03/01/2014
ÿþ c l t l : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l 3 E P O S > ~ A U C 7 H t r i G D U ï i î ' i 2 A l V , î L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 0 B E C . 2 0 1 3
P r i e ~ r ` e f f i e r ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L A M A I S O N I D E A L E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n , 6 0 1 à 5 0 2 0 C H A M P I O N
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 9 7 6 6 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c i a V A N B E V E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P a t r i c i a V A N B E V E R & A m é l i e P E R L E A U - - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C 1 N E Y , a v e n u e S c h l é g e l , 9 2 , l e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à C i n e y , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 / 4 9 0 , f o l i o 9 9 , c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ; r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é : Y . B e u r l e t ) » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A M A I S O N I D E A L E S . A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 C H A M P I O N , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 6 0 1 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e d e F R A N C Q U E N à N a m u r , l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 0 7 0 4 - 2 1 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 9 7 6 . 6 5 9 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 8 . 9 7 6 . 6 5 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e v a n B e v e r d e C i n e y , e n d a t e d u d i x - n e u f m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 5 0 0 9 .
E t a i e n t p r é s e n t s :
1 ° ) M o n s i e u r C l a u d e M a r i e R o b e r t R e n é G h i s l a i n M A C O R S , d i v o r c é n o n r e m a r i é , n é à N a m u r l e 1 7 a v r i l 1 9 5 2 , ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 2 . 0 4 . 1 7 - 1 3 1 . 9 1 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t r u é d e l a B e r g e r i e , 1 / B , à 5 3 4 0 S o r é e ;
2 ° ) M o n s i e u r P h i l i p p e C h r i s t i a n R o l a n d G h i s l a i n M A C O R S , c é l i b a t a i r e , n é à D i n a n t l e 5 j u i l l e t 1 9 7 7 , ( N u m é r o , n a t i o n a l : 7 7 . 0 7 . 0 5 - 1 4 7 . 1 1 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 3 6 0 H A M O I S , r u e d e M i é c r e t , 3 8 ;
3 ° ) M o n s i e u r P i e r r e J e a n C l a u d e G h i s l a i n M A C O R S , c é l i b a t a i r e , n é à D i n a n t l e 4 j a n v i e r 1 9 8 1 ( N u m é r o n a t i o n a l : 8 1 . 0 1 . 0 4 - 1 6 7 . 6 3 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 5 9 0 P E S S O U X - C I N E Y , R u e d e s D e u x T i l l e u l s , 1 1 ,
4 ° ) M o n s i e u r L u c R a y m o n d G u y G h i s l a i n M A C O R S , c é l i b a t a i r e , n é à D i n a n t l e 1 4 a o û t 1 9 8 4 , ( N u m é r o n a t i o n a l : 8 4 . 0 8 , 1 4 - 2 8 5 . 4 8 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 5 9 0 C 1 N E Y , r u e d e l a C r o i x L i m a n t , 4 4 .
L e s q u e l s p o s s è d e n t a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t :
- M o n s i e u r C l a u d e M A C O R S : d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t ( 2 . 0 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e M A C O R S : m i l l e q u a r a n t e ( 1 . 0 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e n s i e u r P i e r r e M A C O R S : m i l l e q u a r a n t e ( 1 . 0 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r L u c M A C O R S : m i l l e q u a r a n t e ( 1 . 0 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
A p r è s l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c i - a p r è s n o m m é s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r C l a u d e M A C O R S , c i - a v a n t m i e u x - q u a l i f i é ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e M A C O R S , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é ;
- M o n s i e u r P i e r r e M A C O R S , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é ;
- M o n s i e u r L u c M A C O R S , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é .
C e r e n o u v e l l e m e n t a l i e u a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C l a u d e M A C O R S , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , e t d e n o m m e r e n o u t r e à s e s c ô t é s u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t s a n s I i m i t a t i o n d e s o m m e M o n s i e u r P h i l i p p e M A C O R S , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é .
L e r e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r C l a u d e M A C O R S a l i e u a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 3 J a n v i e r 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A C O R S c o m m e n c e à l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e l a C r o i x L i m o n t , 4 4 à 5 5 9 0 C i n e y .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
E n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
V O T E S :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N o t a i r e A m é l i e P E R L E A U .
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
V o l e t B - S u i t e
- c h è q u e d e 1 5 2 , 4 6 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e i a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l k é u e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e