06/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E C E D E N A M U R
2
R é s e r a u M o n i t E b e l p
1 1 1 1 1 1
" i a o a a s a ~ *
J 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 6 5 0 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E R T - C L E I R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 7 9 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L A C O N V E R S I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e G e m b l o u x l e v i n g t - e t - ; u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L A M B E R T - C L E I R E N » , a y a n t s o n s i è g e à G e m b l o u x , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 7 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 1 . 6 5 0 . 3 1 4 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , a d é c l a r é i n d i v i d u e l l e m e n t v o u l o i r c o n v e r t i r s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s ' n o m i n a t i f s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A C O N V E R S I O N
L e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é r e m i s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e s t c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e d e l e s a n n u l e r : e t d e l e s d é t r u i r e .
E n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t a u x a c t i o n n a i r e s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . A p r è s . v é r i f i c a t i o n p a r c h a c u n d ' e u x , l e s a c t i o n n a i r e s a p p o s e n t l e u r s i g n a t u r e e n r e g a r d d e l ' o p é r a t i o n q u i l e c o n c e r n e .
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r e à c h a q u e a c t i o n n a i r e q u i l e r e c o n n a î t , u n c e r t i f i c a t a t t e s t a n t ° p o u r c h a c u n d ' e u x d e l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u r e g i s t r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t l e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l a c o n v e r s i o n d e s ; t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e s 6 5 t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , d e l a s o c i é t é s o n t d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i ; a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s ; s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n o p é r é e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e , s u i v a n t .
« A R T I C L E N E U F - N A T U R E D E S T I T R E S
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s t i t r e s é m i s e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l é t a i e n t a u p o r t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e c o n v e r t i r ; l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e d é c i s i o n a p r i s e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t s a r é a l i s a t i o n a é t é i c o n s t a t é e p a r l a d i t e a s s e m b l é e .
_ _ _ E r L c . o n s é q u e , n c E : , , t o u t e . s _ l e s _ a c t i o n s . s o n t n o m i n a t i v e s , _ . _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R _ "
I 4 s e r v é
a u
M o n i t è u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
t e n u a u s i è g e s o c i a l , e t q u i c o n t i e n t :
1 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e e t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s , s i l e s s t a t u t s l ' a u t o r i s e n t ;
4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r e g i s t r e p o u r r a ê t r e t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e s a c t i o n s s e r o n t n u m é r o t é e s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s d o i v e n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e n o m i n a t i f p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e
d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e r e l a t i f à c e s
t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e
é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é
a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e
s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
I I e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a
c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S D I V E R S E S
P a r s u i t e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d u t e x t e d e s s t a t u t s t o u t e r é f é r e n c e a u x a c t i o n s a u p o r t e u r e t , a i n s i , d é c i d e d e c e q u i s u i t :
"
- à l ' a r t i c l e 2 9 , s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s a u p o r t e u r i d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R I É M E R É S O L U T I O N : A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N É S
S u i t e à c e s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
S I X I È M E R É S O L U T I O N : M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P a u l L A M B E R T , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I I p o u r r a s u b s t i t u e r d a n s t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d e s o n c h o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e