LA PROJECTIQUE

Dénomination : LA PROJECTIQUE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 459.217.103

Publication

24/06/2014

�� MOD WORD 11.1

arme Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

btPt.Ib' AU Glibi-FE DU TRIBUNAL

DE COIVIMERCE.K Metfi D.EUEG2

DIV1VON NAMUR

te 13 JUlti 2014.

Prie Greffier,

Greffe

N� d'entreprise : 0459.217,103

D�nomination

(en entier) : LA PROJECTIQUE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Hambursin, 16 - 5030 GEMBLOUX

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

ASSEMBL�E G�N�RALE EXTRAORDINAIRE

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 633 DU CODE DES SOCIETES MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES CREATION D'UNE NOUVELLE UNITE D'ETABLISSEMENT MODIFICATION DE LA PERIODE DE L'EXERCICE SOCIAL - TRANSFORMATION DE LA FORME DE LA SOCIETE - ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS APPROBATION DES COMPTES DEMISSION, DECHARGE ET NOMINATION DES ORGANES DE GESTION MANDAT

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre Proesmans, notaire � Gembloux, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme � LA PROJECTIQUE � ayant son si�ge � 5030 Gembloux, Rue Hambursin, 16, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0459.217.103 a adopt� les r�solutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION ; RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 633 DU CODE DES SOCIETES

a) Rapport du conseil d'administration

Sur base d'une situation comptable arr�t�e au trente et un mars deux mille quatorze, les administrateurs ont constat� que l'actif net de la soci�t� se trouvait r�duit � moins du quart du capital social.

Le notaire instrumentant a attir� l'attention des actionnaires sur le contenu des articles 633 et 634 du Code des soci�t�s ci-apr�s litt�ralement reproduit:

�Art. 633. Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires au si�ge de la soci�t� quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activit�s, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie peut en �tre obtenue conform�ment � l'article 635. Un exemplaire est �galement transmis sans d�lai aux personnes qui ont accompli les formalit�s requises par les statuts pour �tre admises � l'assembl�e.

L'absence du rapport pr�vu par l'alin�a 2 entra�ne la nullit� de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'assembl�e g�n�rale n'a pas �t� convoqu�e conform�ment au pr�sent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, pr�sum� r�sulter de cette absence de convocation.

Art. 634. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � [61 500 EUR], tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.�

Mentionner SUT la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires reconnaissent avoir �t� inform�s, par le Notaire soussign�, des �ventuelles cons�quences du non-respect du d�lai end�ans lequel l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social.

Les administrateurs ont �tabli le rapport sp�cial vis� � l'article 633 du Code des soci�t�s, lequel propose la poursuite des activit�s et expose les mesures que le conseil d'administration compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Les actionnaires d�clarent avoir pris connaissance du rapport, lequel a �t� tenu � leur disposition plus de quinze jours avant la pr�sente assembl�e g�n�rale.

Une copie de ce rapport, ainsi que de la situation comptable arr�t�e au trente et un mars deux mille quatorze, sont annex�s au pr�sent proc�s-verbal.

b) Poursuite des activit�s de la soci�t�.

A l'instant, l'assembl�e g�n�rale d�cide de poursuivre les activit�s de la soci�t�.

DEUXIEME R�SOLUTION ; MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES

L'assembl�e g�n�rale requiert le Notaire soussign� de mettre les statuts de la soci�t� en concordance avec les d�cisions suivantes, lesquelles n'ont pas �t� constat�es par acte authentique

-r�solution adopt�e par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du dix-huit juin mil neuf cent nonante-neuf, dont le proc�s-verbal a �t� publi� aux annexes du Moniteur belge du neuf d�cembre deux mille sous le num�ro 20001209-16, relative � la conversion du capital en euros;

-r�solution adopt�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix d�cembre deux mille onze, dont !e proc�s-verbal a �t� enregistr� � Gembloux le vingt-six d�cembre deux mille onze, volume104, folio 96, case 15, un r�le, relative � la conversion des titres au porteur en actions nominatives.

a)Constatation de la conversion du capital en euros

Aux termes d'un proc�s-verbal du dix-huit juin mil neuf cent nonante-neuf, publi� aux annexes du Moniteur belge du neuf d�cembre deux mille sous le num�ro 20001209-16, l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire a d�cid� de la conversion du capital de la soci�t�, qui �tait exprim� en francs belges, en euros, � partir du premier avril deux mille.

