LAUSANNA HOLDING, EN ABREGE : L.H.

Dénomination : LAUSANNA HOLDING, EN ABREGE : L.H.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 844.894.942

Publication

18/10/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0844.894.942

D�nomination

(en entier) : LAUSANNA HOLDING S -A "

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: Quai du Trompette, 63 Bte 4 � 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :SIEGE SOCIAL

Proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire

Par la pr�sente, les administrateurs et actionnaires de la soci�t� Lausanne Holding s,a. approuvent � l'unanimit� le changement de si�ge social et de si�ge d'exploitation vers le nouveau si�ge social et si�ge d'exploitation Rue Profond Baty, 6 � 1495 Villers-La-Ville (Marbais).

Lauranne STAS

Administrateur

TltICUNAL DE COMMERCE

~ 8 OCr. 2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 06.06.2013 13158-0126-009
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 13.01.2015 15011-0531-009
16/04/2013

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R�sen au Monite belg

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I KIBtJNAi, DE COMMERCE

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N� d'entreprise : 0844.894.942

D�nomination

(en entier) : LAUSANNA HOLDING S.A.

(en abr�g�) : � L.H.S.A. �

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Quai du Trompette num�ro 63 bo�te 4 � 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - DELEGATION DE POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "LAUSANNA HOLDING S.A.", en abr�g� � L.H.S.A. �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Quai du Trompette 6314, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0844.894.942, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-deux f�vrier deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le onze mars suivant, volume 45 folio 37 case 4, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal ai. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Modification de la d�nomination sociale

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale en � LAUSANNA HOLDING �, en abr�g� � L.H. �.

Deuxi�me r�solution

a) Approbation du rapport du conseil d'administration concernant la modification de l'objet social

L'assembl�e prend connaissance du rapport du conseil d'administration conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la soci�t�. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente et un d�cembre deux mil douze,

b) Modification de l'objet social et de l'article 3 des statuts y relatif

Afin d'adapter l'objet social � l'�largissement et la r�orientation des activit�s de la soci�t�, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'objet social par le texte qui suit, et de modifier en cons�quence l'article 3 des statuts afin de le mettre en conformit� avec la r�solution prise ci-dessus et avec le Code des soci�t�s:

"La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes les activit�s dans les domaines suivants :

- la prestation de tous services de conseil en toutes mati�res et de gestion dans les soci�t�s dans lesquelles elle d�tient ou non des participations, exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur, de g�rant', de d�l�gu� � la gestion journali�re et de liquidateur, dans ces soci�t�s ;

- l'achat, la vente et la d�tention de participations dans d'autres soci�t�s. La constitution et la gestion d'autres soci�t�s ;

- l'exercice de toutes op�rations et toutes �tudes ayant trait � tous biens et � tous droits r�els immobiliers par nature, par incorporation ou par destination et aux biens etlou � tous droits mobiliers qui en d�coulent telles qu'acheter, construire, coordonner les chantiers, r�nover, am�nager, transformer, d�corer, estimer, expertiser ou �valuer, donner ou prendre en location ou en sous-location, exploiter directement ou indirectement ou en r�gie, �changer, acqu�rir, vendre, diviser horizontalement et verticalement, lotir, mettre sous r�gime de copropri�t� et faire en g�n�ral tout ce qui se rattache directement ou indirectement � la gestion, � l'administration ou � la mise en valeur, � la promotion, pour elle-m�me ou pour autrui, de toutes propri�t�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

immobili�res b�ties ou non b�ties et en g�n�ral de toute activit�s qui s'int�ressent directement ou indirectement � l'immobilier ainsi que toutes op�rations financi�res et la gestion de patrimoine ; l'activit� de marchand de biens.

- la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits r�els immobiliers, notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'�change, l'am�lioration, la r�novation, la location meubl�e ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers, la construction et la valorisation d'un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ;

- la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier, en ce compris tout objet d'art, articles d'horlogerie et de bijouterie, des antiquit�s, l'or, le diamant et les pierres pr�cieuses ; leur commerce. A cet effet, la soci�t� peut proc�der � l'achat, la vente, l'�change, la souscription, le commissionnement de toutes actions, parts sociales, obligations cr�ances et autres valeurs mobili�res, �mises par des entreprises belges ou �trang�res (sous forme de soci�t� commerciale ou autre), institutions et associations ayant ou non un statut de droit (semi)-public, sans pr�judice du monopole l�gal des agents de change et des institutions de cr�dits.

