25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 19.06.2014 14197-0166-046
02/04/2014
ÿþ, _ ~
I
M a i P D F 1 1 . 1
U E P O S E A U G k i ~ 1 1 - f = L i u ( r I I y r s U i J p = , - D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 1 m e z 2 0 1 4
P r l e G t 8 r é e f k
I I I I I I I G N I u ~ I I I I I ~ I
* 1 9 0 7 2 1 4 5 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' A v e n i r A d v e r t i s i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e D e H a n n u t ( B U ) 3 8 - 5 0 0 4 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e v .
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c h a r g e h o n o r a b l e l e 2 2 / 2 0 1 / 2 0 1 4 f a s p r l Y 7 , a v e c s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e d e M o u s c r o n 6 8 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r Y v e s C r a e n , d e m e u r a n t à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , R u e M o u s c r o n 6 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
s p r l K Q M , r e p p a r Q u e n t i n G e m o e t s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/01/2014
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C R A P P O R T S - R E D U C T I O N F O R M E L L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , n o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s , p o r t a n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r d e u x
m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 5 / 6 3 , f o l i o 8 4 , c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . ( s i g n é ) G A T E L L i E R M . ,
c o n s e i l l e r a . í .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l i o C o n n e c t S u d , a y a n t s o n s i è g e à
5 0 0 4 B o u g e , R o u t e d e H a n n u t 3 8 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n L ' A v e n i r A d v e r t i s i n g p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 e t d è s
l o r s m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " L ' A v e n i r A d v e r t i s i n g " . »
2 ° A u g m e n t a t i o n d u _ c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e ( c r é a n c e p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à t r e n t e - s i x m i l l i o n s
t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 6 . 3 2 8 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e
v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 2 2 . 9 8 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
R é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l i o l e s v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - u n ( 2 2 . 9 8 1 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G r a n t T h o r n t o n , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 o u
1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 / 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r R i a V e r h e y e n , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s
' t e r m e s s u i v a n t s :
" 4 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C o r e l l o C o n n e c t S u d S A c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n d a n s l e
c a p i t a l d ' u n e c r é a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l i o N V à . s a v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a n - t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e v u e l e f a i t q u e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u x p a r t i e s d e n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 2 . 9 8 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l i o C o n n e c t S u d , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , e n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e v i s e p a s u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
B r u x e l l e s , i e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
G r a n t T h o m t o n r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L
M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
u i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 2 5 8 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 ô J A N . 2 0 1 4
P r . L e G Sf i j i e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o r e l i o C o n n e c t S u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t 3 8
5 0 0 4 B o u g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u i o d 1 1 . 1
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
( s u i t l a s i g n a t u r e )
R i a V e r h e y e n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
3 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t
t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 5 . 8 2 8 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à c i n q - c e n t s m i l l e e u r o s
( 6 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
4 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e
n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 6 6 9 7 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à m o n s i e u r G e e r t S t e u r b a u t o u m a d a m e M a i G o o s s e n s , q u i ; à c e t e f f e t ,
a y a n t t o u s é l u d o m i c i l e à G r o o t - B i j g a a r d e n , A . G o s s e t l a a n , 3 0 , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t
m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e
d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o M a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t ,
a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
u
1 1
f l h I 1 o z
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D - P O S É A U C I I E F F E D U T R I I 3 U N A 1 D E C O M M E R C E D E N A M U R
i e 2 0 D E C , 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r , G r e f f e
I I
" " ' i ' ' " - I I ! 1 / ! ! " " . ! _ '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o r e l i o C o n n e c t S u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e D e H a n n u t ( B U ) 3 8 - 5 0 0 4 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T e x t e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l E - M i l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r B r u n o d e C a r t i e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n a n t e f f e t à c e j o u r . L a s p r l E - M i l e c o n t i n u e à e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a s p r i K Q M , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 9 2 5 . 3 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r Q u e n t i n G e m o e t s , s u s m e n t i o n n é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n a n t e f f e t à c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r l ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . T o u t e c o m p é t e n c e e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e l u i e s t c o n f i é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . L a s o c i é t é e s t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à s p r l E - M i l e , p r é n o m m é , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , y c o m p r i s l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r .
