10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 07.07.2014 14278-0290-011
18/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 j 1 1 1 j 1 1 , 1 , 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e l
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E L 1 E G E
0 9 J U I L 2 0 1 I t 0 - I V L S I O N N A M U R
t e
P r . L e c e t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 0 , 9 4 4 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B R E C H T C O N S E I L G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : L C G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C r o l a u x 3 0 A , 5 0 8 0 E m i n e s ( L a B r u y è r e ) , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E X T R A O R D I N A I R E - D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L e 3 j u i n 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e L A M B R E C H T C O N S E I L G E S T I O N ( L C G ) , S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 0 8 0 E m i n e s ( L a B r u y è r e ) , r u e d e s C r o l a u x n ° 3 0 A e t d o n t l e n u m é r o à l a B C E e s t l e 0 8 4 0 . 9 4 4 . 7 6 5 , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l é e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e a é t é p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d u g é r a n t : M o n s i e u r B e r n a r d L a m b r e c h t .
L e p r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e , d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e j u s t i f i é e s .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , B e r n a r d C h r i s t i a n J o s e p h L A M B R E C H T , n é à L i è g e l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 7 9 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 0 8 0 E m i n e s , r u e d e s C r o l a u x 3 0 A c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , l e q u e l a a c c e p t é .
L A M B R E C H T B e r n a r d
G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e r # n j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c t 1 8 1 0 9 / 2 6 í 3 A n 7 n e x t r S d ü M b n i e ü " r b ë l g é
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N
i m i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 4 4 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A M B R E C H T C O N S E I L G E S T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C r o l a u x 3 0 A , 5 0 8 0 E m i n e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a l d u P V d ' A G d u 1 9 a o û t 2 0 1 3 :
L e 1 9 a o û t 2 0 1 3 à 8 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l é e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e a é t é p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d u g é r a n t M o n s i e u r B e r n a r d L a m b r e c h t .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s r è g l e s d e c o n v o c a t i o n .
R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o g é r a n t e M a d a m e Y a s m i n e L e s a g e , d o m i c i l i é e r u e d e s C r o l a u x 3 0 A à 5 0 8 0 E m i n e s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L A n e t t e c e - b a d g e . C e M è t e " "
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 11.06.2013 13168-0569-011
14/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 5 8 5 *
D é p o s é
0 9 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 0 9 4 4 7 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A M B R E C H T C O N S E I L G E S T I O N » e n a b r é g é « L C G »
2 . S I E G E S O C I A L : L a B r u y è r e , r u e d e s C r o l a u x , 3 0 A
3 . A S S O C I E S :
1 . - M o n s i e u r L A M B R E C H T B e r n a r d C h r i s t i a n J o s e p h , n é à L i è g e l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 7 9 , d o m i c i l i é e à 5 0 8 0 L a B r u y è r e , r u e d e s C r o l a u x , 3 0 A ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 9 . 1 1 . 1 6 - 1 9 3 . 9 3 ) .
2 . - M a d a m e L E S A G E Y a s m i n e H e n r i e t t e J o s é , n é e à V e r v i e r s , l e 1 4 j u i n 1 9 7 9 , d o m i c i l i é e à 5 0 8 0 L a B r u y è r e , r u e d e s C r o l a u x , 3 0 A ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 9 . 0 6 . 1 4 - 2 0 2 . 1 2 ) .
4 . C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e D E X I A s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 8 4 7 3 - 4 7 q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a c o n s t a t é p a r l a r e m i s e d u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e q u i e s t d e m e u r é a n n e x é à l a c t e .
5 . E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
6 . R É S E R V E S - B É N É F I C E : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
7 . B O N I : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d
à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 . G E S T I O N : L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A M B R E C H T C O N S E I L G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : L C G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 8 0 L a B r u y è r e , R u e d e s C r o l a u x , E m i n e s 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N &