20/01/2014
ÿþf
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 1 N a m u r ( B e l g r a d e ) , R u e A n t o i n e N é l i s , 2 A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 2 4 c a s e 1 0 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L A T E C O E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 1 N a m u r ( B e l g r a d e ) , r u e A n t o i n e N é l i s , 2 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N a m u r s o u s l e n u m é r o : 0 4 7 6 . 7 6 9 . 1 5 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 7 j a n v i e r 2 0 0 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r 2 0 0 2 s o u e l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 0 8 - 5 9 0 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a i n s i d é c l a r é .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 5 p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 9 0 8 0 5 .
P R E M I E E R E R E S O L U T I O N
S 1 E G E S O C I A L
S u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é c i d é l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 5 p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 9 0 6 0 5 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 1 N a m u r ( B e l g r a d e ) , r u e A n t o i n e N é l i s , 2 A . »
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r ! e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 3 2 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 9 4 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s é m e t t r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n s e f a i s a n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x , à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r e k e b i
1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 1 9 0 0 8
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, . , 7 L - ? i r
l . "
-
~ ~
O ~ ~ ~ F , . 2 1 r i e k
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 6 9 . 1 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T E C O E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J . ç
~ " ~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T I O I S I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é p o u r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n
p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t , s a v o i r :
1 . M o n s i e u r V a l é r y C H A R L I E R , p r é c i t é , d é t e n t e u r d e s i x c e n t d i x - n e u f ( 6 1 9 ) a c t i o n s , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 1 9 1 6 2 0 è m e s , s o i t : q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t t r o i s
e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ; 4 3 1 , 3 0 3 , 2 3
2 . M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C H A R L I E R , p r é c i t é , d é t e n t e u r d ' u n e
( 1 ) a c t i o n , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
1 1 6 2 0 è m e , s o i t : s i x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s + 6 9 6 , 7 7
T o t a l : q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬
I l s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é l e s m o n t a n t s i n d i q u é s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 3 7 5 5 5 2 9 2 7 1 5 6 0 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e A X A , .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e t d a t é e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 9 4 . 0 0 0 ¬ ) ;
- - q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d u m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l , s o i t : q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s
( 4 3 2 . 0 0 0 ¬ ) ,
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T 1 O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 9 4 . 0 0 0 ¬ ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 7 j a n v i e r 2 0 0 2 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t t e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 9 4 . 0 0 0 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 3 2 . 0 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a y a n t é t é r é a l i s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x . »
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015
ÿþ. ~ r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e = d i v i ? 3 i g g N g p l y r
l e 1 3 M U T 2 0 1 5
P o u r { e B r t i e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 6 9 , 1 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T E C O E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A n t o i n e M é t i s 2 A - 5 0 0 1 B e l g r a d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 5
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 5 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s . a . L A T E C O E R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à r u e A n t o i n e N é l i s n ° 2 A à 5 0 0 1 B e l g r a d e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r V a l é r y C H A R L I E R , d o m i c i l i é à 5 0 0 1 B e l g r a d e , 2 A r u e A n t o i n e N é l i s
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C H A R L I E R , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A l l é e d e l a C e n s e d u C o l o m b i e r 3 1
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 2 m a r s 2 0 1 5 e t l e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r [ e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , M o n s i e u r V a l é r y C H A R L I E R e t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s C H A R L I E R , t o u s d e u x p r é q u a l i f i é s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c l a r e n t
R e c o n d u i r e , à d a t e r d u 2 m a r s 2 0 1 5 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r V a l é r y C H A R L I E R , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x c e r c e r a , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
V a l é r y C H A R L I E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A n n e x e : C o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 . 0 5 . 2 0 1 5
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e