E - M i l e s p r l , r e p p a r B r u n o d e C a r t i e r
A d m i n i s t r a t e u r - M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
13/11/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 , 1 3 M i l I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D É P O S É A U G R i : j = C j : . D t ! T R I B U N A L
D E C O M r J l , r . r C E D E N A M U R
3 1 O C T . 2 0 1 3
! e
P r . [ , e e i g i E r
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o r e l l o C o n n e c t S u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t 3 8
5 0 0 4 B O U G E
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E
A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l l o C o n n e c t S u d , ; ; a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 4 B o u g e , R o u t e d e H a n n u t 3 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t ; v i n g t - c i n q e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 1 . 4 1 8 . 8 2 5 , 2 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r e n t e e t u n m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e . n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 1 . 3 2 8 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) p a r f a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 2 . 4 8 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l l o C o n n e c t N o o r d a y a n t s o n s i è g e à 3 0 1 8 W i j g m a a l , V a a r t d i j k 3 b u s 4 0 1 , d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l l o C o n n e c t N o o r d , c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G r a n t T h o r n t o n , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , à 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 o u 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 / 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r R i a V e r h e y e n , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s , t e r m e s s u i v a n t s :
" C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C o r e l l o C o n n e c t S u d S A c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n d a n s : l e c a p i t a l d ' u n e c r é a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l i o C o n n e c t N o o r d N V à s a v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 1 , 4 1 8 . 8 2 5 , 2 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e ' l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e ' 3 ,
" ; l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . "
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e ' l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e v u e l e f a i t q u e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u x p a r t i e s d e n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 2 . 4 8 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o r e l l o C o n n e c t S u d , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , e n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e v i s e p a s u n e ' f a i m e s s o p i n i o n ' .
B r u x e l l e s , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
G r a n t T h o m t o n r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L
C o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 i . i
R e p r é s e n t é e p a r
R i a V e r h e y e n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
' A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L . "
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r e n t e e t u n m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 1 . 3 2 8 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 4 3 . 9 9 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 1 . 3 2 8 . 9 3 4 , 7 3 E U R ) , "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , i e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 17.06.2013 13184-0306-050
13/06/2013
ÿþT 1 :
~ M a d P O F i 1 . 1
- ' ' Y I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
- - - - - ~ - ~ A G f ? E - ' E O t + T R i R U K M
1 3 C O P J i 1 M l E ^ C 5 D E 1 . M . M
~ 4 J U M 2 0 1 3
l e
* 1 3 0 8 9 3 6 7
P r . L e G r e f f i e t '
G r e f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o r e l i o C o n n e c t S u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R o u t e D e H a n n u t ( B U ) 3 8 - 5 0 0 4 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- L a s a L u m i s , a y a n t s o n s i è g e à 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r L u c M i s s o r t e n , d o m i c i l i é à 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
- L a s p r l E - M i l e , a y a n t s o n s i è g e à 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B r u n o d e C a r t i e r , d o m i c i l i é 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 ,
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , l a s c r l G r a n t T h o m t o n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 e t n o m m e c o m m e r e p r é s e n t a n t M a d a m e R i a V e r h e y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a v e c l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
s p i l E - M i l e , r e p r é s e n t é e p a r B r u n o d e C a r t i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/01/2013
ÿþM o d i i , i
~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ - - - ` ! " ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 1 0 J A N . 2 0 1 3
P r l e G r e f Q ( # e l e r e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A S S E - P A R T O U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t 3 8
5 0 0 4 B O U G E
O b j e t d e I ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e " à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' . ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A S S E - P A R T O U T " , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 4 B o u g e , R o u t e d e H a n n u t 3 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n C o r e l i o C o n n e c t S u d p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" A r t i c l e 1 . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " C o r e l i o C o n n e c t S u d " . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , d é c i d é p a r l e ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t u e r B e l g e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 2 8 4 0 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 5 0 0 4 B o u g e , R o u t e d u H a n n u t 3 8 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s , a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r G e e r t S t e u r b a u t o u m a d a m e M a i G o o s s e n s , q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a n d e n , A . G o s s e t l a a n , 3 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r ; A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ,
