E R , n o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d ' u n e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à G e m b l o u x , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E C E N T D O U Z E M I L L E E U R O S ( 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
C e s q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t o r z e c e n t i m e s ( 6 2 4 , 1 4 ¬ ) a r r o n d i à s i x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 6 2 5 , 0 0 ¬ ) .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
! L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 :
' p o u r r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s o i x a n t e
a c t i o n s ( 6 6 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 1 6 6 0 e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l , »
" p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r - r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s - p è c e s e t a v e c l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 8 0 ) , e n t i è - r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A Y L T I Q U E C O N F O R M E ,
P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é à G e m b l o u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ( e n c e c o m p r i s l a p r o c u r a t i o n e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2004 : NA068741
10/07/2003 : NA068741
09/09/2002 : NA068741
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 28.09.2015 15603-0546-018
08/09/2001 : NA068741
03/01/2001 : NA068741
16/12/2000 : NA068741
11/09/1999 : NA068741