- l'achat, la vente, l'exportation, l'importation, l'entreposage, la recherche, le n�goce en gros et au d�tail, la location, ta mise en location, la fabrication, la cr�ation, la r�paration, la restauration, l'entretien de toutes marchandises et de tous produits et ceci sous toutes formes et entre autres comme concessionnaires, distributeur, agent commercial, agent repr�sentant ou commissionnaire, et la fourniture de tous services possibles.

- la consultance, la formation, la fourniture de conseils et de services qui s'int�ressent directement ou indirectement � l'architecture, � l'architecture d'int�rieur, l'architecture paysag�re, la d�coration, le design et � la promotion immobili�re ;

- la consultance, la formation, la fourniture de conseil et de services qui s'int�ressent directement ou indirectement aux �tres vivants en relation avec leur environnement, � la sant� et au bien �tre pour l'�panouissement physique et psychique de l'�tre humain au travers de, notamment, le conseil en hygi�ne vitale, la naturopathie, la phytoth�rapie, l'aromath�rapie, la m�decine chinoise, le massage ainsi que la biologie de l'habitat, la g�obiologie, la radiesth�sie, le feng-shui, la vastu, la psycho-d�coration et de mani�re g�n�rale l'analyse, la correction et la pr�vention des ph�nom�nes de pollutions et nuisances naturelles ou artificielles, qu'elles soient d'ordre physiques, chimiques ou �lectromagn�tiques ainsi qu'� toute nouvelle approche, cette liste n'�tant pas exhaustive.

- la cr�ation, la gestion et l'exploitation de supermarch�s, de restaurants, sandwicheries, bars, tavernes, caf�s, tea-rooms ainsi qu'� toute activit� connexe, cette liste n'�tant pas exhaustive.

- la consultance, la formation, la fourniture de conseils en gestion de soci�t�s, la mise en oeuvre de strat�gies de gestion commerciale, de marketing online ou offline, la conception et l'ex�cution de campagnes publicitaires et de sites internet, la repr�sentation en tant qu'interm�diaire commercial ainsi que l'accomplissement de prestations de gestion et de services en tous genres pour d'autres soci�t�s ou associations, publiques ou priv�es, personnes physiques ;

- toutes activit�s et prestations de services dans le domaine des ressources humaines au sens large des termes et notamment en mati�re de consultance op�rationnelle telle que le recrutement de personnel pour compte des entreprises et la formation aux m�thodes de recrutement ; le d�veloppement des comp�tences, la mise en place de plans de formation, la gestion du personnel et des plans de carri�res en entreprises ; la gestion du changement et la mise en place de strat�gies et de projets en ressources humaines ; toutes activit�s de formations individuelles ou en groupes ; toutes activit�s de coaching et mentoring en transitions de carri�res et reconversion professionnelle.

- l'organisation et la consultance en organisation de tout �v�nement, manifestation, visites guid�es, salons, conf�rences, congr�s, colloques, s�minaires, stages, formations, priv� ou public, se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

- toute activit� se rapportant directement ou indirectement au conseil, � la conception et � la r�alisation d'installations et d'�quipements �lectriques, �lectroniques et �lectrotechniques bio-compatibles.

- toute activit� se rapportant directement ou indirectement au nettoyage, � l'entretien, la r�paration des biens mobiliers ou immobiliers, en ce compris la mise � disposition de travailleurs, que ce soit dans le cadre ou non de la loi du vingt juillet deux mille un relative aux � titres service �.

- toute activit� se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de cr�ations graphiques, de logos, d'images de synth�se, de photographies, de supports publicitaires de toute nature et plus largement d'agence publicitaire.

- toute activit� se rapportant directement ou indirectement � la promotion, la production, � la traduction, � l'interpr�tation, � la publication, � l'�dition de toute initiative de communication �crite, dans tous les domaines et sur tous supports.

- l'�tude, le d�p�t, la d�tention, l'acquisition, la gestion, l'ali�nation et la vente de produits de recherches, notamment de brevets, licences, de know-how et autres droits.

