B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s
e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l
e x e r ¬ c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é e t t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e
l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e . C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d e t o u s
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e e t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t -
c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s u i v a n t
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A u c u n e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e n ' e s t r e q u i s e p o u r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
I l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e q u i c o n c e r n e l e p r é l è v e m e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n
o b l i g a t o i r e d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l .
L a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n e s t o p é r é e l i b r e m e n t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G é r a n c e .
A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r L o r e n z C H A R L E S d e M O O R .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é ,
s e l o n d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P r e m i e r e x e r c i c e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e c o u v r a n t u n e
p r e m i è r e p é r i o d e e x c e p t i o n n e l l e d e t r e i z e m o i s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d o n c e n d e u x m i l l e s e i z e .
C o n t r ô l e
I l n ' e s t a c t u e l l e m e n t p a s n o m m é d e C o m m i s s a i r e .
A P P O R T E N N U M E R A I R E
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e p a r
M o n s i e u r L o r e n z C h a r l e s d e M o o r .
C h a c u n e d e c e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s p a r
v e r s e m e n t r é a l i s é p r é a l a b l e m e n t p a r l e f o n d a t e u r a u c o m p t e s p é c i a l d e l a s o c i é t é ; d e t e l l e s o r t e q u e
l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , p a r t i e a c t u e l l e m e n t l i b é r é e d u c a p i t a l , s e t r o u v e d è s à
p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r l e c o m p t e o u v e r t à l ' a g e n c e C B C à N a m u r a i n s i q u ' i l r é s u l t e
d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L e c o m p a r a n t s ' e s t
e n g a g é e n c o n s é q u e n c e à l i b é r e r l e s o l d e , s e l o n l e c a l e n d r i e r q u i s e r a é t a b l i p a r l a g é r a n c e s e l o n l e s
b e s o i n s d e l a s o c i é t é , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p c ? a e ' - a u g r e f f e d e t r i b u n s
a e c o m m e r c e d e L I E C E , d i i i 3 1 o n D I 1 1 A N T
U ç . s u
M O d 2 . 1
Y * 1 3 * i V I
V . F O U : "
G r 4 f ; ~ - r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 5 8 7 0 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L C D M M a n a g e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A l l é e d e s A b a t t o i r s , 5 à 5 5 9 0 C 1 N E Y O b l a t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s r a p p o r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R a p p o r t d u g é r a n t e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e n c a s d ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e b i e n s a p p a r t e n a n t à s o n a s s o c i é u n i q u e , f o n d a t e u r e t g é r a n t .
L o r e n z C H A R L E S d e M O O R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s