23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 17.07.2014 14319-0359-018
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13349-0147-018
20/11/2012
ÿþ3 m i r
V r ï l ë t - B W
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a m i j u G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M U E R C F n F N A M U R
( 1 8 - 1 1 - 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
i e
1 I I l ( I I ( 1 1 1 1 I I 1 I l I l l ( L I I I I I 1 1 I I ( ( I i i
" i z i e ~ a e s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 7 6 2 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O M A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1
c i b l e d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 1 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l
s o c i a l d e t r o i s c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s
( 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à e f f e c t u e r p a r l a S o c i é t é a n o n y m e « B O D Y M A T » a y a n t s o n ' s i è g e
s o c i a l A 5 0 2 0 M a l o n n e , L e s M a r l è r e s , 4 0 , a v e c c r é a t i o n d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t d e
l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o c i a l e a n c i e n n e s o i t
c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e l a S o c i é t é a n o n y m e «
B O D Y M A T » , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
2 / S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
3 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
R e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a r a n t e h u i t ( 9 4 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
5 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b ) F t E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12513-0336-017
12/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
V * i a o o e s a s «
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G R E F F E F ) I J T g r i M L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 2 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O M A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 M a l o n n e r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à N a m u r l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 1 0 6 7 f o l i o 4 5 c a s e 0 3
a ) O r d r e d u j o u r
1 / R a p p o r t d e M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 5 1 0 1 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e , 5 8 5 d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n ' e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 / R a p p o r t d u g é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é
" t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
3 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e
c a p i t a l s o c i a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r
a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a S o c i é t é a n o n y m e « B O D Y M A T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 M a l o n n e ,
L e s M a r l è r e s , 4 0 , c o n s i s t a n t e n u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « B O D Y M A T
» à l a S P R L « L A R O M A N C E » e t a v e c c r é a t i o n d e 6 4 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t :
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é
p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o c i a l e a n c i e n n e s o i t
c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e l a S o c i é t é a n o n y m e «
B O D Y M A T » , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e .
4 / S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
5 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
6 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
R e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e h u i t ( 7 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
7 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- r a p p o r t d u g é r a n t
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.08.2011 11509-0006-017
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 12.08.2010 10409-0554-017
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 29.06.2016 16248-0419-017