- toutes activit� se rapportant directement ou indirectement � l'achat, la vente, l'import, l'export, l'entreposage, la distribution, la remise en �tat, la restauration et de mani�re g�n�rale, le commerce de gros et

de d�tail de v�hicules et d'�quipements de v�hicules automobiles, de bateaux et �quipements de bateaux,

d'avions et d'h�licopt�res et d'�quipements d'avions et d'h�licopt�res, ainsi que le montage de pi�ces et

d'accessoires des engins pr�cit�s.

- toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � l'exploitation de tous garages, installations

m�caniques, stations-service, stations de lavage.

- toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � l'h�bergement de personnes.

toute activit� d'agence de voyage et d'organisateur de voyages.

Volet B - Suite

- le transport terrestre, a�rien et maritime de personnes et de tous types de marchandises ; l'exploitation de' taxis

- toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � la location, le leasing � court ou � moyen terme, de v�hicules automobiles avec ou sans chauffeur, de bateaux avec ou sans skipper, personnel de cabine, et d'avions ou h�licopt�res avec ou sans pilote, personnel de cabine ;

- toute activit� se rapportant directement ou indirectement au soutien � l'enseignement.

- toute activit� se rapportant directement ou indirectement � la formation, la formation continue, l'apprentissage, l'enseignement, le perfectionnement et le recyclage professionnel pour tout ce qui se rapporte � l'objet social.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale en Belgique et � l'�tranger toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Elle peut se porter caution ou donner son aval, dans l'acception la plus large, en faveur de toute autre entreprise et envers tous les tiers avec lesquels elle s'engagerait, entre autre en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce.

Elle peut consentir tout pr�t, cr�dit et avances sous quelque forme que ce soit et pour toute dur�e, � toutes soci�t�s ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions. "

Troisi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de remplacer la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l'article 1 par te texte suivant

� Elle est d�nomm�e � LAUSANNA HOLDING � ou en abr�g� � L.H. �.

L'assembl�e d�cide de supprimer le premier alin�a de l'article 2 des statuts et de remplacer le premier mot

du deuxi�me alin�a par � Le si�ge �.

Quatri�me r�solution

D�l�gation de pouvoirs

L'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de substitution � Monsieur ARDOULLIE Alain Junior avec pouvoir d'agir afin de proc�der aux modifications �ventuelles � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � ia Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e. Le mandataire pourra � cette fin faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et en g�n�ral faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri Cleenewerck de Crayencour, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.1

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R�ser au Monite belgi

N` d'entreprise : �a u. . 8q u , qn.

D�nomination

(en entier) : LAUSANNA HOLDING SA,/ ~m

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Quai du Trompette num�ro 63 bo�te 4 � 1300 Wavre

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par le notaire Luc de Burlet � la r�sidence de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, Commune de, Walhain, en date du 26 mars 2012 dont une exp�dition a �t� d�livr�e avant enregistrement dans le seul but; d'�tre d�pos�e au greffe du Tribunal de commerce, il r�sulte qu'ont comparu:

Monsieur ARDOULL1E Alain Junior, n� � Bonheiden, le 16 juillet 1984, (num�ro national 84.07.16-353.10) et, Mademoiselle STAS Lauranne France St�phanie, n�e � Braine-L'alleud le 15 mai 1967, (num�ro national 87.05.15-264.81), domicili�s ensemble � 1300 Wavre, Quai du Trompette, num�ro 63 bo�te 4.

Lesquels nous ont requis de dresser les statuts d'une soci�t� Anonyme qu'ils d�clarent constituer comme suit:

TITRE I : TYPE DE SOCIETE

Article 1

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme de la soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "LAUSANNA HOLDING S.A." ou en abr�g� �L.H.S.A.�. Les d�nominations compl�te et

abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� devront contenir cette d�nomination, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � S.A. �.

Ils devront contenir �gaiement l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, les termes � registre des personnes morales �, ou l'abr�viation � RPM �, suivis du num�ro d'entreprise, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� � son si�ge.

