31/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ u e i r e c d u t r i b u n a l
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e
d e C O M 0 i i C 0
& l a C t , a h l e , n m y r
i e a 3 ~ ~ " ~ ` ` ~ ' ; ,
L e e s t f f t i e i r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 2 1 6 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E O N E T & D E L O B B E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e F r a n c e , 4 1 à 5 5 4 0 H e r m e t o n - s u r - M e u s e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
~ ~ . F O i - l 7 - s 1 A l ` ' 1 ,
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e B E G U I N , n o t a i r e à B e a u r a i n g , l e 2 4 1 0 3 ( 2 0 1 4 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 3 8 6 , F o l i o 1 6 , C a s e 0 8 , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , N , F r o g n e t " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s s e p t c e n t s ( 5 4 2 8 0 , 0 7 ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 , - ) à C E N T T R E N T E - ' Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S S E P T C E N T S ( 1 3 4 . 2 8 0 , 0 7 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s s e p t c e n t s ( 5 4 . 2 8 4 , 0 7 ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 0 7 3 2 0 3 2 4 9 3 1 3 2 , o u v e r t a u p r è s d e C B C B A N Q U E , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L é o n e t & D e l o b b e " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s s e p t c e n t s ( 5 4 . 2 8 0 , 0 7 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S S E P T C E N T S ( 1 3 4 . 2 8 0 , 0 7 ) .
V O T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d u p a r a g r a p h e « c a p i t a l » d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
L e p a r a g r a p h e « c a p i t a l » d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S S E P T C E N T S ( 1 3 4 . 2 8 0 , 0 7 ) . C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 8 0 0 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I h u i t c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ) .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S S E P T C E N T S ( 1 3 4 . 2 8 0 , 0 7 ) . "
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i é g e s o c i a l p o u r t e n i r c o m p t e d e l a r e n u m é r o t a t i o n i n t e r v e n u e . L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 5 5 4 0 H E R M E T O N - S U R - M E U S E , r u e d e F r a n c e , 8 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 5 5 4 0 H E R M E T O N - S U R - M E U S E , r u e d e F r a n c e , 8 0 » .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 e t d e s e s a n n e x e s .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E . B E G U I N , n o t a i r e à B E A U R A I N G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e