Le capital, qui s'�levait � trois millions de francs (3.000.000 BEF) a d�s lors �t� converti en un capital de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents (74.368,06 EUR). D'un m�me contexte, l'assembl�e g�n�rale ordinaire du dix-huit juin mil neuf cent nonante-neuf avait d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de six cent trente et un euros et nonante-quatre cents (631,94 EUR), pour le porter de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros et six cents (74.368,06 EUR) � septante-cinq mille euros (75.000 EUR), par pr�l�vement de la dite somme de six cent trente et un euros et nonante-quatre cents (631,94 EUR) sur le b�n�fice report�.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e g�n�rale confirme sa d�cision de conversion du capital en euros et d'augmentation de capital

Cette r�solution entra�ne la modification de l'article 5 des statuts ; cette modification sera act�e avec d'autres, dans le cadre de la refonte des statuts faisant suite � la cinqui�me r�solution relative � la transformation de la soci�t�.

b)Constatation de la conversion des titres au porteur en actions nominatives

Aux termes d'un proc�s-verbal du dix d�cembre deux mille onze, enregistr� � Gembloux le vingt-six d�cembre deux mille onze, volume 104, folio 96, case 15, un r�le, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� a d�cid� de convertir l'ensemble des titres au porteur en titres nominatifs.

Les titres au porteur avaient �t� remis au conseil d'administration, lequel avait �t� charg� par l'assembl�e de les annuler et de les d�truire.

Le conseil d'administration avait par ailleurs soumis aux actionnaires le registre des actions nominatives et d�livr� � chaque actionnaire un certificat attestant pour chacun d'eux de l'inscription des actions nominatives au registre.

En cons�quence, l'assembl�e requiert le notaire d'acter que la conversion des titres au porteur en titres nominatifs est effectivement r�alis�e depuis le dix d�cembre deux mille onze et que les trois cent (300) titres repr�sentant le capital social de la soci�t� sont, depuis cette date, des titres nominatifs.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e g�n�rale prononce fa nullit� de tous les titres au porteur qui auraient �t� �mis par la soci�t� depuis la date de sa constitution et qui auraient fait l'objet d'une impression, les seuls titres dont la soci�t� reconna�t l'existence �tant les titres nominatifs r�sultant de la conversion op�r�e le dix d�cembre deux mille onze.

Cette r�solution entra�ne la modification de l'article 10 des statuts ; cette modification sera act�e avec d'autres, dans le cadre de la refonte des statuts faisant suite � la cinqui�me r�solution relative � la transformation de la soci�t�.

TROISIEME R�SOLUTION : CREATION D'UNE NOUVELLE UNITE D'ETABLISSEMENT

L'assembl�e g�n�rale d�cide de cr�er une nouvelle unit� d'�tablissement de la soci�t� � 6150 Anderlues, rue du Fief, 15, affect�e aux activit�s de traduction, d'interpr�tation et de service aux soci�t�s et de faire �tat de cette unit� d'�tablissement � l'article deux des statuts.

Le si�ge de la soci�t� demeure quant � lui �tabli � 5030 Gembloux, rue Hambursin, 16,

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Cette r�solution entra�ne la modification de l'article 2 des statuts ; cette modification sera act�e avec d'autres, dans le cadre de la refonte des statuts faisant suite � la cinqui�me r�solution relative � la transformation de la soci�t�.

QUATRIEME R�SOLUTION : MODIFICATION DE LA PERIODE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la p�riode de l'exercice social, pour le faire commencer le premier juillet et le cl�turer le trente juin de chaque ann�e.

Cette r�solution op�re avec effet imm�diat.

En cons�quence, l'exercice social en cours, ayant commenc� le premier avril deux mille quatorze, se terminera le trente juin deux mille quinze.