20/11/2012
ÿþM a d P D F 1 t . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . ~
o
1 1 ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
u
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l a 0 8 - 1 1 - 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
I 1 I n h i l u l I V A I V I I I W M I
* i z i e ~ a ~ 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P a s s e - P a r t o u t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R o u t e d e H a n n u t 3 8 5 0 0 4 B o u g e
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 O c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a v e c e f f e t i m m e d i a t d e :
- l a S N C E l l m a r o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 6 8 0 M a a r k e d a l , F o n t e i n e w e g 1 3 , r e p p a r S t e u r b a u t
G e e r t
- m o n s i e u r Y v e s C r a e n , r é s i d a n t à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y 6 8 r u e d e M o u s c r o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- L a s p r l K Q M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r Q u e n t i n G e m o e t s , d e m e u r a n t à 6 9 6 0 M a n h a y , R u e R o u t e d u P o t e a u 1 , a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
- L a s p r l Y 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , 6 8 r u e d e M o u s c r o n , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r Y v e s C r a e n , r é s i d a n t à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , 6 8 r u e d e M o u s c r o n , a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S P R L E - M i l e , r e p p a r B r u n o d e C a r t i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S i è g e :
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 11.06.2012 12163-0159-046
28/02/2012
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
. i \ 9 Q i i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 5 F E V . 2 0 1 2
F o u r j e G r e f f i e r ,
G r e f f e
" i a o a s s g "
R +
M t
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P a s s e - P a r t o u t ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S l e g e : R o u t e d e H a n n u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
3 8 5 0 0 4 B o u g e
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , à p a r t i r d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , d e :
- r e t i r e r t o u t e s l e s p r o c u r a t i o n s q u i o n t é t é a c c o r d é e s d a n s l e p a s s é a u x d é l é g u é s s p é c i a u x . C e t t e r é v o c a t i o n n e p o r t e p a s a t t e i n t e à l a v a l i d i t é s d e s a c t e s j u r i d i q u e s e f f e c t u é s j u s q u ' à p r é s e n t a u n o m d e l a S o c i é t é , e n v e r t u d e c e s p o u v o i r s . P o u r a u t a n t q u e c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e , l e C o n s e i l c o n f i r m e q u e c e t t e r é v o c a t i o n n e s e r a p p o r t e p a s e t n ' e n f r e i n t d o n e p a s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n c o u r a n t e a c c o r d é à l a S P R L
E - M i l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o d e C a r t i e r , c o m m e i l a é t é p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n 2 0 1 0 . - a c c o r d e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s , l e s p r o c u r a t i o n s i n d i q u é e s c i - a p r è s a u x d é l é g u é s s p é c i a u x s u i v a n t s q u i s o n t m a n d a t é s p a r l a p r é s e n t e p o u r e f f e c t u e r l e s a c t i o n s d é c r i t e s c i - a p r è s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é :
A . B V B A E - M i l e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o d e C a r t i e r , e n s a q u a l i t é d e C E O , a g i s s a n t s e u l
- I e s c o n t r a t s , c o m m a n d e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s d o n t l ' i m p a c t , p a r t r a n s a c t i o n o u p o u r l ' e n s e m b l e d e s t r a n s a c t i o n s c o n n e x e s , n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t a n n u e l d e 3 0 0 0 0 0 E U R O S .
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s d e c h a q u e p e r s o n n e m o r a l e a u p r è s d e s q u e l l e s l a S o c i é t é d é f i e n t d e s a c t i o n s o u d e s o b l i g a t i o n s , à l ' a i d e d ' u n e p r o c u r a t i o n p o u r
( i ) v o t e r a u n o m d e l a S o c i é t é s u r t o u s l e s p o i n t s q u i s o n t f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r ,
( i i ) p o u r c e f a i r e , s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x ,
- r é d i g e r , s i g n e r , e t d e f a ç o n l é g a l e , d é p o s e r t o u t e s l e s o f f r e s e t / o u d o s s i e r s d ' a p p e l d ' o f f r e s , d r e s s é s p a r l e s a u t o r i t é s a d j u d i c a t r i c e s e t / o u a u t r e s d o n n e u r s d ' o r d r e d e d r o i t p r i v é , a u s s i b i e n p u b l i c s q u e d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e d r e s s e r t o u s l e s f a i t s e t l o u a c t e s j u r i d i q u e s e n r e l a t i o n a v e c c e u x - c i , u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s .
B . B V B A Y 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 9 9 4 . 7 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s C r a e n , e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l , a g i s s a n t s e u l ,
I e s c o n t r a t s , c o m m a n d e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s I e s a c t e s j u r i d i q u e s , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n t r a t s c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e p o i n t C , d o n t l ' i m p a c t , p a r t r a n s a c t i o n o u p o u r l ' e n s e m b l e d e s t r a n s a c t i o n s c o n n e x e s , n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t a n n u e l d e 1 0 0 0 0 0 E U R O S .
