LE RELAIS DE CHARLINETTE

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. LE RELAIS DE CHARLINETTE
Dénomination : LE RELAIS DE CHARLINETTE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 453.627.725

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 24.07.2014 14348-0486-010
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 26.06.2013 13229-0044-010
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 26.07.2012 12351-0345-010
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 08.06.2011 11155-0092-010
22/03/2011
ÿþ Mod 2.4

7Volët B__ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0453627725

Dénomination

(en entier) : Centre Provincial du Frein et de l'Embrayage

Forme juridique : société anonyme

Siège : 5140 Boignée, rue de Baulet, 180

Objet de l'acte : Modification des statuts - cession de parts - renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué

Texte

D'un acte reçu le sept mars deux mil onze par le notaire Barbara Tonglet à Fosses-la-Ville, en cours, d'enregistrement.

IL RESULTE QUE :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Centre Provincial; du Frein et de l'Embrayage", en abrégé "C.P.F.E.", ayant son siège social à Boig née, rue de Baulet, 180.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe Ravet à Jemeppe-sur-Sambre le dix neuf octobre mil neuf cent nonante quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge le dix novembre suivant, sous le numéro 944440-19.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Massinon à Fosses-la-Ville le vingt six juin deux mil un, publié au Moniteur Belge le vingt et un juillet suivant sous le numéro 20010721-155.

Immatriculée au registre de commerce de Namur sous le numéro 68.582 et assujettie à la TVA sous le numéro 453.627.725.

Numéro d'entreprise : 0453.627.725.

A PRIS LES RESOLUTIONS SUIVANTES :

1) CHANGEMENT DE DENOMINATION.

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société "Centre Provincial du Frein et de

l'Embrayage" par la dénomination "Le Relais de Charlinette".

De sorte que dorénavant, la société portera la dénomination de "Le Relais de Charlinette".

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET ELARGISSEMENT DE L'OBJET SOCIAL.

1 Rapport.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration

exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé résumant la

situation active et passive de la société.

Tous les associés reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport du conseil d'administration demeurera ci-annexé.

2. Modification de l'objet social et élargissement de l'objet social.

L'assemblée décide de modifiier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

"La société pourra exploiter un débit de boissons ou une taverne avec vente accessoire de petits plats

préparés ou sandwiches, ainsi que des terrains de sport et mini-golf.

La société pourra également exploiter des maisons de vacances, des chambres de charme et tables:

gourmandes, ainsi que fournir tous les services en relation avec cette activité.

La société pourra également exploiter des hôtels, restaurants, centres de bien-être, bains à bulles, sauna,'

hammam.

La société pourra accomplir d'une façon générale, de toutes les manières et suivants les modalités qui lui'

paraîtront les plus appropriées, toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,.

mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement ou de'

nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle poura s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de toutes manières à toutes entreprises,''

associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le

développement de son entreprise, à lui servir de source ou de débouché. '

Elle peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la', réalisation de son objet.".

DÉPOSE AU GREFFE DU TRIBU AL

DE COMMERCE dE NAMU

~ 1 H -Q3- 2011 Pour It-Wftee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3) MODIFICATION DES STATUTS.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 1. Désignation.

Cet article est modifié comme suit :

"La société revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée "Le Relais de Chariinette".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société

anonyme" ou des initiales "S.A."; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de

l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre du Commerce" ou des initiales "R.C.", suivis de

l'indication du siège du Tribunal de Commerce, dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que

des numéros d'immatriculation à ce registre et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3. Objet.

Cet article est modifié comme suit :

"La société pourra exploiter un débit de boissons ou une taverne avec vente accessoire de petits plats

préparés ou sandwiches, ainsi que des terrains de sport et mini-golf.

La société pourra également exploiter des maisons de vacances, des chambres de charme et tables

gourmandes, ainsi que fournir tous les services en relation avec cette activité.

La société pourra également exploiter des hôtels, restaurants, centres de bien-être, bains à bulles, sauna,

hammam.

La société pourra accomplir d'une façon générale, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui

paraîtront les plus appropriées, toutes les opéations généalement quelconques, commerciales, industrielles,

`mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement ou de

nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de toutes manières, à toutes

entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou qui soient de nature à

favoriser le développement de son entreprise, à lui servir de source ou de débouché.

Elle peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la

réalisation de son objet.".

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4) CESSION PAR MONSIEUR HER1ON A MADAME BRIGITTE MICHILES DE 115 ACTIONS SANS MENTION DE VALEUR NOMINALE.

Monsieur Michel Hérion cède à Madame Brigitte Michiels, ici présente et qui accepte, cent quinze actions sans mention de valeur nominale (115,00,-).

De sorte que dorénavant Madame Brigitte Michiels est propriétaire de cent vingt cinq actions 125,00,-

et Monsieur Michel Hérion est propriétaire de cent vingt cinq actions 125,00,- "

Soit un total de deux cent cinquante actions 250,00,-La présente cession fera l'objet d'une déclaration de transfert dans le registre relatif à ces titres.

5) RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET D'ADMINISTRATEUR DELEGUE L'assemblée décide de renouveler pour une durée de six ans les mandats d'administrateurs de Monsieur

" Michel Hérion et de Madame Brigitte Michiels ainsi que le mandat d'administrateur-délégué de Madame Brigitte

Michiels.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sont déposés en même temps :

- expédition de l'acte,

-extrait analityque,

- coordination des statuts.

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Réservé

" au: Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 06.07.2010 10288-0312-009
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 03.08.2009 09539-0380-009
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 25.08.2008 08613-0100-007
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 09.07.2007 07374-0240-008
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.06.2006, DPT 20.07.2006 06520-0758-013
10/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 06.06.2005 05221-1024-015
05/10/2004 : NA068582
16/06/2004 : NA068582
23/06/2003 : NA068582
19/07/2002 : NA068582
14/07/2001 : NA068582
17/06/2000 : NA068582
10/11/1994 : NA68582

Coordonnées
LE RELAIS DE CHARLINETTE

Adresse
RUE BAULET 180 5140 BOIGNEE

Code postal : 5140
Localité : Boignée
Commune : SOMBREFFE
Province : Namur
Région : Région wallonne