31/03/2015
ÿþL I u ~ ~ i ~ o ~ u ~ ~ u ~ i ~ u u
1 5 A 7 3 6 9
M ° d 2 . 1
© a p o c é a u i r e n e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
1 8 M A R S 2 0 1 5
P o > . I r G [ g e f f i e r
l e
{ ~ M I C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 6 8 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . G . T . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : R u e d u f o n d d u m a r é c h a l , 2 4 à 5 0 2 0 S U A R L E E
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u P r o ç è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 3 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e , n o m m e à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m o n s i e u r A r n a u r d B E R N A R D , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t - 7 6 . 0 6 . 0 7 - 1 0 . 3 6 4 , a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e . I l e s t é g a l e m e n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é . L e s m a n d a t s d e m o n s i e u r A r n a u d B e r n a r d s o n t r é m u n é r é s .
' P h i l i p p e B e r n a r d
" G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l c o r r i g é d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~
M A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o 0
D é p o s é o u G r e f f é d u T r i b g F e l d e C o m m e r c e d o L i é g é k d i v l l i l g r t F V a r g g r
l e 1 3 M I L , 2 0 1 5
& t i f * O r e f f i ç r
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
~ R
* 1 5 1 0 6 1 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 8 6 8 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . G . T . H .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 S u a r l é e , r u e d u F o n d M a r é c h a l , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 8 3 8 3 , R e ç u 5 0 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « L . G . T , H . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 S u a r l é e , r u e d u F o n d M a r é c h a l , 2 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s i e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 8 6 8 . 4 2 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 8 8 6 . 8 6 8 . 4 2 6 ;
- S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , à N a m u r , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 2 3 4 2 1 ; e t d o n t . l e s s t a t u t s n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n j u s q u ' à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
" L e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
( 1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 . 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u p o u v o i r d e s g é r a n t s ;
( 2 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
[ V . - Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 2 D E S S T A T U T S
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p o i n t 1 2 . 3 d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t ( a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e )
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t , m ê m e s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e