- p l u s g é n é r a l e m e n t c o n d u i r e , d i r i g e r , u t i l i s e r e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u s o n t l i é e s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c c s o i t o u s o n t r e n v o y é e s à I n S o c i é t é e t , à d e s f i n s s i m i l a i r e s , s e c h a r g e r d e t o u t e s l e s c o r r e s p o n d a n c e s e n r a p p o r t a v e c c e g e n r e d ' e n t r e p r i s e e t d ' a f f a i r e s ,
- r é d i g e r , s i g n e r , e t v a l a b l e m e n t d é p o s e r t o u t e s l e s o f f r e s e t / o u d o s s i e r s d ' a p p e l d ' o f f r e s , d r e s s é s p a r I e s a u t o r i t é s a d j u d i c a t r i c e s e t / o u a u t r e s d o n n e u r s d ' o r d r e d e d r o i t p r i v é , p u b l i c s o u s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e d r e s s e r t o u s l e s f a i t s e t / o u a c t e s j u r i d i q u e s , e n r e l a t i o n a v e c c e u x - c i , u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s .
C . M a d a m e W e n d y N u y t s , e n s a q u a l i t é d e D i r e c t r i c e R 1 1 , a g i s s a n t s e u l ,
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l a r e l a t i o n a v e c u n s a l a r i é o u u n g r o u p e d e s a l a r i é s d e l a S o c i é t é . P a r m i l e s s a l a r i é s , o n e n t e n d
l ' o u v r i e r , l ' e m p l o y é e t l e c a d r e .
- c o n c e v o i r , r é v i s e r e t s i g n e r t o u t e s l e s o f f r e s d ' e m p l o i , c o n t r a t s d e t r a v a i l , a c c o r d s d e n o n - c o n c u r r e n c e e t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s
n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x a v a n t a g e s e t a c c o r d s d e c o n f i d e n t i a l i t é ,
- s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e l i c e n c i e m e n t s , s i g n e r t o u s l e s t r a n s a c t i o n s a v e c I e s s a l a r i é s l i c e n c i é s , a u s s i b i e n p r é s e n t e s
q u e f u t u r e s , c o n c e r n a n t t o u s I e s a s p e c t s o u p o r t a n t s u r l a c e s s a t i o n d e l e u r c o n t r a t d e t r a v a i l ,
- s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , n o t a m m e n t l e s c o n v e n t i o n s c o I I e c t i v e s d e t r a v a i l , d a n s l e s q u e l s I e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d ' u n o u d e
p l u s i e u r s s a l a r i é ( s ) à l ' é g a r d d e l e S o c i é t é , e t / o u v i c e v e r s a , s o n t d é t e r m i n é s
- s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s q u e l a I o i i m p o s e o u n o n d e d r e s s e r e t q u i d é t e r m i n e n t e t r é g u l e n t e n r è g l e g é n é r a l e l a r e l a t i o n e n t r e l a
S o c i é t é e t u n o u p l u s i e u r s s a l a r i é ( s ) d e l a s o c i é t é .
- f a i r e p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t c e q u i e s t e x i g é o u e s t u t i l e à I ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , n o t a m m e n t l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s
I é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , n a t i o n a l e s , s e c t o r i e l l e s e t l e s C C T , o b l i g a t i o n s e t d é c l a r a t i o n s d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" i t é s e r y ë ~ à u 4 4 M o n i t e u r b e l g e
M o d P t l F 1 1 . 1
U - s u i t e
B i i l a 2 e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) . V O F M i m a n t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 1 0 1 . 9 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e e r t S t e u r b a u t , e n s a q u a l i t é d e s e c r é t a i r e g é n é r a l d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t s e u l ,
- r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i c s t u t i l e e t n é c e s s a i r e p o u r p e r m e t t r e I ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s d é c i s i o n s d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s o u d e t o u t a u t r e o r g a n e d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s e t c o n s é q u e n c e s e n r é s u l t a n t d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t e t p l u s p a r t i e u l i é r e m e n t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t c e p e n d a n t c o m p l è t e .