Article 2

Le si�ge social est �tabli � 1300 Wavre, Quai du Trompette, num�ro 63 bo�te 4,

li peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise

de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, agences,

ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�trangers

Article 3

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger:

L'achat, la vente et la d�tention de participations dans d'autres soci�t�s. La constitution et la gestion

d'autres soci�t�s;

-L'achat, la construction, la r�novation, la location et la vente de biens immobiliers ainsi que l'exercice de

toutes activit�s qui s'int�ressent directement ou indirectement � l'immobilier;

-La consultance, la fourniture de conseils en gestion de soci�t�s ainsi que l'accomplissement de prestations,

de gestion pour d'autres soci�t�s;

-La consultance, la fourniture de conseils et de services qui s'int�ressent directement ou indirectement �

l'architecture, � l'architecture d'int�rieur et � la promotion immobili�re;

-Le d�p�t, la d�tention, l'acquisition et la vente de brevets, licences et autres droits".

_

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale en Belgique et � l'�tranger toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s,

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions,

Article 4

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

aux statuts,

TITRE II '; CAPITAL

Article 5

Le capital social est fix� � QUATRE-VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000, 00 E).

Il est repr�sent� par 1.000 actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

Article 5bis

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi,

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal,

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t 'social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Article 6

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds,

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer le d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s,

TITRE IV ADMINISTRATION-SURVEILLANCE

Article 8

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles.

Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire dela personne morale qu'il repr�sente.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Article 9

Le conseil d'administration peut �lire, parmi ses membres, un pr�sident. En cas d'absence ou

d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer,

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

S'il le juge opportun, le conseil peut �lire un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Article 10

Le conseil d'administration se r�unit, en Belgique ou � l'�tranger, sur convocation de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement, de celui qui le remplace, ou de deux administrateurs.

Les convocations sont �crites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� s'il est pr�sent ou repr�sent� � la r�union.

Article 11

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit, par tout moyen de transmission, � un de ses

coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant

est, dans ce cas, r�put� pr�sent. _ Dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � fa majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 12

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 13

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le conseil d'administration peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

li peut, enfin, d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s.

Article 14

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�,

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�parement.

Ces signataires n'ont pas �justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Article 15

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou

plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES.

Article 16

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier mercredi de juin � 18 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure.

Article 17

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Tout personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.-'

Article 18

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e :

Les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e

g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre

d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 19

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 20

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Tout actionnaire peut donner � toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,

une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�e par un acte authentique.

Article 21

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par une

personne d�sign�e par l'assembl�e,

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 22

Chaque action donne droit � une voix.

TITRE VI. ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS.

Article 23

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article 24

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements. Elle affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social.

Article 25

Le conseil d'administration peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION.

Article 26

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe que! moment, la

liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualit� de

comit� de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Article 27

Apr�s payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions sup�rieures.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES,

Article 28

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites, s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis � vis de la soci�t�.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 29 .._ _ . .. .,..._.__. , , .... .

Pour tout litige entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 30

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce texte, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

-+inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires � ses dispositions imp�ratives sont cens�es non

' �crites.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du

d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Nivelles d'un l'extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi.

1/ Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t d'un extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de

commerce de Nivelles et se terminera le 31 d�cembre 2012.

2/ Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le mercredi 5 juin 2013 � 18 heures.

3/ Administrateurs

Les comparants d�cident de fixer le nombre d'administrateurs � deux et appellent � cette fonction, pour un

terme de six ans;

-Monsieur ARDOULLIE Alain, pr�qualifi�;

-Mademoiselle STAS Lauranne, pr�qualifi�e;

Ici pr�sents et qui acceptent.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 14 des statuts par l'administrateur

d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

4/ Commissaire

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire-reviseur.

5/ Pouvoirs

Monsieur ARDOULLIE Alain, pr�qualifi�, ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de

mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de faire toutes les d�clarations n�cessaires

en vue de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile

ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

6/ Frais

Les comparants d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations, ou charges incombant � la soci�t� en

raison de sa constitution s'�l�ve � DEUX MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS SOIXANTE SIX CENTS

(2.159, 66 euros), '

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident et des administrateurs-d�l�gu�s.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de pr�sident, Monsieur ARDOULLIE Alain, pr�qualifi�, ici pr�sent et qui accepte et d'administrateurs-d�l�gu�s, Monsieur ARDOULLIE Alain et Mademoiselle STAS Lauranne, tous deux pr�qualifi�s, ici pr�sents et qui acceptent.

En leur qualit� d'administrateurs-d�l�gu�s, ils sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de ta repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 11.08.2015 15412-0294-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 31.08.2016 16551-0441-009

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