09/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L ' A u b e r g e L e g r e f f i e r e n h i e f ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t e
S i è g e : 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e G i v e t , 2 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : Ô 3 p . ' 4 4 . Y 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e , v o l u m e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t d e u x , f o l i o c i n q u a n t e - n e u f , c a s e t r o i s , q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ; s i g n é l e R e c e v e u r , N a d i n e F r o g n e t , I n s p e c t e u r p r i n c i p a l .
I l r é s u l t e q u e :
1 - M o n s i e u r C L A R I N V A L G u y - C l a u d e - G h i s l a i n - M i c h e l , n é à B i è v r e l e n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e n e u f . ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 9 0 4 0 9 1 2 9 - 9 2 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é d o m i c i l i é e à B e a u r a i n g s e c t i o n d e H o n n a y , r u e . d e F o n t e n e l l e , 3 4 .
2 - M a d a m e P I E R S O N I s a b e l l e - J e a n n e - M a r c e l l e , n é e à N a m u r l e v i n g t t r o i s m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 9 0 5 2 3 1 2 0 - 9 2 ) , d o m i c i l i é e à B e a u r a i n g s e c t i o n d e H o n n a y , r u e d e F o n t e n e l l e , 3 4 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
q u e l a s o c i é t é a c o m m e d é n o m i n a t i o n " l ' A u b e r g e "
q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e G i v e t , 2 4
- q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 - l ' e x p l o i t a t i o n ( d i r e c t e o u i n d i r e c t e ) d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s o u d e t o u s c o m m e r c e s à u s a g e d ' h ô t e l s , d e s a l o n s d e t h é , d e d é g u s t a t i o n , s n a c k s , s a n d w i c h e r i e s , d é b i t d e b o i s s o n s , c a f é t é r i a s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s o u t o u t e s a u t r e s e x p l o i t a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e s é t a b l i s s e m e n t s o u c o m m e r c e s .
- l ' h é b e r g e m e n t d e p e r s o n n e s e t t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é h ô t e l i è r e .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n ( e n g r o s o u a u d é t a i l ) d e t o u t e s b o i s s o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t a l c o o l i s é e s e t e n t r e a u t r e s : b i è r e s , v i n s , e a u x , c a f é s , j u s d e f r u i t s e t c æ t e r a .
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e c o m m e r c e ( I ' a c h a t e t l a v e n t e , l a p r é p a r a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , e t c . . . ) e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s e t d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t n o t a m m e n t d e t o u s p l a t s c u i s i n é s d e r e s t a u r a t i o n , b u f f e t f r o i d , p l a t s à e m p o r t e r , b o u c h e r i e , p â t i s s e r i e , b o u l a n g e r i e , b i s c u i t e r i e e t a u t r e s . p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d e r e s t a u r a n t s e t d e s a l o n s d e t h é , a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r .
- t o u t e a c t i v i t é d ' a c h a t e t d e v e n t e d ' a r t i c l e s e t p r o d u i t s f r a i s ( n o t a m m e n t f r u i t s e t l é g u m e s e t d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e e t é p i c e r i e ) d e m ê m e q u e t o u s a r t i c l e s l i é s à l ' a r t d e l a t a b l e e t d e d é c o r a t i o n d i v e r s ;
2 - L a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e i e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l e d é p ô t d e t o u t p r o d u i t d e p a i n s , d e p â t i s s e r i e s , c h o c o l a t , g l a c e , d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u t p r o d u i t à l ' u s a g e o u p r o d u i t e n m a t i è r e d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e o u c o n f i s e r i e ;
3 - L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , s o i r é e s , r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e d é c o r a t i o n s , a n i m a t i o n s , r e c y c l a g e s , f o r m a t i o n s p o u r p e r s o n n e s p r i v é e s o u p o u r d e s s o c i é t é s ;
4 - T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s a i n s i q u ' o r g a n i s e r t o u t e s ' c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s o u s é m i n a i r e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
5 - L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s t o u s m o y e n s ( e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l ) n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , a i n s i q u e l o u e r o u v e n d r e t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l a d i f f u s i o n d e c e s s u p p o r t s ;
6 - L ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l ' e n t r e p o s a g e d e t o u t m a t é r i e l , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t m o b i l i e r p o u v a n t s e r v i r e t n é c e s s a i r e à s o n a c t i v i t é o u l i é s à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ;
7 - L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r s e s a c t i v i t é s e n u n l i e u f i x e , s u r l e s m a r c h é s o u d e m a n i è r e a m b u l a n t e s ;
A t ? n e c i à n u B P r e O d u t r i b u t , m
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
1 1 I 1 1 I 1 I I I 1 V I 1 I I I I ~ I ~ I
" i i i a n s a ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
8 - L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s u r l e p l a n c i v i l , e t p o u r c o m p t e p r o p r e , l ' a c h a t , f a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t e n g é n é r a l l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
9 - L a s o c i é t é p o u r r a , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , a c q u é r i r , d é t e n i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s à t i t r e p e r m a n e n t o u p r o v i s o i r e , a c t i o n s , t i t r e s d e c r é a n c e s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , s ' o c c u p e r d e l e u r g e s t i o n , m i s e e n v a l e u r , l e u r c e s s i o n p a r v e n t e , a p p o r t , t r a n s f e r t o u a u t r e m e n t ;
1 0 - L a s o c i é t é p e u t g a r a n t i r d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s n o t a m m e n t e t n o n e x c l u s i v e m e n t d e s e s f i l i a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r , d e m e m b r e d e c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e E u r o s d i v i s é e n c i n q u a n t e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e q u e l c a p i t a l e s t s o u s c r i t p a r c h a c u n d e s f o n d a t e u r s p o u r m o i t i é , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l e E u r o s
L e s d i t e s p a r t s s o n t l i b é r é e s e n t o t a l i t é p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s d e c h a c u n d e s f o n d a t e u r s , d e r e s p e c t i v e m e n t v i n g t c i n q m i l l e E u r o s , s o i t a u t o t a l : c i n q u a n t e m i l l e e u r o s a i n s i q u ' i l e n a p p e r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G .
q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e é v e n t u a l i t é a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l . T o u t e f o i s e n c e q u i c o n c e r n e t e s a c t e s o u u n F o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n O f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n m i n i s t è r e l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e q u e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
q u e l ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . Q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e p r e n d c o u r s t o u t e f o i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
q u ' i l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e p r e m i e r j u i n à d i x h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
- q u e l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , p r é v i s i o n s d ' i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s u r l e q u e l i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t d e v e n a n t à n o u v e a u o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s o u a u t r e s a t t r i b u t i o n s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! R é s e r v é f a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J R é s r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s f o n d a t e u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s o n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f i x é l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t d é s i g n é s à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r C l a r i n v a l e t M a d e m o i s e l l e P i e r s o n , p r é c i t é s q u i a c c e p t e n t , é t a n t s p é c i f i é q u e l e s d i t s g é r a n t s s o n t n o n s t a t u t a i r e s e t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n E n o u t r e i l a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e p a r M o n s i e u r C l a r i n v a l e t / o u M a d e m o i s e l l e P i e r s o n p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n d e b a n q u e .
L A U R E N T P h i l i p p e , N o t a i r e