s i g n e r l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s p o u r l e s p r é s e n t e r d e v a n t u n t r i b u n a l o u à d ' a u t r e s f i n s , t e l l e s q u e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . P o u r c e f a i r e , l e m a n d a t a i r e p e u t d é p o s e r t o u t e s I e s d é c l a r a t i o n s , d r e s s e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s , t e l s q u e l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s e t , e n g é n é r a l , d r e s s e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r m e t t r e c e t t e p r o c u r a t i o n à e x é c u t i o n . d é c i d e r d ' e s t e r e n j u s t i c e e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j u r i d i q u e s à l ' i n t e n t i o n d e s a d m i n i s t r a t i o n s ( p u b l i q u e s ) , a v o c a t s , f o n c t i o n n a i r e s m i n i s t é r i e l s , a u t o r i t é s d e l a c o n c u r r e n c e , e t c .
E . S C C l a m e r a i , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 6 . 1 2 4 . 8 9 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l f r e d C r u y l , e n s a q u a l i t é d e c o n s u l t a n t a c h a t s e t r i s k m a n a g e m e n t , a g i s s a n t s e u l ,
- e x c l u s i v e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e I e s d é p a r t e m e n t s c o m m e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ,
p a s s e r s e u l l e s c o n t r a t s , c o m m a n d e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s , à I ' e x c e p t i o n d e s a c c o r d s , c o m m e i n d i q u é d a n s l e p o i n t C , d o n t l ' i m p a c t , p a r t r a n s a c t i o n o u p o u r l ' e n s e m b l e d e s t r a n s a c t i o n s c o n n e x e s , n e d é p a s s e p a s i e m o n t e n t a n n u e l d e 5 0 0 0 0 E U R O S ,
F . M o n s i e u r G e e r t B a e t e n , e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r ,
M o n s i e u r B e r n a r d D e R i e m a c k e r , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r p u b l i c a t i o n s ,
S P R L N A H E C A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 0 9 5 . 0 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r V a n H u l s e l , e n s a q u a l i t é d i r e c t e u r
p u b l i c a t i o n s ,
M o n s i e u r L u d w i g G e l d e r s , e n s a q u a l i t é d e d i r e c t e u r o p é r a t i o n s ,
a g i s s a n t s e u l ,
e x c l u s i v e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e I e s d é p a r t e m e n t s c o m m e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ,
p a s s e r s e u l l e s c o n t r a t s , c o m m a n d e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s I e s a c t e s j u r i d i q u e s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c c o r d s , c o m m e i n d i q u é
d a n s l e p o i n t C , d o n t I ' i m p a c t , p a r t r a n s a c t i o n o u p o u r I ' e n s e m b l e d e s t r a n s a c t i o n s c o n n e x e s , n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t a n n u e l
d e 2 5 0 0 0 E U R O S ,
G . M o n s i e u r J e a n P l a t t e a u , e n s a q u a l i t é d e r é d a c t e u r e n c h e f , a g i s s a n t s e u l ,
e x c l u s i v e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é p a r t e m e n t s c o m m e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ,
p a s s e r s e u l l e s c o n t r a t s , c o m m a n d e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s I e s a c t e s j u r i d i q u e s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c c o r d s , c o m m e i n d i q u é
d a n s l e p o i n t C ,
( i ) d o n t l ' i m p a c t , p a r t r a n s a c t i o n o u p o u r l ' e n s e m b l e d e s t r a n s a c t i o n s c o n n e x e s , n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t a n n u e l d e 2 5 0 0 0 E U R O S ,
( i i ) s a n s l i m i t e d e p r i x o u d e v a l e u r s i l e s a c c o r d s p o r t e n t s u r l a c e s s i o n d e s d r o i t s d ' a u t e u r .
H . M o n s i e u r J o r i s V a n D a m m e , e n s a q u a l i t é d e t r é s o r i e r d a n s l e d é p a r t e m e n t F i n a n c e s , a g i s s a n t s e u l ,
- l a s o u m i s s i o n d e d é c l a r a t i o n s d e r e c o u v r e m e n t e n c a s d e f a i l l i t e , p r o c é d u r e s
d ' a j o u r n e m e n t e t d ' i n t e r v e n t i o n d e d e t t e s .
L e s m a n d a t s s u s m e n t i o n n é s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , ê t r e r e t i r é s . A . l ' e x c e p t i o n d ' u n t e l r e t r a i t , I e s m a n d a t s s u s m e n t i o n n é s
d e m e u r e n t e n v i g u e u r a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s m a n d a t a i r e s r e s p e c t i f s c o n t i n u e n t d e r e m p l i r l e u r s f o n c t i o n s r e s p e c t i v e s .