Cette r�solution entra�ne la modification de l'article 39 actuel des statuts ; cette modification sera act�e avec d'autres, dans le cadre de la refonte des statuts faisant suite � la cinqui�me r�solution relative � la transformation de la soci�t�,

CINQUIEME R�SOLUTION : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABIL1TE LIMITEE

a) Rapports pr�alables en application des articles 777 et 778 du Code des soci�t�s

Conform�ment aux articles 776 � 780 du Code des soci�t�s, visant notamment la transformation d'une

soci�t� anonyme en une soci�t� d'une autre forme, ont �t� �tablis les documents suivants;

-situation comptable de la soci�t� arr�t�e � ta date du trente-et-un mars deux mille quatorze, reprise au rapport r�visoral ci-apr�s ;

L'actif net de la soci�t� �tant inf�rieur au capital social, la situation comptable mentionne, conform�ment � l'article 776 alin�a 2 du Code des soci�t�s, le montant de la diff�rence, soit quarante-et-un mille deux cent trente euros soixante-neuf centimes (41.230,69 E) E,

-rapport justificatif �tabli par l'organe de gestion ;

-rapport d'un r�viseur d'entreprise, � savoir Monsieur Philippe BLANCHE, agissant pour compte de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Reviseurs d'Entreprises �, ayant son si�ge � Gembloux (Les Isnes), rue Camille Hubert, 1, dress� en date du quatre juin deux mille quatorze.

Les membres de l'assembl�e confirment avoir connaissance desdits rapports et documents depuis plus de quinze jours.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

� 5. Conclusions

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net ressortant de la situation active et passive arr�t�e au 31 mars 2014, �tablie sous la responsabilit� des membres de l'organe de gestion de la SA LA PROJECTIQUE.

Au terme de nos travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, nous n'avons pas identifi� de surestimation de l'actif net. L'actif net comptable qui ressort de cette situation s'�l�ve � -22.680,69 EUR, qui est inf�rieur de 97.680,69 EUR au capital social de 75.000,00 EUR.

L'actif net est inf�rieur au capital minimum requis et au capital minimum � lib�rer pour la constitution d'une SPRL. Sous peine de responsabilit� des membres de l'organe de gestion de la soci�t� � transformer, l'op�ration ne peut se r�aliser que moyennant des apports ext�rieurs compl�mentaires (article 785 du Code des Soci�t�s).

li n'y a pas d'autre information qui nous semble devoir �tre communiqu�e aux actionnaires et aux tiers dans le cadre de la pr�sente transformation.

Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 777 du Code des soci�t�s dans le cadre de la transformation de la SA LA PROJECTIQUE en SPRL. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins. Namur, le 4 juin 2014

(signature)

BDO R�viseurs d'Entreprises Soc.. Civ, SCRL

Repr�sent�e par Philippe BLANCHE�

Le rapport de l'organe de gestion, ainsi que le rapport �tabli par le r�viseur resteront ci-annex�s, apr�s avoir �t� paraph�s et sign�s � ne varietur � par les comparants et Nous, Notaire.

b) Transformation en Soci�t� Priv�e � Responsabilit� limit�e

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, le capital demeurant inchang�.

Les �l�ments comptables et bilantaires sont inchang�s, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� anonyme au registre des personnes morales, soit le num�ro 0459.217.103.

La transformation se fait sur base de la situation comptable arr�t�e � la date du trente et un mars deux mille quatorze, telle que cette situation est vis�e au rapport de g�rance.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour le compte de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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c) R�partition des actions

Les trois cent (300) parts sociales repr�sentant le capital de la soci�t� priv�e en responsabilit� limit�e sont

r�parties entre les associ�s, proportionnellement � leurs droits ant�rieurs dans la soci�t� anonyme, � savoir :

1)Monsieur Alain HICK : cent soixante-neuf (169) parts sociales.

2)Madame Mich�le ETIENNE : quarante (40) parts sociales

3)Monsieur Jean-Louis HICK : onze (11) parts sociales

4)Madame Isabelle HICK : quarante (40) parts sociales ;

5)Mademoiselle Fabienne HICK ; quarante (40) parts sociales.

ENSEMBLE : TROIS CENT (300) PARTS SOCIALES

D�claration pro fisco

La transformation act�e au pr�sent proc�s-verbal a lieu sous le b�n�fice de l'article 121 du Code des droits

d'enregistrement, des articles 210 et suivants du Code d'Imp�t sur les Revenus et s'il y a lieu, de l'article 11 du

Code instituant la taxe sur la valeur ajout�e.

SIXIEME R�SOLUTION : ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Par suite de la transformation de Ia soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, l'assembl�e arr�te le texte des statuts de la soci�t�, tenant compte des modifications apport�es aux termes des autres r�solutions.

1. FORME ET DENOMINATION SOCIALE :

La soci�t� a la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle adopte la d�nomination sociale "LA

PREOJECTIQUE".

2, SIEGE SOCIAL:

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 5030 Gembioux, Rue Hambursin, 16.

Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par simple d�cision du g�-irant,

� publier aux Annexes au Moniteur Belge.

Une unit� d'�tablissement de la soci�t� est en outre �tablie � 6150 Anderlues, rue du Fief, 15. Cette unit�

est affect�e aux activit�s de traduction, d'interpr�tation et de service aux soci�t�s,

3.1DENT1TE DES ASSOCIES:

1.Monsieur Alain Marie Armand HICK, ing�nieur civil, n� � Verviers le deux juin mil neuf cent cinquante-deux (registre national num�ro 520602/009-95), �poux de Madame Mich�le ETIENNE, domicili� � Gembloux, rue Hambursin, 16; Titulaire de cent soixante-neuf (169) parts sociales.

2.Madame Mich�le Elisabeth Lambertine ETIENNE, n�e � Li�ge le premier avril mil neuf cent cinquante-trois (registre national num�ro 530401/054-87), �pouse de Monsieur Alain HICK, domicili�e � Gembloux, rue Hambursin, 16; Titulaire de quarante (40) parts sociales,

3.Monsieur Jean-Louis HICK, conseiller juridique, n� � Verviers le vingt-cinq f�vrier mil neuf cent qua-irante-neuf (registre national num�ro 490225/005-94), �poux de Madame Yvonne Fran�oise Ida Claire FONSNY, domicili� � Woluw�-Saint-Pierre, avenue des Ch�taigniers, num�ro 12; Titulaire de onze (11) actions

4.Madame Isabelle Ir�ne Jas�e HICK, n� � Namur le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt (registre national num�ro 800919/200-03), domicili�e � Anderlues, Rue du Fief, 15, titulaire de quarante (40) parts sociales.

5.Mademoiselle Fabienne Jeanne Liliane HICK, n�e � Charleroi le seize ao�t mil neuf cent quatre-vingt-quatre (registre national num�ro 840816/108-68), domicili�e � Dilbeek, Weidestraat, 29, titulaire de quarante (40) parts sociales.

4. CAPITAL SOCIAL:

Le capital social de la soci�t� est fix� � septante-cinq mille euros (75.000 EUR), repr�sent� par trois cent (300) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, repr�sentant chacune un trois-centi�me du capital social

5. DEBUT ET FIN DE CHAQUE EXERCICE SOCIAL:

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin.

Toutefois, l'exercice en cours a commenc� le premier avril deux mille quatorze pour se terminer le trente juin

deux mille quinze.

6. RESERVES - R�PARTITION DES BENEFICES ET DU BONI DE LIQUIDATION:

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, li est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque te fonds de r�serve � atteint le dixi�me du capital social mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

e,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

En cas de dissolution de la soci�t�, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.

7. ADMINISTRATION:

Article 12.- G�rant

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.

Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par l'assembl�e g�n�rale et

est, en tout temps, r�vocable par elle.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, pour chaque mandat de g�rant, si celui-ci est r�mun�r� ou non.

Article 13.- Administration

Le g�rant a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la

soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale. Les pr�sents statuts n'ont r�serv� �

l'assembl�e g�n�rale aucune comp�tence autre que celles qui lui sont d�volues par la loi.