S p r l E - M i t e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
B r u n o d e C a r t i e r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/02/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) : L A A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t 3 8 - 5 0 0 4 B o u g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p p i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a p p e l l e l a s p r l H e r e s C o m m u n i c a t i o n , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t M o n s i e u r P o l H e y s e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l e ' n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e a v e c l ' A G O d e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é p a r K Q M s p r l , r e p r é s e n t é e p a r , Q u e n t i n G e m o e t s , v i e n t à é c h é a n c e a v e c l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e a v e c l ' A G O d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
K Q M s p r l
r e p r é s e n t é e p a r Q u e n t i n G e m o e t s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
~ + e
~
J
~ - + " , :
M O P W O R P 7 1 . 1
_ ; C o p i e à p u b l i e r a u x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u i n b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 0 9 F F V . 2 0 1 5
P o u l e a r e i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 8 9 0 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A v e n i r A d v e r t i s i n g
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s d : . N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2011
ÿþr
f . ~
\
. _ Q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A S S E - P A R T O U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t 3 8
5 0 0 4 B O U G E
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A S S E - P A R T O U T " , ' a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 4 B o u g e , R o u t e d e H a n n u t , 3 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 r é d i g é p a r l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n ' ' r e s p e c t i v e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M P R I M E R I E B O U R T E M B O U R G " , a y a n t s o n s i è g e " ' s o c i a l à 5 6 7 0 N i s m e s , R u e V i e i l l e E g l i s e , 6 , « l a s o c i é t é a b s o r b é e » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P A S S E P A R T O U T " , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 4 B o u g e , R o u t e d e H a n n u t , 3 8 , « l a s o c i é t é a b s o r b a n t e » e t q u i a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t e t d e N a m u r , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " P A S S E - P A R T O U T " a b s o r b e p a r v o i e d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t a s o c i é t é a b s o r b é e " I M P R I M E R I E B O U R T E M B O U R G " .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
D a t e c o m p t a b l e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é B - D o c s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r ' l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , ; l e c a s é c h é a n t , e t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I I I 0 1 I V I I I 1 1 1 1 I 1 D M I I I I
* 1 1 1 8 4 5 8 5 *
R é s
M o r b e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H a n d 2 . 0
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n 3 8 5 0 0 4 B o u g e
( e n e n t i e r ) : P a s s e - P a r t o u t F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a i 2 0 1 0 d e l a s a L u m i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 8 6 8 . 4 6 6 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r L u c M i s s o r t e n , r é s i d a n t à 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 7 m a i 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
S P R L E - M I L E , r e p r é s e n t é e p a r B r u n o d e C a r t i e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011
ÿþ V i o c ! 2 . 1
, w c i à o J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E 7 E N A M U R
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P o u r l e G r e f f e r
G r e f f e
1 1 1 l l 1 1 l l h 1 l i u l I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1
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R é ! M o i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a s s e - P a r t o u t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t 3 8 - 5 0 0 4 B o u g e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n d a t é l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 é t a b l i d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n o ù
l a S P R L I m p r i m e r i e B o u r t e m b o u r g , a y a n t s o n s i è g e à 5 6 7 0 N i s m e s , R u e V i e i l l e E g l i s e 6 a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 8 2 8 . 6 5 0
e s t r e p r i s p a r l a S A P a s s e - P a r t o u t , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 4 B o u g e , R o u t e d e H a n n u t 3 8 a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6
s u i t e à l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S P R L E - M I L E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
B r u n o D E C A R T I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2011
ÿþ 1 l 0 d e i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é a u M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 h i l l h i l l 1 1 1 h 1 1 1 1 1 I I h l 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 6 3 7 1 ] *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 0 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a s s e - P a r t o u t F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e H a n n u t
3 8 5 0 0 4 B o u g e
R i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l R R C C , E g l a n t i e r l a a n 3 9 à 2 0 2 0 A n v e r s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : m o n s i e u r Y v e s C r a e n , r é s i d a n t à 4 6 1 0 Q u e u e d u B o i s , 6 8 r u e d e M o u s c r o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S P R L E - M I L E , r e p r é s e n t é e p a r B r u n o d e C a r t i e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
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