Article 14.- Repr�sentation

Le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.

En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement ou en tant que coll�ge,

conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

8. DESIGNATION DES COMMISSAIRES:

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 16 du Code des soci�t�s, elle ne

devra pas recourir aux services d'un commissaire.

9. OBJET SOCIAL:

La soci�t� a pour objet la prestation de tout service dans le domaine de la gestion, l'administration, la direction, l'organisation, la s�lection du personnel, le secr�tariat, la traduction et l'interpr�tation, l'�tude de projets industriels, immobiliers, informatiques ou financiers, cette liste n'�tant pas limitative.

Elle pourra �galement pratiquer toutes activit�s commerciales ettou industrielles dans le domaine de l'�lectricit�, l'�lectronique, l'informatique, la communication, les transports a�riens, terrestres ou maritimes, et les biens immobiliers ou mobiliers.

Elle a en outre pour objet toute activit� dans le secteur horeca au sens le plus large du terme, en ce compris l'organisation de voyages et de loisirs, l'exploitation et la gestion d'h�tels et de restaurants, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, ainsi que la commercialisation en gros ou au d�tail, de toute marchandise se rapportant � ces secteurs d'activit�s.

La soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation de souscription et par tout autre moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises, affaires ou associations ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� pourra acheter, prendre � bail, louer, construire, vendre ou �changer tous biens, meubles ou immeubles, mat�riels et installations

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s

La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique et � l'�tranger de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a qualit� pour interpr�ter cet objet.

10. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE:

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e ordinaire, le premier vendredi de d�cembre � dix-neuf heures et pour la prochaine fois en deux mille quinze.

Si ce jour est f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas, sera consid�r�e comme r�guli�rement convo-lu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par un mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Le vote �crit est admis. Dans ce cas, la lettre sur laquelle le vote est �mis doit mentionner � c�t� de chaque point de l'ordre du jour, les mots �crits � la main "approuv�" ou "rejet� suivis d'une signature. Cette lettre est envoy�e par courrier recommand� � la soci�t� et doit parvenir au si�ge social au plus tard avant la r�union.

R�serv� Velet B Suite

au SEPTIEME R�SOLUTION APPROBATION DES COMPTES DEMISSION, DECHARGE ET :

Moniteur NOMINATION DES ORGANES DE GESTION

belge L'assembl�e approuve les comptes arr�t�s au trente et un mars deux mille quatorze tels que pr�sent�s par

le conseil d'administration, acte la d�mission de Monsieur Alain HICK, Monsieur Jean-Louis HICK, Madame

Isabelle HICK et Mademoiselle Fabienne H1CK en tant qu'administrateurs et leur donne d�charge de leur

mandat.

Sont nomm�s aux fonctions de g�rants :

-Monsieur Alain Marie Armand HICK, pr�nomm�,

-Madame Isabelle HICK, pr�nomm�e ;

Ils sont investis de tous les pouvoirs de gestion et de repr�sentation, conform�ment aux articles 13 et 14

des pr�sents statuts et peuvent chacun engager valablement la soci�t� sous leur seule signature.

Ils disposent de tous les pouvoirs d'un g�rant statutaire; leur mandat n'est pas limit� dans sa dur�e; ils ne

peuvent �tre r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale que pour faute grave.

HUITIEME R�SOLUTION MANDAT

L'assembl�e d�clare donner tous pouvoirs � Monsieur Alain HICK, en vue de l'ex�cution des pr�sentes

d�lib�rations.

Le mandataire pourra substituer dans tout ou partie de ses pouvoirs, toute personne physique ou morale de

son choix,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Pierre PROESMANS, Notaire.

# d�pos� en m�me temps ; exp�dition du proc�s-verbal

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/10/2014 : NA071877
06/09/2013 : NA071877
27/09/2012 : NA071877
10/11/2011 : NA071877
08/11/2011 : NA071877
06/10/2009 : NA071877
10/10/2008 : NA071877
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Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
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